Kodėl IRS mato „sukčiavimo kalnus“ kriptovaliutų ir NFT?

Jai augant, kriptovaliutų pramonė ir jos sektoriai pritraukia daugiau reguliavimo institucijų ir politinių veikėjų dėmesio. Atrodo, kad Jungtinėse Valstijose ši pramonės šaka yra pasirengusi didesniam dabartinės administracijos priešiškumui, nes ji vis dažniau lyginama su nelegalia veikla.

Susiję skaitymai | Įsilaužėlis išnaudoja „OpenSea“ klaidą, kuri nuvertina NFT, kad nusipirktų ir apverstų nusibodusias beždžiones

Remiantis naujausia „Bloomberg“ ataskaita, JAV vidaus pajamų tarnybos (IRS) kriminalistai mato „kalnus ir kalnus sukčiavimo“, tariamai susijusių su kriptovaliutais ir nepakeičiamais žetonais (NFT). Neteisėta veikla apima mokesčių slėpimą, pinigų plovimą ir manipuliavimą rinka.

Specialusis agentas Ryanas Korneris iš IRS kriminalinių tyrimų skyriaus Los Andželo srityje išsakė šiuos tvirtinimus renginyje iš USC Gould School of Law. Korneris paminėjo šiuos rūpesčius ir kalbėjo apie neseniai įvykusį aukšto lygio asmenų dalyvavimą kriptovaliutų erdvėje. Federalinis agentas pasakė:

Mes nebūtinai ieškome įžymybių, bet kai jie aiškiai ar atvirai komentuoja „Ei, mokesčių inspekcija, tikriausiai turėtumėte ateiti į mane pažiūrėti“, tai mes darome.

„Bloomberg“ pasidaliję duomenys rodo, kad 3.5 m. IRS dėl nusikalstamos veiklos pavyko konfiskuoti apie 2021 mlrd. USD kriptovaliutų. Šis skaičius sudaro 93% „viso padalinio konfiskuoto turto“ tais finansiniais metais.

Korneris teigė, kad federalinė agentūra vis dar paliko apie 80 neišspręstų bylų, kurios, kaip įtariama, buvo susijusios su kriptovaliuta. Be to, federalinis agentas atskleidė, kad susirūpinimą kelia žmonės, išleidžiantys milžiniškas pinigų sumas skaitmeniniam turtui, ypač NFT.

„Korner“ nuomone, šis skaitmeninis turtas „neturi tokios prigimtinės vertės“ ir mano, kad žmonės gali juos naudoti kaip neteisėtu būdu gautų pinigų plovimo įrankį. Tarp galimų nelegalių šių pajamų šaltinių federalinis agentas paminėjo prekybą narkotikais ir kt.

Kripto yra ateitis? Kaip IRS ruošiasi tokiam scenarijui

Be to, Korneris išreiškė susirūpinimą dėl tariamo „aukšto lygio investuotojų“ lengvumo manipuliuoti kriptovaliutų kaina. Tačiau IRS stengiasi suteikti savo agentams žinių apie kriptovaliutas, NFT ir apskritai pramonę, nes, kaip sakė agentas, „ši erdvė yra ateitis“.

Šia prasme JAV federalinė agentūra bando padidinti savo galimybes dalytis duomenimis ir gauti iš kitų agentūrų. „Bloomberg“ teigimu, tai apima JAV teisingumo departamentą, kurio tikslas yra „aplenkti nusikaltėlį“.

Kaip pranešė Bitcoinist, socialistė Kim Kardashian ir bokso čempionas Floydas Mayweatheris buvo paduoti į teismą dėl jų tariamo dalyvavimo kriptovaliutų projekte, apkaltintame sukčiavimu. Jos kūrėjai, pavadinti EthereumMax (EMAX), buvo kaltinami sukūrę „siurbimo ir iškrovimo“ schemą.

Susiję skaitymai Elonas Muskas pateikia McDonald's pasiūlymą, kurio jie negali atsisakyti. Dogecoin siurbliai

Spaudos metu bendra kriptovaliutų rinkos riba yra 1.7 trilijono USD, o pelnas 3.68 valandų diagramoje yra 4%.