Kalifornijos reguliuotojas kaltina 11 pažeidžiant vertybinių popierių įstatymus, veikiančius kaip Ponzi schemos

Kalifornijos finansinės apsaugos ir inovacijų departamentas apkaltino beveik tuziną kriptovaliutų ir decentralizuoto finansavimo subjektų, veikiančių kaip Ponzi schemos ir pažeidžiant valstybės vertybinių popierių įstatymus.

Reguliavimo institucija išdavė įsakymus atsisakyti ir susilaikyti 11 subjektų, paskelbė a pranešimą spaudai antradienį. Šis žingsnis buvo priimtas kitą dieną po to, kai Kalifornijos reguliavimo institucija paskelbė a nutraukti ir nustoti prieš kriptovaliutų skolintoją Nexo, daugelio valstybių teisinių veiksmų prieš bendrovę dalis. 

„Šiandieninės veiklos subjektai yra klasikiniai didelio pajamingumo investicinių programų pavyzdžiai“, – teigė departamentas, pažymėdamas, kad subjektai turėjo nukreipimo programas, kurios buvo struktūrizuotos kaip piramidės. „Šios schemos dažnai skirtos naujausioms investicinėms priemonėms ir anksčiau buvo skirtos investicijoms į naftą ir dujas, investicijas į kanapes ir kt.

Departamentas išdavė įsakymus atsisakyti ir susilaikyti „Cryptos OTC Trading Platform Limited“, „Elevate Pass LLC“, „GreenCorp Investment LLC“ ir „Metafiyielders Pty Ltd.“. Kiti taikiniai yra „Pegasus“, „Polinur ME Limited“, „Remabit“, „Sity Trade“ ir „Sytrex Trade“. Departamentas taip pat išdavė įsakymus bendrovėms „Vexam Limited“ ir „World Over the Counter Limited“.

Visi 11 subjektų kaltinami nekvalifikuotų vertybinių popierių siūlymu ir pardavimu, o 10 tariamai taip pat pateikė reikšmingų klaidingų duomenų ir nutylėjo investuotojus.

Departamentas tvirtina, kad devyni subjektai prašė investuotojų lėšų tariamai prekiauti kriptovaliutų turtu jų vardu, o vienas paprašė kriptovaliutų turto sukurti metaversijos programinę įrangą, o kitas teigė esantis decentralizuota finansų platforma.

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.