„Bitzlato“ įkūrėjas suimtas už tariamą 700 mln. USD neteisėtų lėšų apdorojimą

Kriptovaliutų keityklos įkūrėjas Bitzlato buvo suimtas ir apkaltintas 700 milijonų dolerių neteisėtų lėšų apdorojimu, o tai yra dalis Teisingumo departamento pastangų sunaikinti „pinigų plovimo variklį“, kuris, kaip teigiama, „pakurstė aukštųjų technologijų kriptovaliutų ašį“.

Anatolijus Legkodymovas antradienio vakarą buvo sulaikytas Majamyje už tai, kad tariamai vykdė pinigų pervedimo verslą, kuris neatitiko pinigų plovimo prevencijos reikalavimų ir perkėlė neteisėtas lėšas. Kinijoje gyvenantis 40-metis Rusijos pilietis trečiadienio popietę bus teisiamas JAV Floridos pietinės apygardos teisme.

„Vieną naktį departamentas dirbo su pagrindiniais partneriais čia ir užsienyje, kad sutrikdytų Bitzlato – Kinijoje veikiančią pinigų plovimo mašiną, kuri kurstė aukštųjų technologijų kriptovaliutų ašį“, – spaudos konferencijoje sakė generalinio prokuroro pavaduotoja Lisa Monaco. „Nesvarbu, ar pažeidžiate mūsų įstatymus iš Kinijos ar Europos, ar piktnaudžiaujate mūsų finansų sistema iš atogrąžų salos, galite tikėtis, kad atsakysite už savo nusikaltimus JAV teismo salėje.

Pareigūnai teigė, kad Bitzlato dirbo su „Hydra Market“ – anonimine narkotikų, pavogtos finansinės informacijos, apgaulingų asmens tapatybės dokumentų ir pinigų plovimo paslaugų internetine prekyviete. DOJ teigia, kad „Hydra“ vartotojai iškeitė daugiau nei 700 mln. USD kriptovaliutų su „Bitzlato“, kol praėjusiais metais jis buvo uždarytas. 

Kaip teigiama pranešime spaudai, Iždo departamento Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas ir Prancūzijos institucijos kartu imasi vykdymo veiksmų Bitzlato byloje. 

© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.