Kinijoje sulaikyta kibernetinių nusikaltėlių grupė, įtariama išplovusi 5.6 mlrd

• Kibernetiniai nusikaltėliai taip pat sustiprino savo sukčiavimo praktiką 
• Įtariama, kad nusikaltėliai išplovė 40 mlrd
• Policija sulaikė 93 žmonių grupę

Kadangi besivystančios kriptovaliutos problemos, didelė plėtra ir tokie įvykiai, kaip žemės gedimas, apstulbino pasaulį, policija, įskaitant Kiniją, veiksmingai dirba siekdama apsaugoti klientus ir sugauti keiksmažodžius. Per neseniai pradėtą ​​susidoroti su pinigų plovėjais Kinija atskleidė naują grupę.

Kriptovaliutas naudojo sukčiai ir kibernetiniai nusikaltėliai beveik iš visų pasaulio šalių. Deja, be kriptovaliutų pramonės plėtros per pastaruosius kelerius metus, kibernetiniai nusikaltėliai taip pat išplėtė sukčiavimo ir pinigų plovimo metodus užsienyje, kad galėtų juos išgryninti anonimiškai.

Sukčių grupei vadovavo Hong Moumou

Ataskaitoje iš oficialaus biuro socialinės žiniasklaidos paskyros teigiama, kad vykdydama savo šalies 100 dienų veiksmų kampaniją, pietinės Kinijos Hunano provincijos Hengyango miesto policija sulaikė 93 asmenų grupę.

Naudodamiesi kriptovaliutomis, nusikaltėliai tariamai išplauna 5.6 milijardo dolerių (40 milijardų juanių). Vykdydama kovos su pinigų plovimu kampaniją, institucija konfiskavo 300 milijonų juanių, uždarė daugiau nei dešimt fizinių svetainių ir konfiskavo beveik 100 įrenginių.

Remiantis areštus atlikusio departamento pateikta informacija, nusikaltėliai nuo 2018 metų naudojo skaitmeninį turtą pinigams už šalies ribų plauti, siekdami išgryninti pelną.

Pasak policijos, Hong Moumou vadovaujama sukčių grupė gali būti susijusi su 300 sukčiavimo atvejų. 

Šias lėšas jie gavo užsiimdami telekomunikacijomis ir sukčiavimu internetu.

Po to, kai Liu Xialong, apygardos Viešojo saugumo biuras tapo sukčiavimo auka ir prarado maždaug 7.8 mln. juanių, policija suaktyvino nusikaltėlių tyrimą.

TAIP PAT SKAITYKITE: FTX Bankman-Fried, atsižvelgiant į Celsijaus kainos pasiūlymą

Kinijoje auga kriptovaliutų priėmimas

Nuo pat pradžių Kinijos vyriausybė kovoja su kriptovaliuta, drausdama net kriptovaliutų gavybą šalyje. Tikėtina, kad 2021 m. rugsėjį Kinijos liaudies bankas (PBoC) uždraus skaitmeninį turtą, o valdžios institucijos bus vis budresnės jų atžvilgiu. kurie pažeidžia įstatymus.

Tačiau kriptovaliutų įsisavinimas šalyje ir toliau mažėja. „Chainalysis“, „blockchain“ tyrimų bendrovė, neseniai paskelbė ataskaitą, kurioje teigiama, kad Kinija yra viena iš dešimties šalių, sparčiai priimančių skaitmenines valiutas, nepaisant apribojimų.

Kovo mėn. Kinijos Yangpu saugumo biuras ir Šanchajaus viešasis saugumas pradėjo bendrą tyrimą, siekdami kovoti su virtualia valiuta pagrįstomis piramidžių schemomis. Per kelias minutes po tyrimo valdžios institucijos atskleidė platformą, kuri vykdė piramidines schemas ir pagrobė iš vartotojų beveik 16 mln.

Naujausi Ritika Sharma įrašai (pamatyti visus)