Buvęs FTB pareigūnas apkaltintas Rusijos sankcijų pažeidimu siekiant padėti oligarchui Olegui Deripaskai

TOPLINE

Buvęs FTB agentas, kažkada vadovavęs kontržvalgybai biuro Niujorko biure, buvo apkaltintas pinigų plovimu ir sankcijų pažeidimu Rusijos oligarchui Olegui Deripaskai, Manheteno prokurorams. paskelbė pirmadienį, praėjus keleriems metams po to, kai milijardieriui Deripaskai buvo pritaikytos JAV sankcijos dėl daugybės kaltinimų, įskaitant pinigų plovimą ir grasinimus verslo konkurentams.

svarbiausi faktai

JAV pietinio Niujorko apygardos prokuratūra apkaltino Charlesą McGonigalą ir Sergejų Šestakovą, buvusį rusų diplomatą, tapusį vertėju, teikus paslaugas JAV sankcionuotai Deripaskai, įskaitant Deripaskos varžovo tyrimą dėl pinigų ir bandymą padėti Deripaskai. išbraukti iš JAV sankcijų sąrašo.

Abu vyrai buvo apkaltinti JAV sankcijų įstatymo pažeidimu, sąmokslu pažeisti JAV sankcijas ir jų išvengti, pinigų plovimo sąmokslu ir pinigų plovimu, o Šestakovas taip pat buvo apkaltintas melagingais pareiškimais per FTB interviu.

Anot prokurorų, kurie taip pat teigė, kad būdamas FTB, McGonigalas gavo tuomet įslaptintos informacijos apie Deripaskos įtraukimą į „Deripaskos sąrašą“ tariamai nesėkmingai stengėsi, kad jam būtų panaikintos sankcijos 2019 m. oligarchai svarstė galimybę taikyti sankcijas proceso, dėl kurio Deripaskai buvo įvestos sankcijos, dalis“ (McGonigalas išėjo į pensiją 2018 m.).

Prokurorai teigia, kad McGonigalas, Šestakovas ir neįvardytas trečiasis asmuo nuslėpė Deripaskos dalyvavimą jų schemoje, neįvardydami jo įvardindami jį trumposiose žinutėse kaip „žinai, kas“ ir „didelis vaikinas“ ir naudodamas fiktyvią įmonę. siųsti ir gauti mokėjimus iš Deripaskos.

McGonigal buvo sulaikytas šeštadienį grįžęs iš Artimųjų Rytų JFK oro uoste Niujorke. „NBC News“ pranešė.

Pasak prokurorų, abu kaltinamieji prieš teismą stos pirmadienio popietę.

McGonigal ar Shestakov advokatai iš karto neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Ko mes nežinome

Kiek laiko vyrai gali sėsti už grotų, jei bus nuteisti. Kiekvienam McGonigal ir Šestakovui gresia didžiausia 20 metų laisvės atėmimo bausmė, o už Shestakovo kaltinimą melagingais teiginiais gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Tangentas

Prieš išeidamas į pensiją, McGonigalas tyrė Rusijos oligarchus, įskaitant Deripaską, vadovaudamas FTB kontržvalgybos skyriui Niujorke, sakė kaltintojai. Pasak prokurorų, Šestakovas, kuris anksčiau buvo Rusijos diplomatas, dirbo rusų vertėju teismuose ir vyriausybės įstaigose. Atsižvelgdami į jų ankstesnę patirtį, prokurorai tvirtina, kad McGonigal ir Shestakovas žinojo, kad padėdami Deripaskai pažeidžia JAV sankcijas.

Didelis skaičius

3 milijardai dolerių. Štai kiek Deripaska yra verta "Forbes"" skaičiavimai.

Pagrindinės aplinkybės

Rusijos pramonės grupės „Basic Element“ „Deripaka“ įkūrėjas įgijo kontrolę anksčiau valstybei priklausiusio aliuminio turto po Sovietų Sąjungos žlugimo. JAV iždo departamentas sankcionavo Deripaską 2018 m už veikimą ar tariamą veikimą „tiesiogiai ar netiesiogiai Rusijos Federacijos Vyriausybės vyresniojo pareigūno vardu ir už veiklą Rusijos Federacijos ekonomikos energetikos sektoriuje“. Tarp kaltinimų JAV vyriausybė tvirtina, kad Deripaska išplovė pinigus, papirko vyriausybės pareigūną, grasino verslo konkurentams ir įsakė nužudyti verslininką. Kai jam buvo skirtos sankcijos 2018 m., Deripaska el. laiške apibūdino sankcijas kaip „nepagrįstas, juokingas ir absurdiškas“. "Forbes". Vėliau jis pralaimėjo ieškinį dėl sankcijų panaikinimo. Rugsėjį, Deripaskai buvo pareikšti kaltinimai kartu su trimis bendražygiais už tariamą sankcijų pažeidimą. Tarp kaltinimų buvo tariamas Deripaskos draugės planas pagimdyti JAV, kad vaikas būtų JAV pilietis, sakė prokurorai.

Stebinantis faktas

Deripaska, Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininkas, yra vienas iš nedaugelio Rusijos oligarchų atvirai kritikuojamas Putino invazija į Ukrainą. Deripaska sumanymą sunaikinti Ukrainą praėjusiais metais pavadino „kolosalia klaida“ ir pripažino, kad Vakarų sankcijos, kurias sukėlė invazija, pakenkė Rusijos ekonomikai.

Papildoma literatūra

DOJ apkaltino Rusijos milijardierių Deripaską pažeidus sankcijas ir planavimu, kad jo vaikas gimtų JAV („Forbes“)

„Didžiulė klaida“: Rusijos milijardierius Deripaska padvigubino Ukrainos karo kritiką („Forbes“)

Olegas Deripaska: Putino „mėgstamiausias“, turintis tvirtus ryšius su JK politika (The Guardian)

Rusijos milijardierius vs. JAV vyriausybė: žvilgsnis į mįslingą Olego Deripaskos ieškinį („Forbes“)