CFTC pateikė skundą prieš Ilinojaus ir Oregono gyventojus ir Floridos įmonę dėl 44 milijonų dolerių neteisėto lėšų rinkimo 

Žaliavų ateities sandorių prekybos komisija (CFTC) ketvirtadienį pateikė civilinį ieškinį. Ji prieštarauja Oregono ir Ilinojaus gyventojui kartu su Floridos bendrove, kuri neteisėtais būdais surinko 44 mln. USD investicijų į skaitmeninį turtą. 

CFTC konkrečiai paminėjo Floridoje įsikūrusią bendrovę „Jafia LLC“, „Ravishankar Avadhanam“ (IL) ir „Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao“ (OR).

Kaltinamieji kaltinami valdę neteisėtą prekių fondą, kol negalėjo užsiregistruoti kaip prekių fondo operatorė. Be to, skunde buvo imami mokesčiai iš trijų fondų, užmaskuotų kaip „atlyginimo atsakovai“, priklausančių ir jų valdomų. Fondai buvo: Seneca Ventures LLC, Rose City Income Fund II LP (Rose City) ir Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund.

Atsakovai naudojo svetaines ir „YouTube“ vaizdo įrašus, kad iš daugiau nei 44 dalyvių surinktų daugiau nei 170 mln. CFTC. 

Atsakovai, užuot panaudoję sukauptas dalyvio lėšas, kaip buvo pažadėta, išdalino jas kitiems dalyviams, panašiai kaip Ponzi schemą. Be to, kaltinamieji taip pat įtaria, kad dalį lėšų savo naudai pervedė į jų kontroliuojamas ofšorines sąskaitas.

CFTC įsakė įšaldyti atsakovų valdomą turtą

Siekdama įšaldyti atsakovų valdomą turtą, komisija priėmė ex parte įsakymą, taip pat paskyrė laikinąjį administratorių, kuris saugotų įrašus.

Vienas bylos posėdis numatytas 25 m. gegužės 2022 d. Yra įvairių klientų apsaugos sukčiavimo patarimų ir straipsnių, kuriuos paskelbė CFTC. Vienas iš jų yra informuoti visuomenę apie galimą riziką, susijusią su investavimu ar spekuliavimu skaitmeniniu turtu arba naujai išleistais Bitcoin ateities sandoriais ir opcionais.

CFTC siekia grąžinti pinigus visiems investuotojams, kuriuos paveikė schema. Ji taip pat stengiasi įkurti nuolatinius bankus, rinkti baudas ir paskelbti kitas bausmes. 

JAV agentūros griežčiau sulaiko kriptovaliutų turtą 

Prezidento Bideno vykdomasis įsakymas suteikė postūmį JAV agentūroms tirti ir analizuoti klestinčią kriptovaliutų pramonę, siekiant geriau apsaugoti savo piliečius. SEC jau pažadėjo vykdyti griežtą kriptovaliutų sektoriaus priežiūrą.

Siekdamas įgyvendinti federalinius vartotojų įstatymus, Vartotojų finansinės apsaugos biuras (CFPB) atskleidė, kad planuoja reguliuotojams išleisti vartotojų finansinės apsaugos aplinkraščius.

Per pastarąsias kelias savaites įvykęs kriptovaliutų žlugimas padidino reguliavimo institucijų ir įstatymų leidėjų susidomėjimą.

Taip pat skaitykite: Michaelas Sayloras išlieka optimistiškai nusiteikęs Bitcoin atžvilgiu, nepaisant nuosmukio

Steve'as Andersonas yra Australijos kripto entuziastas. Jis yra valdymo ir prekybos specialistas daugiau nei 5 metus. Steve'as dirbo prekybininku kriptografija, jam patinka sužinoti apie decentralizaciją, suprasti tikrąjį „blockchain“ potencialą.

Naujausi Steve'o Andersono įrašai (pamatyti visus)