Šios blockchain kosmoso populiarumas ir aktualumas ir toliau auga. Dabar tai yra sąžiningas pasaulinių finansų sektorius su tokiais terminais kaip „kripto“ ir „defi“ tampa pagrindinėmis temomis pasauliniuose naujienų tinkluose.
Jis gavo vieną iš labiausiai žinomų slapyvardžių „Laukiniai finansų vakarai“. dėl panašumų su laukinių vakarų sienomis. Šios sritys buvo sinonimas prastam reguliavimui, žiauraus elgesio pasekmių stokai, lydimoms būdingų niūrių virpesių ir šaudymų šviesioje dienos šviesoje.
Nors šie scenarijai sukuria puikius klasikinius filmus, jis nėra idealus finansinėms sistemoms, kuriose yra daugiau nei vienas trilijonas dolerių vartotojų lėšų skirtingose išmaniosiose sutartyse, piniginėse, mainuose ir pan., rašymo metu.
Kriptovaliutų erdvė visada buvo įdomi, ir ji ir toliau skelbia sultingas istorijas, kurios versle palaiko šimtus kriptovaliutų naujienų platformų. Tačiau tai ne visada yra geros naujienos, ypač todėl, kad blogos naujienos pritraukia didesnę auditoriją ir leidžia geriau skaityti.
Pagal Federalinė prekybos komisija (FPK), daugiau nei 46,000 XNUMX žmonių pranešė apie nuostolius daugiau nei 1 milijardą JAV dolerių kriptovaliutų 2021 m. Į šį skaičių neįtraukti nepateikti sandoriai. Atsižvelgiant į pinigų sumą, srautą per DeFi platformas, faktinė statistika gali būti daugiau nei dvigubai didesnė už pateiktą skaičių.
Nereikia genijaus, kad suprastum, jog dabartinis status quo yra netvarus. Vartotojai negali toliau kraujuoti sunkiai uždirbtas lėšas beveidiams sukčiams, o kai kuriais atvejais – sidabraliežuviams įkūrėjams, kurie tvyro kaip peršalimas ir palieka nemalonų žaizdą, kai galiausiai išnyksta.
Kova su sukčiavimu kriptovaliutų erdvėje
Sukčiai DeFi erdvėje yra įvairiapusiai, pradedant kilimėlių traukimu, baigiant prekyba viešai neatskleista informacija, mokėjimais už nelegalią veiklą, investuotojų lėšų švaistymu, įsilaužimu ir pan., ir jie yra vienas iš didžiausios antraštės iš DeFi erdvės. Vartotojai gali tai padaryti įvairiais būdais, ir daugeliu atvejų atrodo, kad šioms aukoms nėra jokios pagalbos.
Keletas veikėjų ėmėsi atpažinti aferas ir atkreipti dėmesį į raudonas vėliavėles aplink projektus ir susijusius asmenis. Kai kurie pavadinimai iškart ateina į galvą, įskaitant tokius kaip „blockchain“ lyderiai Apie Yaviną, taip pat save vadinantiems Twitter žvalgams patinka Zach, Sizifasir Gabagool paminėti keletą.
Nors dauguma vardų scenoje pasirodė visai neseniai, Yavin yra OG nuo pat pirmųjų dienų buvo įdomūs ir nusipelno ypatingo paminėjimo, ypač už atsidavimą savo vaidmeniui vyriausiasis antagonistas į LAToken mainų projektas, kai jis prasidėjo jos apgaulinga serija.
Nuo pat pradžių LAToken rodė keletą raudonų vėliavėlių.
- Tikslingai / aplaidžiai išvardijant abejotinus projektus. Atvejis, kai projektas, pavadintas Elon Musk kaip įkūrėjas, pagrindinis dizaineris, CTO ir generalinis direktorius, komandos narys, bet kokio rimto pasikeitimo informacija turėtų būti standartinė. Nors LAToken nepateikė pretenzijos, neįtikėtinai neprofesionalu nepatikrinti detalių, ypač todėl, kad tai buvo gudrybė klaidingai pateikti Elono ir SpaceX dalyvavimą savo IEO.
- Netikros prekybos ir rezervų apimties statistika. Tikriausiai kiekvienas mainas yra kaltas dėl išpūstų skaičių, tačiau LAToken pakyla į naujas aukštumas.
- Juokingai žemi įtraukimo į sąrašą reikalavimai, o vienintelė akivaizdi kliūtis yra juokingai brangus įtraukimo į sąrašą mokestis
- Mainai taip pat išgarsėjo už nevykdo savo pažadų projektams.
