Olandijos centrinis bankas skyrė Coinbase 3,620,000 XNUMX XNUMX USD baudą už reikalavimų nesilaikymą

Nyderlandų centrinis bankas (DNB) garsiai kriptovaliutų keitimo platformai Coinbase skiria kelių milijonų dolerių baudą už jos gairių nesilaikymą.

Nauja pranešimas spaudai, bankas teigia skiriantis baudą Coinbase Europos filialui už tai, kad jis siūlė su kriptovaliutų susijusius produktus, prieš tai neužsiregistravęs atitinkamose institucijose.

„18 m. sausio 2023 d. De Nederlandsche Bank skyrė 3,325,000 XNUMX XNUMX eurų administracinę baudą Coinbase Europe Limited. Bauda skirta dėl to, kad Coinbase anksčiau Olandijoje teikė kriptovaliutų paslaugas be registracijos DNB, o tai neatitinka įstatymų.

Įmonės, norinčios teikti kriptovaliutų paslaugas Nyderlanduose, privalo užsiregistruoti DNB pagal Nyderlandų kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles.

DNB duomenimis, „Coinbase“ yra skiriama 3 laipsnio bauda, ​​kurios pradinė vertė yra 2 mln. eurų, o šio rašymo metu ji buvo įvertinta 2,176,900 3,325,000 3,619,096 USD. Tačiau bankas teigia, kad atsižvelgęs į „Coinbase“ dydį ir pasaulinę įtaką, taip pat į klientų, kuriuos jis nelegaliai aptarnavo Nyderlanduose, skaičių, baudą padidino iki XNUMX XNUMX XNUMX eurų, o šio straipsnio rašymo metu ji buvo įvertinta XNUMX XNUMX XNUMX USD.

Bankas tęsia, kad dėl „Coinbase“ veiksmų daugelis nelegalių kriptovaliutų operacijų galėjo likti nepastebėti valdžios institucijų.

„Coinbase negalėjo pranešti apie neįprastus sandorius Nyderlandų finansinės žvalgybos padaliniui reikalavimų nesilaikymo laikotarpiu ir iki 22 m. rugsėjo 2022 d. Dėl to daug neįprastų sandorių per šį laikotarpį galėjo nepastebėti tyrimo institucijų. “

„Coinbase“ prieštaravimą dėl baudos turi pateikti iki kovo 2 d.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas
 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Bendras vaizdas: „Shutterstock“ / „wacomka“