Šios Prekių ateities prekybos komisija JAV (CFTC) vakar patvirtino, kad pateikė civilinės teisėsaugos ieškinį Eddy Alexandre'ui, Valley Stream (Niujorko) gyventojui pagal nesąžiningą FX schemą, kurios vertė 59 mln.
JAV valdžia ėmėsi panašių veiksmų prieš Alexandre'o įmonę EminiFX Inc. Iš CFTC pasidalytos detalės matyti, kad Alexandre'as investuotojams pažadėjo 5% savaitinę grąžą ir iš šimtų žmonių paėmė mažiausiai 59 mln.
CFTC pažymėjo, kad Alexandre'as naudojo tik 9% klientų lėšų prekybai FX ir kriptovaliutomis. Dėl nuostolingos prekybos ir mokesčių jis prarado 6.2 mln. USD, maždaug 70% sumos. Aleksandras klientų lėšas naudojo ir savo asmeninėms išlaidoms.
„Skunde teigiama, kad atsakovai taip pat pasisavino dideles likusių klientų pinigų sumas, siųsdami juos į sąskaitas Alexandre'o vardu, panaudodami kitiems klientams atsiskaitymui pagal „Ponzi“ panašią schemą ir panaudodami Alexandre asmeninėms išlaidoms. Pavyzdžiui, Alexandre'as naudojo dalyvių lėšas mokėjimams BMW, Mercedes Benz ir Saks Fifth Avenue. Taip pat buvo sumokėta už skrydžius, prabangius viešbučius, drabužius, darbo ir fizinę terapiją. Alexandre'as taip pat panaudojo nemažas dalyvio lėšas, kad išsinuomotų ir įrengtų biuro patalpas EminiFX ir surengtų šventes EminiFX vardu“, CFTC. pažymėti.
FX sukčiavimo patarimai
FX ir Crypto sukčiavimo atvejų JAV vėl pradėjo daugėti. Siekdama įspėti investuotojus nuo nesąžiningos veiklos, CFTC praeityje paskelbė keletą FX sukčiavimo įspėjimų. Institucija taip pat paragino investuotojus patikrinti asmens ar įmonės registraciją CFTC, kad įvertintų jų patikimumą.
„CFTC paskelbė keletą klientų apsaugos sukčiavimo patarimų, kuriuose pateikiami įspėjamieji sukčiavimo ženklai, įskaitant Commodity Pool Fraud Advisory ir Forex Fraud Advisory, kurie įspėja klientus apie tokio pobūdžio sukčiavimą ir išvardija paprastus būdus, kaip juos pastebėti ir informuoti visuomenę apie galima rizika, susijusi su investavimu ar spekuliavimu virtualiomis valiutomis arba neseniai išleistais Bitcoin ateities sandoriais ir opcionais“, – pridūrė CFTC.
Šios Prekių ateities prekybos komisija JAV (CFTC) vakar patvirtino, kad pateikė civilinės teisėsaugos ieškinį Eddy Alexandre'ui, Valley Stream (Niujorko) gyventojui pagal nesąžiningą FX schemą, kurios vertė 59 mln.
JAV valdžia ėmėsi panašių veiksmų prieš Alexandre'o įmonę EminiFX Inc. Iš CFTC pasidalytos detalės matyti, kad Alexandre'as investuotojams pažadėjo 5% savaitinę grąžą ir iš šimtų žmonių paėmė mažiausiai 59 mln.
CFTC pažymėjo, kad Alexandre'as naudojo tik 9% klientų lėšų prekybai FX ir kriptovaliutomis. Dėl nuostolingos prekybos ir mokesčių jis prarado 6.2 mln. USD, maždaug 70% sumos. Aleksandras klientų lėšas naudojo ir savo asmeninėms išlaidoms.
„Skunde teigiama, kad atsakovai taip pat pasisavino dideles likusių klientų pinigų sumas, siųsdami juos į sąskaitas Alexandre'o vardu, panaudodami kitiems klientams atsiskaitymui pagal „Ponzi“ panašią schemą ir panaudodami Alexandre asmeninėms išlaidoms. Pavyzdžiui, Alexandre'as naudojo dalyvių lėšas mokėjimams BMW, Mercedes Benz ir Saks Fifth Avenue. Taip pat buvo sumokėta už skrydžius, prabangius viešbučius, drabužius, darbo ir fizinę terapiją. Alexandre'as taip pat panaudojo nemažas dalyvio lėšas, kad išsinuomotų ir įrengtų biuro patalpas EminiFX ir surengtų šventes EminiFX vardu“, CFTC. pažymėti.
FX sukčiavimo patarimai
FX ir Crypto sukčiavimo atvejų JAV vėl pradėjo daugėti. Siekdama įspėti investuotojus nuo nesąžiningos veiklos, CFTC praeityje paskelbė keletą FX sukčiavimo įspėjimų. Institucija taip pat paragino investuotojus patikrinti asmens ar įmonės registraciją CFTC, kad įvertintų jų patikimumą.
„CFTC paskelbė keletą klientų apsaugos sukčiavimo patarimų, kuriuose pateikiami įspėjamieji sukčiavimo ženklai, įskaitant Commodity Pool Fraud Advisory ir Forex Fraud Advisory, kurie įspėja klientus apie tokio pobūdžio sukčiavimą ir išvardija paprastus būdus, kaip juos pastebėti ir informuoti visuomenę apie galima rizika, susijusi su investavimu ar spekuliavimu virtualiomis valiutomis arba neseniai išleistais Bitcoin ateities sandoriais ir opcionais“, – pridūrė CFTC.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-american-resident-in-59-million-illegal-fx-scheme/