Ono kryžiaus žygis prieš LATOKEN sukčių seriją turėjo atgarsį, kai jo radare pasirodė ICOBench. ICOBench neatitiko jokio patikrinimo lygio ir turi nuo tada neprisijungęs. Platforma turėjo būti institucija, tikrinanti projektus ir jų ICO. Vietoj to paaiškėjo, kad tai kartelė su savo aukščiausio rango nariai dalijantis 5 žvaigždučių įvertinimus abejotiniems projektams.
Tai atrodo kaip natūralus žingsnis įvesti dar vieną švyturį kovojant su sukčiais – Ponas RAKTAS. Jis yra daugelio techninių ir „blockchain“ temų ekspertas ir trumpai buvo akredituotas nebeveikiančio „ICOBench“ ekspertas. Ši patirtis padėjo jam gauti platų aprėptį savavališkos platformos taisyklės.
P. KEY teigimu, „ICOBench“ kokybės kontrolės priemonės buvo nusikalstamo aplaidumo ir bendrininkavimo sukčiavimo schemose spektre.
Sukčiavimo kriptovaliutų erdvėje aptikimo ir jų sustabdymo statymai yra neįtikėtinai dideli. Jei prasidės vienas šešėlinis projektas, jis gali sukelti įvykių grandinę, kuri sukels bangavimą visoje pasaulio ekonomikoje. Panagrinėkime šią realaus gyvenimo seką kaip pavyzdį -
- „ICOBench“ suteikia aukščiausius įvertinimus už akivaizdžiai abejotiną mainą (LAToken)
- LAToken naudoja savo naujai įgytą statusą, kad klaidingai pristatytų save kituose projektuose (WeBuy)
- Nepaisydama savo patarėjų (šiuo atveju aš) rekomendacijų, „WeBuy“ moka didžiulius mokesčius už susitarimą, kuris neduoda vienos konversijos.
- LAToken prisiima savo dovaną ir pereina prie kitos aukos, o WeBuy projektas niekada neatsigauna.
„WeBuy“ įkūrėjas taip pat buvo gėda viešai prisipažinti, kad buvo apgautas; taigi, apie nusikaltimą niekada „oficialiai nepranešama“. Tačiau šios apgaulės nėra nusikaltimai be aukų, o sąrašas yra begalinis!
Šioje erdvėje esu aktyvus daugiau nei dešimtmetį ir šimtus kartų sukėliau pavojaus signalą, kai pastebėjau juokingą reikalą. Paviršutiniškas žvilgsnis Mano praeities publikacijos suteiks jums įžvalgos apie mano ankstesnes pastangas.
Erdvės OG žino, kad SBF neturi monopolio dėl skandalingų biržų žlugimo. The Mt. Gox nulaužti (kuris vėliau tapo BTC-e) buvo vienas iš pirmųjų ir didžiausių iki šiol vykusių mainų skandalų, surengtas Aleksandras Vinnikas ir nepatvirtintas bendrininkų skaičius.
Rossas Ulbrichtas ir Jamesas Zhongas taip pat sulaukė rimtų priekaištų už atskirą dalyvavimą apgaulingoje veikloje tamsioje svetainėje – Šilko kelias. Pastarasis nusikaltėlis įvykdė vagystę, dėl kurios a tada rekordinis Bitcoin konfiskavimas Amerikos vyriausybė – apie 3.36 mlrd.
Kai kurie bitkoinai yra Vinnik nebeveikiančių BTC-e piniginių atsargose neseniai vėl buvo aktyvuota. Piniginė, kurioje yra apie 10,000 XNUMX BTC paskirstydamas savo turimas akcijas nedideliuose indėliuose Kelios prastai KYCed paskyros ir piniginės niekada nėra geras ženklas.
Tiesą sakant, tai yra seniausias triukas kriptovaliutų sukčiavimo knygoje; tokią, kurią išrado pirmosios kartos kriptovaliutų sukčiai, tokie kaip Vinnikas. Kadangi Vinnikas šiuo metu yra už grotų, gali būti teisus manyti, kad naujausias įvykis yra kažkaip susijęs su neįvardytais jo bendrininkais.
Mes vis dar daug apie tai nežinome, bet atidžiai stebėsime, kaip viskas klostysis. Taip pat verta paminėti, kad konkretus adresas, gavęs 65 BTC indėlį iš neseniai suaktyvintos premijos, priklauso HitBTC, kitas mainas su abejotinu charakteriu.
Pažvelkime į kai kurias kitas raudonas vėliavas, kurios iš karto išryškėja pažvelgus po HitBTC gaubtu.
- Anoniminė komanda
- Klaidingi verslo registravimo duomenys
- Neryškūs sąrašų pasiūlymai ir slapta veikla
- Nuolatiniai klientų skundai dėl negalėjimo atsiimti lėšų ir pan.
