Kiek metų Elizabeth Holms gali tekti kalėjime? Dešimtmečiai, teoriškai

Praktiškai vyriausybės duomenys rodo, kad už ekonominius nusikaltimus, tokius kaip sukčiavimas, vagystės ir prekyba viešai neatskleista informacija, teisėjai jau daugelį metų skiria švelnesnes bausmes, nei siūloma gairių vadove.

2021 m. 41% kaltinamųjų, nuteistų pagal gaires už ekonominius nusikaltimus, buvo nuteisti rekomenduojamoje ribose arba viršija ją, rodo JAV bausmių skyrimo komisijos įrašai. Tai yra mažiau nei 56% prieš dešimtmetį, rodo įrašai.

Tikėtina, kad M. Holmes apskųs savo apkaltinamąjį nuosprendį keturiais kaltinimais dėl sąmokslo ir kaltinimų sukčiavimu, kuriame dalyvavo investuotojai. Ji liks iš kalėjimo bent iki nuosprendžio paskelbimo. Nuosprendžio paskelbimo data nenustatyta. Ponios Holmes teisininkai ir JAV advokatų kontoros atstovas Kalifornijos šiauriniame rajone neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Vyriausybė nepasakė, ar ji dar kartą bandys M. Holmes dėl trijų kitų kaltinimų, susijusių su investuotojais, dėl kurių prisiekusiųjų komisija atsidūrė aklavietėje. Ji buvo išteisinta dėl keturių kaltinimų dėl pacientų apgaudinėjimo.

Sukčiavimo sakiniai

Nuosprendžių skyrimo gairėse už sukčiavimą nuteistas įkalinimas iki gyvos galvos, tokio masto, kokį prisiekusiųjų teismas skyrė Elizabeth Holmes baudžiamajame procese. Federaliniai teisėjai paprastai buvo nuolaidesni.

Panašūs įsitikinimai kaip Elizabeth Holmes
Iš viso 102 atvejai

Vidutinis sakinys: 16 metų

Ilgiausi sakiniai:

Gyvenimo ekvivalentas

13 atvejai

Vidutinis sakinys: 16 metų

Ilgiausias

sakiniai:

Gyvenimo ekvivalentas

13 atvejai

Vidutinis sakinys: 16 metų

Ilgiausias

sakiniai:

Gyvenimo ekvivalentas

13 atvejai

Bausmių skyrimo gairės suteikia teisėjams knygą, kaip suderinti rekomenduojamas įkalinimo bausmes su nusikaltėliams, atsižvelgiant į jų nusikaltimų ypatybes. Gairės kažkada buvo privalomos, tačiau 2005 m. Aukščiausiojo Teismo sprendimas tai pakeitė. Dabar teisėjai turi juos apsvarstyti, bet gali naudotis savo nuožiūra.

Analizėje, kurią „The Wall Street Journal“ parengė nuosprendį paskyrusi konsultantė „Empirical Justice LLC“, nustatyta, kad kaltinamųjų, kurių bylos panašios į ponios Holmes, įkalinimo termino vidurkis buvo 16 metų.

Empirinio teisingumo įkūrėjas Michaelas Yaegeris, advokatų kontoros Carlton Fields PA partneris, pagal JAV bausmių skyrimo komisijos duomenis nustatė 102 panašius pirmą kartą nuteistus už panašius sunkius ekonominius nusikaltimus. Į ją neįtraukiami nuteistieji, kurie bendradarbiavo arba prisipažįsta kaltais.

P. Yaegeris įvertino M. Holmes nusikaltimo lygį – nusikaltimo sunkumo matą – 43 balais analizei, daugiausia remdamasis didelėmis susijusiomis pinigų sumomis.

Ji buvo nuteista už sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis, į kurias investuota beveik 150 milijonų dolerių, tačiau su Holmeso byla nesusiję teisininkai teigė, kad jos apkaltinamumas gali būti lengvai interpretuojamas taip, kad apimtų šimtus milijonų dolerių, kuriuos ji surinko sukčiavimo schemos laikotarpiu, 2010–2015 m. .

JAV bausmių skyrimo gairėse 43 ar aukštesnio lygio nusikaltėliams rekomenduojamos įkalinimo iki gyvos galvos bausmės. Tačiau Empirinio teisingumo analizė rodo, kokią diskreciją dabar turi teisėjai: maždaug 13% iš 102 panašių nusikaltėlių buvo nuteisti iki gyvos galvos, kaip rodo gairės, tačiau dar didesnė dalis – beveik 15% – buvo įkalinta penkeriems metams ar mažiau. įskaitant du, kurie buvo nuteisti vieneriems metams.

M. Holmes byla kelia tam tikrą dilemą JAV apygardos teisėjui

Edvardas Davila,

kuris prižiūrėjo bylą. Jei jis laikysis gairių, jis gali skirti M. Holmes griežtą bausmę, nesuderinamą su kai kuriais kitais kaltinamaisiais, nuteistais už panašius nusikaltimus. Jei jis panašiais atvejais vadovautųsi savo bendraamžių modeliu, jis galėtų sulaukti kritikos, kad pasirodydavo, kad duoda M. Holmes pailsėti.

37 metų M. Holmes turėjo kontrolinį „Theranos“ akcijų paketą, kurio vertė buvo 4.5 mlrd. USD, kol ji buvo apkaltinta civiliniu ir baudžiamuoju sukčiavimu. „Theranos“ ištirpo 2018 m.

