Iždo sankcijos „Ethereum“ pagrįstiems „Tornado Cash“ už tariamą padėjimą išplauti daugiau nei 7 mlrd.

TOPLINE

Iždo departamentas pirmadienį skyrė sankcijas kriptovaliutų įmonei, susijusiai su Šiaurės Korėjos valstybės remiama programišių grupe, už tariamą piktavališko plovimo palengvinimą. Tai pažymėjo naujausias atsakomąsias priemones, nukreiptas prieš vadinamąsias virtualių valiutų maišymo paslaugas, kurios veiksmingai užtemdo kriptovaliutų operacijas, kad jas apsunkintų. Sekti.

svarbiausi faktai

A pareiškimas Pirmadienio rytą Iždas paskelbė sankcijas Ethereum pagrįstam „Tornado Cash“ už tariamą pagalbą išplauti daugiau nei 7 mlrd.

Išplautos lėšos apima daugiau nei 455 mln. JAV dolerių, kuriuos Šiaurės Korėja pavogė įsilaužimo žiedas „Lazarus Group“ didžiausias iki šiol žinomas virtualios valiutos vagystės – kai Šiaurės Korėjos kibernetinės atakos pavogė maždaug 620 milijonų dolerių iš su Ethereum susietos platformos, skirtos NFT pagrindu sukurtam vaizdo žaidimui Axie Infinity kovo mėn., pranešė Iždas.

Savo tinklalapyje „Tornado Cash“ teigia, kad padėjo beveik 40,000 150,000 vartotojų supainioti operacijas per daugiau nei XNUMX XNUMX indėlių, kurie padeda „pasiekti privatumo“, naudojant išmaniąsias sutartis, nukreipiančios lėšas adresu, kuriame nėra eterio likučio, ir tada išsiųsti jas nauju viešuoju adresu. neturi nuorodos į pradinį siuntėją.

Pirmadienio pareiškime iždo atstovas Brianas Nelsonas teigė, kad „Tornado Cash“ pakartotinai nesugebėjo įvesti veiksmingos kontrolės ir „pagrindinių priemonių“, skirtų užkirsti kelią piktybiniams kibernetiniams veikėjams skirtų lėšų plovimui, ir pažadėjo toliau „agresyviai“ imtis veiksmų prieš maišytuvus, plaunančius kriptovaliutas. nusikaltėlių.

Šis žingsnis buvo priimtas po pirmųjų Iždo sankcijų virtualiam valiutų maišytuvui gegužės mėnesį, kai paskirtas Blender.io, nes tariamai taip pat padėjo įvykdyti Lazarus remiamą kriptovaliutų vagystę kovo mėnesį – daugiau nei 20.5 mln. USD vertės neteisėtų pajamų.

Stebinantis faktas

Be kovo mėnesį įvykdytos vagystės, „Tornado Cash“ taip pat buvo panaudota daugiau nei 96 mln. USD lėšų, gautų iš birželio mėn. Hack blokų grandinės tilto „Harmony“ ir mažiausiai 7.8 mln. USD iš atakos prieš Nomadą, kuri prarastas Iždo duomenimis, praėjusią savaitę buvo įvykdytas saugumo išnaudojimas apie 190 mln.

Pagrindinės aplinkybės

Iždo pareigūnai šiais metais išleido sankcijų bangą, kad apsisaugotų nuo galimo kriptovaliutos panaudojimo sankcijų vengimui ir pinigų plovimui. Prieš pat pirmąsias mikserio sankcijas Iždas balandžio mėn paskirtas kriptovaliutų gavybos įmonė pirmą kartą, skirta Šveicarijoje įsikūrusiai Bitriver AG veiklai Rusijos technologijų sektoriuje. Taip pat tą mėnesį Iždas paskyrė Maskvoje įsikūrusią biržą „Garantex“, kad ši „sąmoningai nepaisė“ įsipareigojimų kovoti su pinigų plovimu ir „leido [savo] sistemomis piktnaudžiauti neteisėtiems veikėjams“.

Kontra

A paštu kriptovaliutų politikos ekspertų grupė „Coin Center“ savo tinklalapyje kritikavo Iždo pirmadienio sprendimą dėl „sankcionavimo įrankiui, kuris nėra jokiam sankcijos nusipelniusio asmens slapyvardis“, ir teigė, kad šis žingsnis veiksmingai riboja „bet kurį amerikietį, kuris nori naudoti savo pinigus ir laisvai prieinamas programinės įrangos įrankis, skirtas išlaikyti jos privatumą, įskaitant dėl ​​kitų visiškai teisinių ir asmeninių priežasčių. „Coin Center“ teigimu, sankcijos taip pat turi neaiškių teisinių pasekmių, nes amerikiečiams, kuriems siunčiami pinigai per „Tornado“ adresą, gali kilti pavojus pažeisti iždo taisykles, net jei jie negali atmesti sandorio dėl „blockchain“ pobūdžio.

Papildoma literatūra

Iždo sankcijos pirmajai kriptovaliutų kasyklei – taikinys į Rusijos „Bitriver“ už „žiauraus Putino karo palaikymą“ („Forbes“)