Ar FTX Sam Bankman-Fried tiesiog pažeidė namų areštą, išgrynindamas 648,000 XNUMX USD ETH? ⋆ ZyCrypto

Naujausios grandinės analitiko BowTiedIguana ataskaitos dabar tai rodo Samas Bankmanas Friedas, suvaržytas FTX vienas iš įkūrėjų, galėjo iš savo piniginės ištraukti 570ETH, kurio vertė yra beveik 682,000 XNUMX USD, galbūt pažeisdamas teismo nustatytas užstato sąlygas.

Remiantis paskelbtomis tviterio žinutėmis, paviršutiniškai pažvelgus į grandinės sandorius, galima daryti prielaidą, kad SBF galėjo perkelti lėšas iš Sushiswap adreso, paveldėto 2020 m., perėmus suvaržytą biržą. „BowTiedIguana“ identifikuoja 32 atskirus „Alameda Research“ piniginės adresus, kurie sudarė iki 56% pervestų lėšų, o likę 322,000 XNUMX USD iš kitų adresų.

Pasak analitiko pseudonimu, visos lėšos buvo pervestos į Renbridge, Fixedfloat ir kitą Seišeliuose įsikūrusią kriptovaliutų biržą.

Atsiėmimas, jei pasitvirtins, gali reikšti, kad buvo pažeista užstato sąlyga, pagal kurią SBF lieka namų areštas savo tėvų namuose ir neturi galimybės gauti daugiau nei 1000 USD asmeninių lėšų, nebent būtų suteiktas leidimas. Dėl tokio pažeidimo reikės sumokėti 250 milijonų dolerių užstatą arba galimą kalėjimo laiką, truksiantį dešimtmečius.

„Arkham“ žvalgybos ataskaitoje teigiama, kad „Alameda Research“, FTX apkaltinta dukterinė įmonė, ėmėsi slapto pardavimo, iškraudama beveik 1.7 mln. USD vertės „Ethereum“ pagrindu veikiančių žetonų į BTC ir USDT stabilias monetas. Carol Ellison valdoma įmonė nuo lapkričio prarado arba pardavė beveik 20% savo 140 milijonų dolerių žetonų paketo.

Be 546 milijonų JAV dolerių išpurškimo Robinhood akcijoms, SBF prabangus gyvenimo būdas apima 300 milijonų dolerių Bahamų dvarą, dar 40 milijonų dolerių mansardą ir 16.4 milijono dolerių vertės šeimos namą. Neaišku, ar šios nuosavybės taps bankroto arešto dalimi, nes nukentėję kreditoriai turi daugiau nei imperijos valstybė.

Tačiau teismas turės įrodyti, kad SBF sugadino turtą, skirtą bankroto išmokoms, o ne lėšas iš jo asmeninių teisių. Didžiąją dalį SBF turto – maždaug 3.5 milijardo USD – areštavo vertybinių popierių reguliavimo institucijos Bahamuose, kur SBF dosniai gyveno prieš jo suėmimą ir išdavimą, o vertybinių popierių priežiūros institucijos konfiskavo beveik 3.5 milijardo dolerių turto.

Praėjusią savaitę SBF pasirinko ekstradiciją į JAV, kur abu tėvai yra teisės profesoriai, po to, kai atšiaurios kalėjimo sąlygos Bahamuose sukėlė grėsmę jo gerovei įkalinimo metu ir jam buvo paskirta privaloma tėvų globa. Gary Wang ir Carol Ellison, artimi SBF bendražygiai, kaltę pripažino sukčiavimui ir korupcijai, atveriant galimybę gauti daugiau išvadų apie netinkamą vieno įkūrėjo valdymą.

Žala, padaryta dėl FTX kritimo, gerokai viršija piniginius nuostolius. Šioje erdvėje buvo atleista stulbinanti 9,500 XNUMX darbuotojų, daugiausia iš kriptovaliutų biržų, kurios pastaruoju metu prarado visuomenės ir investuotojų pasitikėjimą.