(Bloomberg) – FTX kriptovaliutų biržos įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas yra atsakingas už „vieną didžiausių finansinių sukčiavimo atvejų Amerikos istorijoje“, o įtariamos schemos tyrimas „labai tęsiasi“, antradienį sakė JAV Manheteno advokatas Damianas Williamsas.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Bankmanas-Friedas anksčiau tą pačią dieną buvo apkaltintas aštuoniais nusikaltimais, įskaitant sąmokslą ir sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, už tariamą milijardų dolerių klientų lėšų panaudojimą savo Alameda Research kriptovaliutų fondui paremti. Bankmanas-Friedas buvo suimtas pirmadienį Bahamų salose, kur jis gyveno.
Nors 30-metis Bankmanas-Friedas gali neatitikti tipiško investuotojų apgaudinėjančio asmens profilio, „galite sukčiauti dėvėdami šortus ir marškinėlius saulėje – tai taip pat įmanoma“, – sakė Williamsas per spaudos konferenciją New. Jorkas. Tariama schema buvo susijusi su „nešvariais pinigais“, kurie buvo „panaudoti siekiant patenkinti Bankmano-Friedo norą įsigyti abiejų partijų įtaką ir paveikti Vašingtono viešosios politikos kryptį“, sakė federalinis prokuroras.
„Nors tai mūsų pirmasis viešas pranešimas, jis nebus paskutinis“, – sakė Williamsas.
Prokurorai tvirtina, kad Bankmanas-Friedas panaudojo dešimtis milijonų dolerių pajamų neteisėtai prisidėdamas prie politinių kampanijų.
„Jis grobė savo klientus, šios bylos aukas, piktnaudžiaudamas pasitikėjimu ne tik savo įmone, bet ir savimi kaip tos bendrovės vadovu“, – sakė FTB Niujorko direktoriaus padėjėjas Michaelas Driscollas. „Noriu aiškiai pasakyti: ši byla yra apie sukčiavimą. Sukčiavimas yra sukčiavimas“.
Jei Bankmanas-Friedas bus pripažintas kaltu, jam gali grėsti net 20 metų kalėjimo už kiekvieną sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu bei penkeri metai už kaltinimus dėl sukčiavimo prekių ir vertybinių popierių bei kampanijos finansavimo, JAV teisingumo departamentas. sakoma pranešime. Baltieji kaltinamieji, jei yra nuteisti, retai atlieka įstatymo nustatytas didžiausias bausmes.
JAV vertybinių popierių ir biržos komisija ir biržos prekių ateities sandorių komisija antradienį atskirai padavė Bankmaną-Friedą į teismą dėl tariamo jo vaidmens žlugus FTX.
Nuo FTX įkūrimo 2019 m., Bankmanas-Friedas „slapta ir netinkamai pradėjo nukreipti klientų lėšas į savo kriptovaliutų rizikos draudimo fondo Alameda tyrimus“, spaudos konferencijoje sakė SEC vykdymo užtikrinimo direktorius Gubiras Grewalas. „2022 m. smukus kriptovaliutų kainoms, Bankmano-Friedo kortų namelis pradėjo byrėti.
Žlugimas rodo, kad prekyba reikalavimų neatitinkančioje prekybos platformoje kelia riziką investuotojams ir nesuteikia apsaugos nuo sukčiavimo, sakė Grewal. „Būtina, kad reikalavimų neatitinkančios platformos atitiktų JAV reguliavimo institucijas“, – sakė jis.
„Kitimo ir tūpimo takas vis trumpėja, kad jie galėtų atvykti ir užsiregistruoti pas mus, o tiems, kurie to nedaro, vykdymo skyrius yra pasirengęs imtis veiksmų“, – sakė Grewal.
Skaityti daugiau: Bankman-Fried Balks ekstradicijos metu kaip JAV eskizai dėl sukčiavimo
– Padedant Bobui Van Vorisui.
(Atnaujinta su didžiausiomis bausmėmis už tariamus nusikaltimus.)
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html