FTX vadovas Nishad Singh prisipažįsta kaltu dėl sukčiavimo tyrimo

TOPLINE

Bankrutavusios kriptovaliutų bendrovės FTX vienas iš įkūrėjų Nishad Singh antradienį pripažino kaltu dėl šešių kaltinimų dėl nusikalstamo sukčiavimo dėl savo vaidmens investuotojų apgaudinėjimo schemoje ir tapo trečiuoju bendrovės vadovu, pripažinusiu kaltu vykstant federaliniam kriptovaliutų milžino tyrimui. po didelio atgarsio sulaukusio žlugimo ir buvusio jos lyderio Samo Bankmano Friedo žlugimo.

svarbiausi faktai

Singhas Niujorko federaliniame apygardos teisme prisipažino kaltu dėl trijų kaltinimų dėl sąmokslo sukčiauti, vieno kaltinimo elektroniniu būdu, vieno sąmokslo vykdyti pinigų plovimą ir vieną sąmokslą pažeisti federalinius kampanijos finansavimo įstatymus.

Singhas yra trečiasis FTX vadovas, pripažinęs savo kaltę: buvusi Alameda generalinė direktorė Caroline Ellison ir trečiasis FTX įkūrėjas Gary Wangas turėjo abu pripažino kaltu ir gruodžio mėnesį sutiko bendradarbiauti su prokurorais.

Visi trys bendradarbiauja su federaliniu tyrimu dėl tariamos Bankman-Fried schemos nukreipti milijardus dolerių FTX klientų lėšų išlaidoms apmokėti jos seserinėje prekybos įmonėje Alameda Research.

Singhas, kuris taip pat ėjo kriptovaliutų milžino inžinerijos direktoriaus pareigas, prisipažino klastojęs įmonės pajamas ir neteisėtai įnešęs įnašus politiniams kandidatams lėšomis, nukreiptomis iš FTX į Alamedą, ir prisipažino praėjusią vasarą sužinojęs, kad Alameda naudoja FTX klientų lėšas ir klastojo FTX pajamas. Bankman-Fried prašymu, kad jis atrodytų patrauklesnis investuotojams.

27 metų Singhas taip pat sutiko bendradarbiauti su federaliniais prokurorais, kaip dalį susitarimo dėl ieškinio, ir sakė, kad planuoja netekti pajamų iš šios schemos.

Didelis skaičius

75 metai. Tai yra didžiausias kalėjimo metų skaičius, kurį Singhas gali sulaukti dėl jam pateiktų kaltinimų, nors jo susitarimas dėl ieškinio greičiausiai sumažins šią bausmę.

Svarbi citata

Kalbėdamas federaliniame Manheteno apygardos teisme, Singhas pasakė JAV apygardos teisėjui Lewisui Kaplanui, kad „neįtikėtinai gailisi dėl mano vaidmens visame tame ir dėl to padarytos žalos“. Wall Street Journal " pranešta.

Pagrindinės aplinkybės

Bankmanas-Friedas, buvęs FTX vadovas milijardierius, buvo tiriamas po to, kai praėjusį lapkritį FTX iškėlė bankroto bylą, kai konkurentas Binance staiga atsisakė plano įsigyti FTX ir pardavė savo FTX žetonus. Jis nepareiškė kalta praėjusį mėnesį iki aštuoni nusikaltimai, įskaitant sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimo sąmokslą, kai jis buvo išduotas iš kalėjimo Nassau, Bahamuose, į JAV praėjusį gruodį. Prokurorai atnešė papildomų mokesčiai prieš Bankmaną-Friedą kitame kaltinime, kuris buvo paskelbtas praėjusią savaitę Manhetene, kuriame teigiama, kad jis surengė sąmokslą sukčiauti elektroninėmis priemonėmis, apgauti Federalinę rinkimų komisiją ir pažeidinėti kampanijos finansavimo įstatymus, bandydamas įsigyti įtaką Kongrese nelegaliomis politinėmis aukomis FTX klientų pinigais. Bankman-Fried, kuris anksčiau atmesta Klientų lėšų „netinkamas panaudojimas“, teigdamas, kad jis nežinojo detalių ir kad bendrovė neturėjo „tinkamos priežiūros“, teismą planuojama pradėti spalį.

Tangentas

Šios Vertybinių popierių ir biržos komisija ir Prekių ateities prekybos komisija Antradienį taip pat pateikė civilinius skundus prieš Singhą, teigdamas, kad jis sukūrė programinės įrangos kodą, kuris leido klientų lėšas nukreipti į Alameda Research. Remiantis SEC skundu, Singhas buvo „aktyvus schemos dalyvis“ ir iš FTX atsiėmė maždaug 6 mln. USD „asmeniniam naudojimui ir išlaidoms“, įskaitant kelių milijonų dolerių vertės namą. SEC taip pat tvirtina, kad Singhas „žinojo arba turėjo žinoti“, kad Bankman-Fried patikinimai investuotojams, kad FTX yra „saugi kriptovaliutų prekybos platforma su sudėtingomis rizikos mažinimo priemonėmis, apsaugančiomis klientų turtą“, buvo klaidinantis. Singho advokatai ne iš karto atsakė į a "Forbes" prašymas pakomentuoti, nors jie pasakė New York Times " Singhas „labai gailisi dėl savo vaidmens ir prisiėmė atsakomybę už savo veiksmus“.

Papildoma literatūra

FTX ir Alameda vadovai prisipažįsta kalti dėl sukčiavimo, nes Samas Bankmanas-Friedas buvo išduotas JAV („Forbes“)

FTX Singhas prisipažįsta esąs kaltas, nes Bankman-Fried daromas spaudimas ("Reuters")

FTX vienas iš įkūrėjų Nishad Singh prisipažįsta esąs kaltas dėl kaltinimų sukčiavimu („Wall Street Journal“)