Jei ir toliau trauksite „HitBTC“ giją, rasite Andrejų Savčenko, tariamą „HitBTC“ įkūrėją, kuris taip pat turi labai intymių ryšių su „KuCoin“. šią ataskaitą iš kelių šaltinių.
Grįžtant prie SBF ir FTX, tai gana įdomu Chainalysis iš karto pajuto nedidelius BTC kiekius iš piniginės, kuri buvo neaktyvi beveik dešimtmetį. Vis dėlto jie niekada nematė visų įvykusių FTX apiplėšimų tiesiai po nosimi daugiau nei trejus metus.
Nors tai nėra stiprus kaltinimas grandininei analizei, tai taip pat nėra komplimentas, ypač kai žinome, kad šioje erdvėje retai pasitaiko sutapimų.
Sukčiavimo prevencijos apribojimai
Populiarus posakis tarp praktikuojančių gydytojų sako, kad „viena uncija prevencijos yra verta svaro išgydymo“.
Deja, sprendimas yra sudėtingesnis nei „išvengti sukčių“, ypač todėl, kad dėl reguliavimo ir anonimiškumo stokos „DeFi“ yra puiki vieta nelegaliai veiklai. Laimei, ta pati atvirosios knygos sistema taip pat leidžia susirūpinusiems piliečiams lengvai stebėti lėšų judėjimą ir aptikti nešvarumus, kai jie įvyksta.
Kai žmonės pastebi nesąžiningas situacijas prieš joms išsiskleidžiant, dažniausiai tai yra susirūpinusio piliečio žodis prieš kaltinamąjį. Deja, įrodinėjimo pareiga paprastai tenka kaltintojui, kuris paprastai turi ribotus išteklius.
Mažmeniniai investuotojai ir detektyvai mėgėjai neturi prieigos prie pačių sudėtingiausių sukčiavimo aptikimo ir prevencijos įrankių. Jie taip pat neturi finansinių jėgų, kad galėtų susitaikyti su DeFi protokolais, kurie yra lygūs investuotojų lėšoms, ypač tiems, kurie neriboja išlaidų.
Nereikia daug diskredituoti ar net pašalinti bet kokią medžiagą, kuri kelia susirūpinimą dėl projekto, net jei citatos yra teisėtos. Galimos įvairios galimybės: mokėjimas influenceriams už reklamas, kad būtų nuslopintas triukšmas, ieškinių kaltintojui padavimas ir net medžiagos pašalinimas iš svetainių.
Dėl šio struktūros netobulumo sunku išgelbėti kitus DeFi vartotojus nuo sudėtingų sukčių. Nėra taip, tarsi būtų daug motyvacijos pastebėti sukčius. Dauguma išlaidų ir išteklių atsiranda iš savo kišenės, išskyrus retus atvejus, kai žmonės gauna rėmimą ir aukas.
Dėl reguliavimo vakuumo taip pat sunku užtikrinti teisingumą pažeidėjams. Dažniausiai žiauriausi sukčiai ir sukčiavimas baigiasi viešu gėdymu ir nedideliais reputacijos smūgiais.
Daugeliui grandininių sukčių, išskyrus retus atvejus, realių pasekmių beveik nėra. Šiuo atveju pastarojo meto teisinės bėdos iš Terra's Ar Kwon iš karto ateina į galvą, bet net ir tai susiję su daugybe lengvinančių aplinkybių ir galimų politinių padarinių.
Tipiškesnis atvejis – žinia apie DeFi protokolo kompromisą – Indeksuoti finansai – tai sukrėtė kriptovaliutų pasaulį 2021 m. spalį. Atsekęs 16 milijonų dolerių vagystės šaltinį, tinklas turėjo derėtis su įsilaužėliu, kad grąžintų radinius, o tai buvo beviltiška.
Šios Pesimistinis komandos pareiškimas taip pat pabrėžė, kaip sunku gali būti valdyti šiuos išmaniųjų sutarčių išnaudojimus.
Išlikti saugus laukiniuose vakaruose
Kol erdvė rimtai nežiūrės į reguliavimą, savivalė išliks kasdienė sukčių aptikimo, prevencijos ir taisymo tvarka.
Kol ateis ta diena, mūsų viltis lieka savarankiškai paskirtų budinčiųjų rankose, kurie taip pat gali turėti slaptų ilgalaikių motyvų. The išnykimas „War on Rugs“, savarankiškai paskirtas kovos su sukčiavimu kriptovaliutų stebėjimas, turintis daugiau nei 400,000 XNUMX USD investuotojų lėšų, iki šiol tebėra didžiausias klasikinis pokštas.
