Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) apkaltino Floridos gyventoją ir jo investicinę įmonę sukčiavimu už tai, kad jie tariamai apgavo investuotojus į jų prekių fondą iš 9.8 mln. Reguliuotojas pateikė civilinį ieškinį JAV pietinio Teksaso apygardos teismui. Dėl to 20 m. sausio 2022 d., ketvirtadienį, teismas nurodė įšaldyti Rajivo Patelio ir jo investicinės įmonės „Bluprint LLC“ kontroliuojamą turtą.
Teismo nutartis kyla iš CFTC skundo, pateikto antradienį, sausio 18 d. Skunde teigiama, kad nuo 2019 m. birželio mėn. iki dabar Patelis ir jo įmonė iš daugiau nei 16 susivienijimo dalyvių išviliojo apie 9.8 mln. USD per prekių fondą, kuris teigė prekiauti ateities sandoriais ir opcionais. Anot CFTC, Patelis ir jo investicinė įmonė pasisavino investuotojų fondo lėšas ir naudojo jas asmeninėms išlaidoms apmokėti ir prekių ateities sandoriams bei pasirinkimo sandoriams asmeninėse prekybos sąskaitose, be kita ko, prekiauti. Reguliuotojas prekybą įvardijo kaip nuostolingą ir dėl to fondo investuotojai patyrė didžiulius nuostolius.
CFTC pareiškė, kad Patel klaidingai informavo fondo investuotojus, kad jų investicijos kaupia palūkanas. Siekdamas nuslėpti savo nesąžiningą veiklą, Patelis pateikė melagingus pareiškimus pristatančiam brokeriui ir ateities sandorių komisiniams prekybininkams, kurie turėjo jo prekybos sąskaitas ir investuotojų fondo lėšas. Be to, reguliuotojas paminėjo, kad Patelis ir jo įmonė nesilaikė CFTC registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimų bei informacijos atskleidimo.
Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) apkaltino Floridos gyventoją ir jo investicinę įmonę sukčiavimu už tai, kad jie tariamai apgavo investuotojus į jų prekių fondą iš 9.8 mln. Reguliuotojas pateikė civilinį ieškinį JAV pietinio Teksaso apygardos teismui. Dėl to 20 m. sausio 2022 d., ketvirtadienį, teismas nurodė įšaldyti Rajivo Patelio ir jo investicinės įmonės „Bluprint LLC“ kontroliuojamą turtą.
Teismo nutartis kyla iš CFTC skundo, pateikto antradienį, sausio 18 d. Skunde teigiama, kad nuo 2019 m. birželio mėn. iki dabar Patelis ir jo įmonė iš daugiau nei 16 susivienijimo dalyvių išviliojo apie 9.8 mln. USD per prekių fondą, kuris teigė prekiauti ateities sandoriais ir opcionais. Anot CFTC, Patelis ir jo investicinė įmonė pasisavino investuotojų fondo lėšas ir naudojo jas asmeninėms išlaidoms apmokėti ir prekių ateities sandoriams bei pasirinkimo sandoriams asmeninėse prekybos sąskaitose, be kita ko, prekiauti. Reguliuotojas prekybą įvardijo kaip nuostolingą ir dėl to fondo investuotojai patyrė didžiulius nuostolius.
CFTC pareiškė, kad Patel klaidingai informavo fondo investuotojus, kad jų investicijos kaupia palūkanas. Siekdamas nuslėpti savo nesąžiningą veiklą, Patelis pateikė melagingus pareiškimus pristatančiam brokeriui ir ateities sandorių komisiniams prekybininkams, kurie turėjo jo prekybos sąskaitas ir investuotojų fondo lėšas. Be to, reguliuotojas paminėjo, kad Patelis ir jo įmonė nesilaikė CFTC registracijos ir ataskaitų teikimo reikalavimų bei informacijos atskleidimo.
Šaltinis: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-charges-florida-man-with-defrauding-investors-out-of-98m/