JAV federaliniai prokurorai teigia, kad Samas Bankmanas-Friedas panaudojo pinigus iš FTX biržos investuodamas į VC.

Jungtinių Valstijų vyriausybė savo tyrimo dėka galėjo atskleisti dar vieną Sam Bankmano kriptovaliutos Fried įmonės komponentą.

Kaip rašo „The New York Times“, JAV federaliniai prokurorai apkaltino, kad Bankman-Fried investavo pinigus iš FTX biržos į rizikos kapitalo (VC) verslą „Modulo Capital“, naudodamas iš FTX biržos gautas lėšas.

Anksčiau buvo teigiama, kad SBF rizikos draudimo fondas ir FTX seserinė įmonė Alameda Research 400 m. iš viso išleido 2022 mln.

Tai, kad „Modulo“, palyginti nežinoma įmonė, sunkmečiu kriptovaliutų rinkai sugebėjo surinkti nemažą grynųjų pinigų sumą, atkreipė valdžios institucijų dėmesį, kurios parodė ypatingą susidomėjimą lėšų rinkimu.

Naujausiais SBF dirbančių detektyvų duomenimis, investicija į „Modulo“ greičiausiai buvo padaryta naudojant nusikaltimo pelną arba iš FTX klientų pavogtus ir biržoje patalpintus pinigus.

Pasak valdžios institucijų, „Modulo“ tapo svarbia tyrimo dalimi.

FTX advokatams stengiantis surinkti milijardus dolerių, kuriuos reikia sumokėti savo klientams, investuotojams ir kitiems kreditoriams, Modulo turtas, matyt, tampa jų tyrimo dėmesio centre.

SBF 400 milijonų dolerių investicijų vieta kol kas neatskleidžiama.

„Modulo Capital“ 2022 m. kovo mėn. įkūrė trys buvę „Jane Street“ – Niujorke įsikūrusios įmonės, kurioje dirbo Bankman-Fried ir Alameda generalinė direktorė Caroline Ellison, vadovai.

Remiantis pranešimais, Duncan Rheingans-Yoo, kuris tariamai buvo vienas iš įkūrėjų, neseniai baigė koledžą.

Xiaoyun Zhang, kartais žinomas kaip Lily, buvo dar vienas iš Modulo įkūrėjų. Ji anksčiau dirbo prekybininke Volstryte ir turėjo tam tikrų ryšių su SBF.

Taip pat žinoma, kad „Modulo“ vykdo savo verslą tame pačiame butų komplekse Bahamuose, iš kurio veikė SBF.

Atskleidimas pateiktas tuo metu, kai Jungtinių Valstijų biržos prekių ateities sandorių komisijos komisaras Christy Goldsmithas Romero suabejojo ​​rizikos kapitalistų ir pinigų valdytojų, kurie rėmė FTX, darbu dėl deramo patikrinimo.

Anksčiau Singapūro ministro pirmininko pavaduotojas patvirtino, kad investicijų bendrovei „Temasek“, kurią kontroliuoja Singapūro vyriausybė, dėl investicijų į FTX gresia „reputacija“.