Indijos Adani grupės įmonių tinkle vėl ir vėl pasirodo kai kurių žmonių vardai, susiję su daugybe neaiškios paskirties ar labirintinės struktūros ofšorinių subjektų. Po to „Hindenburg Research“ kaltinimai dėl sukčiavimo Adani grupėje, šie žmonės ir subjektai kelia klausimus. Kas jie tokie? Ir ką konkrečiai jie daro grupėje?
Pavyzdžiui, Chang Chung-Ling, Kinijos vadovas, Hindenburgo ataskaitoje figūravo kaip kelių Adani firmų direktorius. (Viena iš jų, Singapūro įmonė, pateko į akiratį Indijos valdžios institucijos 2018 m. prisidėjo prie korupcijos skandalo, susijusio su sraigtasparnių pirkimu.) Quartz anksčiau rašė apie Sanjay Newatia, buvęs bankininkas Londone, kuris, remiantis Pandora Papers, padėjo turtingam Indijos lobistui vykdyti ofšorinius sandorius ir dabar yra vienintelis direktorius 57 Adani įmonėse, registruotose JK.
Skaityti daugiau
Kitas toks Adani nuolatinis yra Nasseras Ali Shaban Ahli, verslininkas, kuris bėgioja Al Jawda prekyba ir paslaugos, konsultacinė įmonė Dubajuje. Ahli pavardė buvo minima mažiausiai dviejuose Indijos tyrimuose dėl įtariamo pinigų plovimo, kurį vykdė Adani grupė. Jis taip pat įtrauktas į Britų Mergelių salų įmonių registrą kaip pareigūnas vertybinių popierių investicinėje įmonėje, susijusioje su Adani grupe.
Be to, Ahli yra įtrauktas į Kinijos įrašus kaip „Beijing Basile“ – bendrovės, eksportuojančios pramonines dalis tik „Adani Power“ Indijoje, direktorius. Pekinas Basile yra taip glaudžiai susijęs su Adani grupe, kad vienas iš jos Šanchajuje dirbančių darbuotojų LinkedIn, teigia pastaruosius 15 metų dirbęs Adani grupėje. Tačiau Pekinas Bazilijus nepasirodo kaip a susijęs vakarėlis Adani Power pateiktose bylose.
Adani grupė ir Ahli neatsakė į Quartz prašymus pakomentuoti.
Adani grupės vyras Dubajuje
2004 ir 2005 m. Indijos Pajamų žvalgybos direktoratas (DRI) ištyrė Adani grupės pavyzdinę įmonę Adani Enterprises dėl „žiedinės prekybos“ deimantais. Bendrovė iš esmės importuodavo deimantus, o paskui eksportuodavo juos žinomoms užsienio įmonėms už dirbtinai padidintą vertę, kad galėtų pasinaudoti pigiu kreditu iš vyriausybės skatinimo sistema. Pagal a DRI ataskaita, Dubajaus įmonė, pavadinta Daboul Trading Company, buvo atsakinga už deimantų įsigijimą Adani Enterprises importuoti į Indiją – tai pirmasis žiedinės prekybos lankas. Ahli buvo Daboul atstovas Dubajuje.
2010-aisiais DRI dar kartą ištyrė Adani Enterprises, šį kartą dėl tariamai perdėtos importuotos elektros įrangos sąskaitos faktūros vertės. (Byla vis dar yra vingiuoja savo keliu per Indijos tribunolų ir teismų labirintą.) Tikslas, DRI tvirtino, turėjo išsiurbti lėšas iš šalies į sąskaitą Mauricijuje. Dar kartą tarpininkavo Dubajaus įmonė – Electrogen Infra FZE, kurią 2009 m. įkūrė Ahli. 2010 m. kovo mėn., kaip rodo įrašai, Ahli perleido Electrogen nuosavybės teisę Vinod Adani, Adani grupės pirmininko Gautam Adani broliui. „Electrogen“ patronuojanti įmonė, Mauricijaus įmonė, turėjo tik vieną akcininką: Vinod Adani.
Be to, kita Dubajaus įmonė, pavadinta „Powergen Infrastructure“, pagal DRI sudarė energijos projekto sutartį su Indijos įmone „PMC Projects“, kuri veikė kaip Adani grupės „manekeno įmonė“. (PMC visas savo pajamas gauna iš Adani sutarčių, tačiau Adani atskleidžiamoje informacijoje ji nėra įvardijama kaip „susijusi šalis“.) Įmonės „Quartz“ matomuose įmonių registro įrašuose „Powergen“ turi tris direktorius; du iš jų įvardija Ahli kaip savo agentą.
Adani ofšorinis tinklas
„Ahli“ aptarnauja „Adanis“ ir už Dubajaus ribų. Atsiranda viena įmonė, EZY Global Adani padai (pdf) kaip susijusi šalis. Įregistruotas Britų Mergelių salose – populiariame mokesčių rojuje – „EZY Global“ sąrašuose, tarp savo akcininkų, Pranavas Vora, režisierius (pdf) iš Adani Shipping. Remiantis Didžiosios Britanijos Mergelių salų finansinės komisijos dokumentais, kuriuos matė Quartz, 2011 m. „EZY Global“ susijungė su kita kompanija „Gulf Asia Trade & Investment“. Ahli buvo abiejų bendrovių akcininkas.
Neveikiančioje įmonės svetainėje Persijos įlankos Azijos veikla apibūdinama kaip „investavimas į ilgalaikes investicijas į akcijas, fondus, obligacijas ir kitus antrinius vertybinius popierius“. Įmonės registruotas adresas Britų Mergelių salose yra „Trident Trust“ globoje. Viduje Pandoros dokumentai dokumentų, „Trident“ buvo įvardijamas kaip vienas iš kelių pagrindinių ofšorinių paslaugų teikėjų, tokių kaip banko sąskaitų steigimas ar fiktyvių įmonių steigimas arba mokesčių vengimo schemų organizavimas.
Ryšium su Adanis, Ahli yra viename kitame dokumente, ir jis yra Adani grupės svetainėje. 2009–10 m. Adani Enterprises paskelbė dividendus už savo akcijas; po septynerių metų pagal Indijos įstatymus nepareikalauti dividendai buvo pervesti į valstybės valdomą fondą. Tarp 71 investuotojai (pdf), kuris nepareikalavo savo dividendų, buvo Ahli. Pareiškime įrašomi šių investuotojų akcijų paketai. Dauguma sąraše esančių akcijų turėjo vienženklį arba dviženklį numeravimą. Ahli turėjo 10,000 XNUMX akcijų.
Daugiau iš Quartz
Užsiregistruoti Kvarco naujienlaiškis. Norėdami sužinoti paskutines naujienas, Facebook, Twitter ir Instagram.
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/emirati-businessman-recurs-adani-groups-162600661.html