Vykdymo direkcija atlieka reidą WazirX ir areštavo 64.67 mln. rupijų banko turto

Penktadienį Vykdymo direktoratas (ED) paskelbė, kad įšaldė banko pavedimus, kurių vertė 64.67 mln. rupijų, vykdydama pinigų plovimo tyrimą prieš kriptovaliutų keityklą WazirX. Kurį laiką kriptovaliutų keitimas buvo tiriamas. Indijos kovos su finansiniais nusikaltimais agentūra pasekė Binansas's WazirX, kaip dalį savo tyrimo dėl galimo užsienio valiutos taisyklių pažeidimo.

„WazirX“ Indijoje pradėjo tyrimą dėl pinigų plovimo

Dviem atvejais Indijos finansų ministerija patvirtino, kad buvo tiriamas kriptovaliutų keitimas WazirX pinigų plovimas ir pažeidžia Forex taisykles. Birža, kuri veikia kaip nepriklausoma dukterinė įmonė Binansas, esą pažeidė 1999 m. Užsienio valiutos valdymo įstatymo (FEMA) nuostatas.

Remiantis raštišku finansų ministro Pankaj Chaudhary iš Parlamento aukštųjų rūmų, Vykdymo direktoratas tiria teiginius, kad per WazirX buvo išplauti 350 milijonų dolerių kriptovaliuta.

2021 m. ED tyrė pinigų plovimo atvejį, susijusį su Kinijai priklausančiomis neteisėtomis internetinių lažybų programomis. Tyrimo metu ED išsiaiškino, kad Binance platformoje į kriptovaliutas buvo paverstos nusikalstamos pajamos, kurių vertė siekia apie 570 milijonų rupijų.

Vienu iš atvejų WazirX kaltinamas naudojimu „Binance“ sienomis aptvertą infrastruktūrą, skirtą blokų grandinėse atlikti neįrašytus sandorius ir tokiu būdu pridengtą paslaptimi. Finansinių tyrimų agentūra įteikė šaukimus į kriptovaliutų keityklas. Buvo nustatyta, kad didžioji dalis pinigų buvo pervesti į WazirX, o ten įsigytas kriptovaliutos turtas vėliau buvo pristatytas į nežinomas užsienio pinigines.

Pažymėtina, kad WazirX įkūrėjai Nishal Shetty ir Siddharth Menon 2018 m. balandžio mėn. persikėlė į Dubajų su savo šeimomis dėl naujos Indijos kriptovaliutų apmokestinimo politikos. Prieš tai vadovai buvo atsiriboję nuo kasdienės platformos veiklos.

Atsižvelgdama į tai, Finansų ministerija dar kartą pabrėžė pasaulinį bendradarbiavimą reguliuojant kriptovaliutas. Jis pareiškė;

Bet kokia kriptovaliutų politikos sistema gali būti veiksminga tik po reikšmingo tarptautinio bendradarbiavimo įvertinant riziką ir naudą bei bendros taksonomijos ir standartų raidą.

Pankajus Chaudhary

Buvo pranešta, kad Indijos „WazirX“ buvo tarp daugelio vietinių biržų, kurios buvo tiriamos dėl užsienio valiutos keitimo taisyklių ir pinigų plovimo standartų nesilaikymo.

„WazirX“ puola ED, o turtas įšaldomas

„WazirX“ yra viena didžiausių Indijos kriptovaliutų biržų, turinti daugiau nei 70 darbuotojų įvairiuose miestuose. ED agentūra teigė, kad ėmėsi šių veiksmų kaip dalį tyrimo dėl įtariamo kriptovaliutų biržos vaidmens padedant greitųjų paskolų programėlių įmonėms išplauti nusikalstamu būdu gautas pajamas, konvertuodama jas į kriptovaliutas savo platformoje.

Paieškos buvo atliktos pas vieną iš Zanmai Lab direktorių, kuris valdo WazirX. Vykdymo direktoratas tiria kaltinimus pinigų plovimu keliems šešėliniams bankams ir jų finansinių technologijų įmonėms dėl centrinio banko taisyklių pažeidimo ir grobuoniško skolinimo.

Atlikdamas fondo pėdsakų tyrimą, ED nustatė, kad finansinių technologijų įmonės nukreipė dideles lėšų sumas, kad įsigytų kriptovaliutų turtą, o paskui išplautų jį užsienyje...(a) didžiausia lėšų suma buvo nukreipta į WazirX biržą ir kriptovaliutų turtą, todėl pirkimai buvo atlikti nukreiptas į nepažįstamas svetimas pinigines.

ED oficiali ataskaita

Anot Vykdymo direktorato, daugelį šių fintech verslų, užsiimančių nesąžiningu skolinimu, rėmė Kinijos investuotojai. Kelios „fintech“ įmonės, remiamos Kinijos investuotojų, negalėjo gauti RBI NBFC licencijos paskoloms teikti. Dėl to jie sugalvojo susitarimo memorandumo metodą, kaip panaudoti kitų žmonių licencijas.

Pradėjus baudžiamąjį tyrimą, kelios iš šių „fintech“ programų uždarė parduotuvę ir nukreipė nemažą uždarbį. ED išsiaiškino, kad per fondo pėdsakų tyrimą iš banko buvo pavogta didelė pinigų suma kriptovaliutų pavidalu ir išplauti užsienyje. Šios įmonės, kaip ir virtualus turtas, dabar yra neatsekami.

Indijos kriptovaliutų aplinka tampa nedraugiška

Indijos vyriausybė įveda naujus mokesčius virtualioms valiutoms, siekdama reguliuoti prekybos apimtis. Šis žingsnis stipriai sukrėtė virtualių valiutų rinką, smarkiai sumažindamas prekybos apimtį.

2018 m. balandį pirmasis šalyje bandymas uždrausti kriptovaliutą buvo atliktas saugumo ir pinigų plovimo sumetimais. Tačiau šį sprendimą panaikino a Aukščiausiasis Teismas 2020 m. kovo mėn.

Tačiau liepos mėn. vyriausybė viską pakėlė į visiškai naują lygį, kai kriptovaliutoms įvedė 30% pajamų mokestį ir 1% išskaičiuoto šaltinio (TDS) tarifą. Prekybos apimtys biržose smarkiai sumažėjo – birželio 74 d. WazirX pranešė, kad per metus sumažėjo 30 proc.

Remiantis „WaxirX“ ir „Zebpay“ atlikta apklausa, 83% kriptovaliutų prekiautojų sumažino prekybos dažnumą dėl griežtų mokesčių taisyklių.

Nepaisant reikalavimų sumažinti mokesčius, finansų ministras Pankaj Chaudhary tvirtino, kad mokesčių politika išliks tokia, kokia yra, o Indijos rezervų bankas (RBI) naudos ją kaip priemonę atgrasyti vartotojus nuo „rizikingų“ sandorių.