„Cryptopolitan“ – „Exchange“ generalinis direktorius suimtas dėl įtarimų sukčiavimu

Valdžios institucijos suėmė „Crypto Exchange Bitzlato“ generalinį direktorių už nusikaltimus, susijusius su nesąžininga veikla. Paskelbtame pareiškimas, biržos generalinis direktorius taip pat yra pardavimų vadovas ir įmonės direktorius. Ataskaitoje teigiama, kad per įgėlimo operaciją tarp kelių šalių buvo sulaikyti šeši asmenys. Be JAV teisėsaugos, operacijoje taip pat dalyvavo pareigūnai iš Prancūzijos ir Kipro. Be to, buvo teigiama, kad nusikaltėliai yra Ukrainos ir Rusijos piliečiai.

Policija konfiskavo kriptovaliutų ir kitus daiktus iš biržos

Ispanijos reguliuotojas paminėjo, kad platformos anonimiškumas yra puiki priemonė pinigų plovimui. Taip keli nusikaltėliai visame pasaulyje pasirinko ją vykdyti savo neteisėtą veiklą. Ispanijos policija taip pat paminėjo, kad iš biržos generalinio direktoriaus taip pat buvo atgauti tokie daiktai kaip apie 19 milijonų dolerių vertės kriptovaliuta ir grynieji pinigai, be kitų brangių daiktų.

Dėl to valdžios institucijos uždarė apie 100 mainų sąskaitų, susijusių su tyrimu, kuris įsibėgėjo. Šis atnaujinimas pateikiamas remiantis naujausiu biržos generalinio direktoriaus pareiškimu, kuriuo vartotojai patikina, kad jie gali atsiimti savo turtą, jei valdžios institucijos grąžins juos biržai. Be to, biržos vadovas taip pat paminėjo, kad bendrovė perkelia savo būstinę į Rusiją, kur gali veikti be reguliuotojų kišimosi į jų reikalus.

Bitzlato padėjo Hydrai apdoroti neteisėtas lėšas

Praėjusį mėnesį Jungtinių Valstijų valdžia paskelbė apie Bitzlato vykdomos veiklos tyrimą. Pasak valdžios institucijų, bendrovė atsisakė įdiegti AML ir KYC funkcijas, kaip jos nurodė. To trūksta, piktybiški veikėjai naudojasi platforma, kad galėtų vykdyti savo kenkėjišką veiklą. Valdžios atstovai tvirtino, kad naudojant kriptovaliutų biržą buvo neteisėtai apdorota daugiau nei 700 mln. Po pranešimo valdžia uždarė oficialią bendrovės svetainę, paimdama dalį klientų į karštąsias pinigines įneštų lėšų.

Tyrimo metu policija paskelbė sulaikiusi biržos generalinį direktorių ir jos įkūrėją Anatolijų Legkodymovą. Viena iš nedaugelio neteisėtų svetainių, naudojusių platformą, apima „Hydra Darknet“. Teigiama, kad birža uždirbo daugiau nei 15 milijonų dolerių komisinių, kol valdžios institucijos nusitaikė ir uždarė biržą. Valdžia tvirtina, kad tai tik platformų susidorojimo pradžia neteisėtas veikėjai apdoroja savo lėšas.