Praėjus dešimtmečiui „blockchain“ erdvėje, kovos su sukčiais padėtis tebėra skausmingas nykštys, paliečiantis visus erdvės viduje ir net už jos ribų. Kol kas vartotojai turi prisiimti atsakomybę už savo saugumą, o nesavanaudiški sukčių medžiotojai tęsia gerą kovą už DeFi erdvę, kuria visi tikime ir kurios nusipelnėme.
Yavin palieka vadovą čia padėti jums išlikti saugiems laukiniuose vakaruose, ty kriptovaliutų erdvėje.
Dramblys kambaryje
Tam tikros datos dėl įvairių priežasčių amžinai liks šlovėje, o 7 m. lapkričio 2022 d. yra viena iš tų dienų. Kaip ir visi kiti, susiję su kriptovaliutų erdve, mano pasaulis sukrėtė iki šerdies, kai pamačiau žinią apie kapituliaciją, kuri privertė mus ilgėtis senų gerų laikų, kai Do Kwon vis dar buvo viešasis priešas numeris vienas.
Kad ši kita dalis supurtytų jūsų pasaulį taip pat, kaip ir manąjį, turime nupiešti mintį. Perjungiau telefoną į DND režimą ir nutildžiau visus socialinės žiniasklaidos pranešimus kompiuteryje, kaip paprastai darau, kai noriu parašyti naują kūrinį. Nors kelioms valandoms išėjau iš tinklo ir rašiau apie nesąžiningą veiklą ir veikėjus kriptovaliutų erdvėje, naujienų agentūros pranešė apie didžiausią kada nors užfiksuotą finansinio nusižengimo epizodą blokų grandinės erdvėje.
Praėjo šiek tiek daugiau nei mėnuo nuo doodie pasirodymo ir niekas nesuvokia visų FTX žlugimo pasekmių. DeFi projektai, rizikos kapitalo įmonės, politikai, įžymybės, Afrikos technologijų startuoliai ir tt vis daugiau žmonių susiduria su likvidumo problemomis, atsirandančiomis dėl Sam Bankman-Fried ir jo bendrininkų prastų sprendimų.
Kaip šiame straipsnyje buvo pabrėžta anksčiau, beveik neįmanoma neatsilikti nuo šių nesąžiningų situacijų, nes jos siaučia, retai baudžiamos ir sunkiai įrodomos, kol nepadaroma didelė žala. Taigi dera, kad šiuo atveju prireikė vienodai įtakingos figūros (didžiausios kriptovaliutų biržos įkūrėjas) blockchain erdvėje, kad nuimtų SBF ir jo raketės žiedą.
Bet kuris kitas asmuo nebūtų turėjęs jokių šansų prieš gilias FTX kišenes ir bendruomenę. Sakau tai, nes praeityje žmonės išreiškė susirūpinimą dėl SBF ir jo išlaidų įpročių be didelės auditorijos ar pasekmių.
Marcas Cohodesas kriptovaliutų erdvėje nėra šveisti, ir net jis negalėjo užmauti pirštinės SBF ir FTX. Šis Marko klipas savo susirūpinimą dėl SBF skelbė mėnesį, kol CZ pagaliau atvyko pas Sam.
Taigi, nors aš norėčiau, kad ginčas tarp CZ ir SBF baigtųsi be jokio reikšmingo poveikio kriptovaliutų erdvei, tai taip pat sustiprino šio straipsnio esmę. Šioje erdvėje yra per daug sukčiavimo atvejų, todėl turėtume padaryti daugiau, kad juos pastebėtume ir imtume atitinkamų veiksmų.
Kol kas susibursime jau ne vieną kartą ir bandysime sugrįžti iš dar vienos nesėkmės, kurią sukėlė tos pačios problemos, kurios kankino mus pastaruosius dešimt metų. Tačiau, jei kas nors nepasikeis, vieną dieną padarysime kaip Humpty Dumpty ir „visus karaliaus arklius; visi karaliaus vyrai“ nebegalės vėl suburti Humpčio.
Baigiamosios žodžiai
„Internetas niekada nepamiršta“, tačiau tai nesutrukdys kai kuriems nesąžiningiems veikėjams bandyti nubalinti savo atvaizdus ruošiantis dar vienai didžiulei vagystei. Neilgai trukus prasidėjo SBF kampanija, o keli „naujienų“ tinklai teigiamai nušvietė didžiulį džiaugsmo žygį, finansuojamą iš investuotojų sunkiai uždirbtų pinigų.
Net Do Kwon ir Su Zhu turiu šiek tiek eterio laiko šiuo klausimu! Jei tai buvo pokštas, antraštės nesupratau. Ir aš tikiu, kad žmonėms, kurie prarado lėšas dėl jų surengtų sprogimų, tai taip pat nebuvo juokinga.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/