Buvusiam BitMEX vadovui gresia iki penkerių metų kalėjimo po to, kai pripažino kaltu dėl banko paslapties įstatymo pažeidimo

Aukšto rango BitMEX darbuotojas prisipažįsta esąs kaltas pažeidęs JAV bankininkystės paslapties įstatymą, kuris yra paskutinis iš daugybės teisinių nesėkmių, susijusių su kriptovaliutų birža.

Savo prašyme Gregory Dwyer pripažino, kad „tyčia nesukūrė, neįgyvendino ir neprižiūrėjo kovos su pinigų plovimu programos BitMEX“. pranešimą spaudai iš JAV prokuroro biuro pietiniame Niujorko rajone.

Dwyeriui, kilusiam iš Australijos ir Bermudų, gresia maksimali bausmė iki penkerių metų kalėjimo. Jis taip pat sutiko sumokėti 150,000 XNUMX USD baudą.

Kovo mėnesį buvęs biržos generalinis direktorius Arthuras Hayesas ir jo kolegos BitMEX įkūrėjai Benjaminas Delo ir Samuelis Reedas taip pat kaltu prisipažino Banko paslapties įstatymui – įstatymui, pagal kurį finansų institucijos turi padėti vyriausybei aptikti pinigų plovimo schemas ir jas kovoti.

JAV teisingumo departamentas (DOJ) teigė, kad trijulė tyčia nesilaikė kovos su pinigų plovimu protokolų ir pelnėsi iš JAV įsisteigusių klientų sandorių, nepaisant tvirtinimo, kad „BitMEX“ neaptarnauja asmenų JAV.

Gegužės mėnesį teisėjas nuteistas Hayesui skirti šešis mėnesius kalinimo namuose ir dvejus metus lygtinai. Buvęs generalinis direktorius taip pat sutiko sumokėti 10 mln.

Delo ir Reed buvo pranešta paskirta 30 ir 18 mėnesių laisvės atėmimo bausmė išbandymas, Atitinkamai.

JAV advokatas Damianas Williamsas sako apie pastarąjį Dwyerio prašymą,

„Šiuo prašymu ši įstaiga gavo baudžiamąjį nuosprendį visiems trims steigėjams, taip pat aukšto rango BitMEX darbuotojui už tyčinius kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimus. Šios dienos prašymas atspindi, kad darbuotojai, turintys valdymo įgaliojimus kriptovaliutų biržose, ne mažiau nei tokių biržų steigėjai, negali tyčia nepaisyti savo įsipareigojimų pagal Banko paslapties įstatymą.

Nepraleisk ritmo - Prenumeruok kad kriptografiniai el. pašto įspėjimai būtų pristatyti tiesiai į jūsų gautuosius

Tikrinti Kaina veiksmų

Sekite mus Twitter, Facebook ir Telegram

Surf „Daily Hodl Mix“

Peržiūrėkite naujausias naujienas

 

Atsisakymas: „The Daily Hodl“ išsakytos nuomonės nėra patarimas dėl investavimo. Investuotojai turėtų atlikti deramą patikrinimą prieš imdamiesi bet kokių didelės rizikos investicijų į „Bitcoin“, kriptovaliutą ar skaitmeninį turtą. Informuojame, kad už savo pervedimus ir sandorius esate atsakingi patys, o už visus nuostolius, kuriuos galite patirti, esate atsakingas jūs. „Daily Hodl“ nerekomenduoja pirkti ar parduoti jokios kriptovaliutos ar skaitmeninio turto, taip pat „The Daily Hodl“ nėra patarėjas dėl investavimo. Atkreipkite dėmesį, kad „The Daily Hodl“ dalyvauja filialų rinkodaroje.

Teminis vaizdas: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus