„Celsius“ nepranešė apie 800 milijonų dolerių nuostolius, nes finansų direktorius pažymėjo „galimai neteisėtą“ elgesį

Kriptografijos skolintojas „Celsius“ vykdė rizikingesnį verslą, nei skelbta, ir nepranešė apie šimtus milijonų nuostolių, o generalinis direktorius Alexas Mashinsky išgrynino daugiau nei 68 mln. USD, remiantis teismo sprendimu dėl įmonės bankroto.

„Užkulisiuose „Celsius“ vykdė savo verslą visiškai kitaip nei tai, kaip jis reklamavo save savo klientams visais pagrindiniais atžvilgiais“, – savo pranešime sakė Shoba Pillay, paskirta nepriklausomu egzaminuotoju. beveik 700 puslapių ataskaitoje išleistas šiandien. „Celsius atsisakė skaidrumo pažado nuo pat pradžių. 

Ataskaitoje taip pat išsamiai aprašyti darbuotojų nuogąstavimai dėl to, ar jie laikosi įstatymų, įskaitant Harumi Urata-Thompson, kuris ėjo vyriausiojo finansininko pareigas nuo 2020 m. vasario iki 2021 m. lapkričio mėn., komentarus, kad „darome kažką galbūt neteisėto“.

„Celsius“ rinkodara klientams pranešė, kad, pasak Pillay, ji investavo mažai rizikingai ir visiškai užtikrino investicijas, kad užtikrintų siūlomą pajamingumą. Tačiau kai skolintojas filed dėl 11 skyriaus apsaugos nuo bankroto praėjusių metų liepą, ji pranešė apie 1.2 milijardo dolerių skylę savo balanse.

Ir nors 2022 m. kriptovaliutų rinka darė spaudimą Celsijaus finansams, bėdos prasidėjo jau 2020 m.

Iki 2021 m. birželio mėn., pačiame bulių rinkos įkarštyje, trečdalis „Celsius“ institucinių paskolų portfelio buvo visiškai neužtikrintas, o daugiau nei pusė – nepakankamai užtikrinta, sakė bankroto ekspertas. 800 m. įmonė taip pat pripažino 2021 mln. USD nuostolių dėl investicijų į „Grayscale“, „KeyFi“, „Stakehound“ ir „Equities First Holdings“. Ji nepranešė apie šiuos nuostolius savo klientams, kai jie buvo patirti, sakoma pranešime.

"OTC smagratis"

„Celsius“ taip pat panaudojo klientų bitkoinų ir eterio lėšas, kad įsigytų savo gimtąjį žetoną CEL, teigiama pranešime, kuriame taip pat buvo apkaltintas „Celsius“ nuslėpus CEL rinkos formavimo mastą.

Skolintojas naudojo strategiją, vadinamą „OTC smagračiu“, kai pardavinėjo CEL žetonus sudarant privačius nebiržinius sandorius ir supirkinėjo viešoje rinkoje, o tai, jo manymu, turės įtakos prekybos kainai.

„Celsius“ darbuotojai 2022 m. reguliariai diskutavo, kad žetonai yra „beverčiai“, ir klausė, kodėl bet kuri kita įmonė, išskyrus „Celsius“, juos perka.

„Dėl šių sandorių buvęs Celsius vyriausiasis finansų pareigūnas parašė: „Kalbame apie tai, kad tapsime reguliuojamu subjektu ir darome kažką galbūt neteisėto ir tikrai neatitinkančio“, – sakoma pranešime.

„Jei kas nors kada nors sužinotų mūsų poziciją ir tai, kiek mūsų steigėjai paėmė JAV doleriais, gali būti labai gerai labai blogai atrodo... Naudojame naudotojus USDC, kad sumokėtume už beverčius CEL darbuotojus... Viskas dėl to, kad įmonė išpučia kainą, kad gautų įvertinimus, kad galėtų parduoti atgal įmonei“, – sakė kitas „Slack“ darbuotojas, turėdamas omenyje USDC. stabili moneta.

 Bendrovei šiuo metu priklauso 95% visų egzistuojančių CEL, teigiama ataskaitoje.

Mašinskis išgrynina pinigus

Pillay taip pat išnagrinėjo Mashinskio, Celsijaus įkūrėjo ir generalinio direktoriaus, elgesį, apkaltindamas jį pardavinėjo CEL žetonus, sakydamas visuomenei, kad perka daugiau arba laiko. Nuo 2018 m. iki įmonės žlugimo Mashinsky pardavė CEL žetonus mažiausiai už 68.7 mln.

Įmonė taip pat naudojo nuosavą kapitalą, surinktą iš išorės investuotojų, kad palaikytų CEL kainą. Tai praktika, kuri sukėlė susirūpinimą kai kuriems vadovams, kurie teigė, kad pinigai būtų buvę geriau panaudoti įmonei plėsti.

Kitas vadovas pasakė atviriau: „Mes išleidome visus savo pinigus mokėdami vadovams ir bandydami įnešti Alexo grynąją vertę CEL žetonu“, – tai yra nuoroda į Mashinsky, kurį anksčiau šį mėnesį Niujorko generalinis prokuroras padavė į teismą dėl sukčiavimo.

"Labai patinka Ponzi"

Kitu dokumentais pagrįstu atveju „Celsius“ naudojo klientų turtą, kad įsigytų žetonų, reikalingų kitų klientų įsipareigojimams padengti. Praėjusių metų balandį įmonės monetų diegimo specialistas tai apibūdino kaip „labai Ponzi“. 

„Jei Celsius nebūtų įvedęs pauzės, o paleidimas banke būtų tęsiamas, naujų klientų indėliai neišvengiamai būtų tapę vieninteliu likvidiu monetų šaltiniu Celsius pinigų išėmimams finansuoti“, – sakė Pillay, kurio buvo specialiai paprašyta ištirti, ar Celsius veikia. Ponzi schema, kai esamų investuotojų grąža mokama iš naujų klientų lėšų. 

Atrodo, kad pertrauka patenkino prašymus panaikinti, rašoma pranešime. Tačiau 2022 m. birželio mėn. buvo keletas atvejų, kai Celsius tiesiogiai panaudojo naujų klientų indėlius klientų atsiėmimo prašymams finansuoti.

„Egzaminuotojas nustatė atvejus, kai Celsius tiesiogiai panaudojo naujų klientų indėlius klientų išėmimams finansuoti, nėra išsamus ar baigtinis visų operacijų visais laikotarpiais sąrašas“, – sakė Pillay.

Bankroto ekspertai pateikia teismams ir kreditoriams nepriklausomą teisinį požiūrį į bankrutuojančios įmonės nesėkmes.

Celsius iš karto neatsakė į prašymą pakomentuoti. 

© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.