Grupinis veiksmas ieškinys teigia, kad „Silvergate Bank“ atliko „neatsiejamąjį“ vaidmenį tariamai sukčiaujant Sam Bankman-Fried kriptovaliutų biržoje FTX.
Ieškovai yra Joewy Gonzalez iš Revere, Masačusetso valstijoje, taip pat „visos kitos panašios padėties“ byloje. Jie tvirtina, kad kriptovaliutų bankas yra atsakingas už tariamą sukčiavimą žlugusioje FTX biržoje, nes jis tvarkė žlugusios biržos ir seserinės prekybos įmonės „Alameda Research“ sąskaitas, padėdamas ir kurstydamas pažeisti fiduciarinę pareigą.
Ieškinyje, pateiktame JAV Kalifornijos pietinės apygardos teisme, teigiama, kad Silvergate'as „planavo“ įvykdytus nusikaltimus dėl daugybės sąskaitų, kurias turėjo FTX Ltd., FTX US ir Alamedos tyrimai.
FTX įkūrėjas ir buvęs generalinis direktorius Sam Bankman-Fried buvo suimtas gruodžio 12 d. Bahamų salose mokesčiai įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, sukčiavimą vertybinių popierių srityje, vertybinių popierių sukčiavimo sąmokslą ir pinigų plovimą.
Dvipartinė senatorių grupė anksčiau šį mėnesį teigė norintys gauti daugiau informacijos iš Silvergate apie jos finansinę gerovę ir FTX bei Alameda fondų valdymą. Bankas iš karto neatsakė į „The Block“ prašymą pakomentuoti.
Atsisakymas: Nuo 2021 m. buvęs „The Block“ generalinis direktorius ir daugumos savininkas Michaelas McCaffrey'us paėmė keletą paskolų iš įkūrėjo ir buvusio FTX bei „Alameda“ generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo. McCaffrey atsistatydino iš bendrovės 2022 m. gruodį, nes neatskleidė šių sandorių.
© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.
Šaltinis: https://www.theblock.co/post/195893/class-action-lawsuit-claims-silvergate-played-role-in-ftx-fraud?utm_source=rss&utm_medium=rss