„Genius Group“ akcijos pakilo daugiau nei 200 proc. po to, kai paskyrė buvusį FTB direktorių tirti įtariamą atvirą skolintų vertybinių popierių pardavimą

 Darbo grupę sudarys Richardas Bermanas, taip pat „Genius Group“ direktorius ir bendrovės Audito komiteto pirmininkas, ir Rogeris Hamiltonas, „Genius Group“ generalinis direktorius.

„Bendrovė palaikė ryšį su vyriausybinėmis reguliavimo institucijomis ir dalijasi informacija su šiomis institucijomis, kad padėtų joms“, sakoma bendrovės pranešime.

„Genius Group“ teigė, kad turi įrodymų iš Warshaw Burstein LLP ir Christian Levine Law Group su „Share Intel“ duomenimis, kad tam tikri asmenys ir (arba) įmonės pardavė, bet nesugebėjo pristatyti „reikšmingos“ savo akcijų dalies pagal schemą, kuria siekiama dirbtinai mažina akcijų kainą.

Dabar ji nagrinės teisinius veiksmus ir artimiausiomis savaitėmis surengs neeilinį visuotinį susirinkimą, kad gautų akcininkų pritarimą planuojamiems veiksmams.

Genius svetainėje, Hamiltonas paaiškina, kas, kaip mano 2022 m. viešai paskelbta bendrovė, atsitiko.

„Genius“ IPO kaina 60 m. balandžio mėn. siekė 2022 USD už akciją, rašė jis tinklaraštyje. Įmonė, kurios tikslas – sukurti verslininko švietimo sistemą, vėliau baigė penkis švietimo įmonių įsigijimus, kad sukurtų portfelį, ir paskutinėje savo pajamų ataskaitoje pranešė apie daugiau nei 60 % augimą.

Diamond Equity analitikai jai priskyrė 11.28 USD akcijų kainos tikslą, o Zacks – 19.20 USD.

„Visomis priemonėmis manėme, kad darome viską, kas teisinga, kad pateisintume kylančią akcijų kainą“, – sakė Hamiltonas.

Tada bendrovė paskelbė du finansavimo etapus, kurių bendra suma siekia 40 mln. USD, kad padidintų savo balansą iki daugiau nei 60 mln. USD, tačiau jos atsargos sumažėjo iki mažiau nei 40 centų arba mažiau nei 25% surinktų grynųjų pinigų ir mažiau nei 20% grynojo turto.

„Tai neįvyko palaipsniui“, – rašė vadovas. „Tai įvyko dviejų mėnesių intervalais nuo mūsų IPO, birželio, rugpjūčio, spalio ir gruodžio mėnesiais. Kiekvieną kartą per kelias dienas į rinką buvo parduodama didžiulė pardavimo apimtis, kuri buvo daugkartinė mūsų plaukiojančių akcijų (kadangi dauguma mūsų akcijų yra užblokuotos, tik apie 4 mln. yra prekiaujama), todėl mūsų akcijų kaina krito. 50% ar daugiau“.

Nuo to laiko bendrovė pasinaudojo Wes Christian, skolintų vertybinių popierių pardavimo bylinėjimosi iš Christian Levine Law Group advokatu, kuris padėjo suprasti, kaip veikia atviras skolintų vertybinių popierių pardavimas, o tada Share Intel padėjo rasti įrodymą, kad taip atsitiko.

Asmenys ar grupės susirenka ir parduoda jiems nepriklausančias tikslinės įmonės akcijas, siekdami, kad akcijų kaina per trumpą laiką nukristų 50%. Jie naudoja mažos kapitalizacijos įmones, kurių pirkimo apimtys yra mažos, todėl gali atbaidyti pirkėjus.

„Makleris nesivargina ieškoti akcijų, kurias galėtų pasiskolinti“, – sakė Hamiltonas. „Jie paprasčiausiai parduoda akcijas, kurių neturi, ir po kelių dienų jas užregistruoja kaip FTD (nepristatymo) arba paslepia kaip ilgalaikį išpardavimą, o ne trumpą pardavimą. Žmonės, kurie nusipirko akcijas, net neįsivaizduoja, kad įsigijo netikras akcijas, ir staiga rinkoje yra daug daugiau akcijų, nei turėtų būti.

Jei šios grupės parduoda 6 milijonus akcijų nuo 12 USD iki 6 USD, o paskui per du mėnesius atperka mažiau nei 6 USD, jos padvigubina savo pinigus. Tai leidžia jiems iš oro uždirbti iki 30 mln. Tada jie gali pakartoti visą procesą po kelių mėnesių.

 „Jei jie neatperka visų akcijų, tiesiog palieka jas kaip FTD arba paslepia ofšorinėse sąskaitose“, – rašė jis. „Jiems jokiu būdu nereikia įdėti pinigų, kad tai įvyktų, nes jie uždirba pinigus nuo to momento, kai pradeda pardavinėti netikras akcijas.

Galutinis tikslas yra pastūmėti įmonę į bankrotą, kai nuosavas kapitalas bus nušluotas, o tai reiškia, kad jiems niekada nereikės padengti trumposios padirbtų akcijų pozicijos.

Išleisdama specialų dividendą „Genius“ tikisi išsiaiškinti, kas yra atsakingas, nes visi brokeriai yra priversti Depozitoriumui „Trust & Clearing Corp.“ (DTCC) atskleisti, kiek akcijų turi jų klientai ir kiek bus išmokėti dividendai. Teoriškai tai turėtų atskleisti perparduotas akcijas, o nesąžiningi brokeriai bus priversti dangstyti savo poziciją, sakė Hamiltonas.

Praktikoje nesąžiningi brokeriai nedeklaruoja netikrų akcijų ir tiesiog mokės dividendus iš savo kišenės.

„Jei išleidžiate dividendus, kurie nėra grynieji pinigai, pvz., įmonės atskyrimas, todėl išleidžiate akcijas, arba blokų grandinės pagrindu veikiantis turtas, brokeriai negali to padaryti, verčiami nei padengti, nei būti atskleisti. " jis parašė.