Bausmių skyrimo gairės baltųjų apykaklių nusikaltėliams daugiausia priklauso nuo pinigų sumos, kuri, kaip įtariama, buvo prarasta per sukčiavimo schemą, o tai reiškia, kad įmonių mastu veikiantys nusikaltėliai gali lengvai pasiekti nusikaltimų lygius, panašius į tuos, kuriuos pasiekė mafijos karaliai.

Taisyklės taip pat leidžia teisėjams atsižvelgti į „atitinkamą elgesį“, įskaitant panašius sandorius, kurie nėra kaltinimo dėl sukčiavimo dalis, ir net kaltinimus, dėl kurių nusikaltėlis buvo išteisintas, įtraukti į nuostolių sumą už kai kuriuos nusikaltimus, pvz. Holmso įsitikinimas dėl sąmokslo.

Tokie kaltinimai sukčiavimu, kaip M. Holmes, prasideda nuo bazinio nusikaltimo lygio – septynių. Per sąmokslą apgauti investuotojus, už kurį ji buvo nuteista, ji surinko daugiau nei 900 milijonų dolerių, rodo teismo dokumentai.

Jei federalinis probacijos pareigūnas, apskaičiuojantis jos nusikaltimo lygį, padarys išvadą, kad visos šios lėšos (atėmus kai kurias sumas, kurias ji grąžino investuotojams atskiruose civiliniuose susitarimuose) yra jos schemos pajamos, tai sudarytų papildomus 30 taškų. Jei probacijos pareigūnas pasirinks kuklesnę pinigų sumą, pavyzdžiui, bet kokią sumą nuo 250 iki 550 milijonų dolerių, tai vis tiek sudarytų 28 taškus.

Kiti bausmių skyrimo gairių aspektai apima du balus, pridedamus už nusikaltimus, kuriuose aukų yra 10 ar daugiau, du balus už nusikaltimus, kuriuose naudojamos „sudėtingos priemonės“, ir net keturis balus, jei kaltinamasis buvo schemos vadovas.

Vyriausybės ir ponios Holmes teisininkai tikriausiai kovos dėl kiekvieno punkto.

Plačiai cituojamoje 2006 m. sprendime byloje, susijusioje su apskaitos sukčiavimu, JAV apygardos teisėjas Jedas Rakoffas Niujorke skundėsi pernelyg griežtais nuosprendžiais, įspėdamas apie „visišką teisingumo klaidą, kuri kartais kyla dėl gairių fetišo su abstrakčia aritmetika“.

Teisėjas Rakoffas, kuris nebuvo susijęs su Holmso byla, atsisakė komentuoti, išskyrus teiginį, kad jo nuomonė šiandien išlieka nepakitusi.

Naujausios bausmės, skirtos virtinei garsių kaltinamųjų baltųjų apykaklių, rodo, kad teisėjai laikosi gairių, kaip ir privaloma, tačiau dažnai atrodo, kad galiausiai jų nepaiso.

Martinas Shkreli,

kuris išgarsėjo padidinęs vaistų kainas savo farmacijos įmonėje prieš nuteisdamas už nesusijusį sukčiavimą vertybiniais popieriais, nusikaltimo lygis buvo 41. Gairėse rekomenduojamas mažiausiai 27 m. 2018 metais jis buvo nuteistas kalėti septynerius metus.

P. Shkreli advokatas,

Benjaminas Brafmanas,

interviu sakė manantis, kad jo klientas būtų galėjęs gauti vos dvejus metus, jei būtų elgęsis nuo nuosprendžio iki nuosprendžio paskelbimo. Vietoj to, ponas Shkreli grasino Hillary Clinton socialinėje žiniasklaidoje, „tiek, kiek Slaptoji tarnyba teismui pasakė, kad turi sustiprinti jos saugumo detales“, sakė J. Brafmanas.

Mathew Martoma, buvęs rizikos draudimo fondų prekiautojas, 2014 m. nuteistas už prekybą viešai neatskleista informacija, buvo nuteistas 36 balais ir jam rekomenduojama skirti mažiausiai 15 metų ir aštuonių mėnesių bausmę. Jis gavo devynerių metų laisvės atėmimo bausmę, o liepos mėnesį buvo paleistas po septynerių. Su juo susisiekti nepavyko.

Viena šio modelio išimtis yra

Bernie'is Madoffas,

Ponzi schemos architektas, kuris 2009 m. buvo nuteistas už didžiulį sukčiavimą. Jo nusikaltimo lygis buvo 52 ir galiausiai jam skirta 150 metų laisvės atėmimo bausmė – didžiausia įstatymo numatyta bausmė už jo teistumą. M. Madoffas mirė balandį, atlikęs beveik 12 metų bausmės.

Be bausmių skyrimo gairių, teisėjai, skirdami bausmes, atsižvelgia ir į kitus veiksnius. Pavyzdžiui, M. Holmes advokatai taip pat gali atgaivinti jos liudijimą, kad jos buvęs romantikas ir verslo partneris Rameshas „Sunny“ Balwani ją seksualiai ir emociškai išnaudojo, teigia kai kurie ekspertai.

Jos advokatai niekada nebandė susieti kaltinimų, kuriuos J. Balwani neigė, su kaltinimais. J. Balwani advokatas komentuoti atsisakė.

Tačiau „tokie įrodymai daug dažniau pateikiami skiriant bausmę, kad sukeltų jai užuojautą, nereikėtų to apibūdinti kaip formalios gynybos“, – sakė Vanderbilto universiteto teisės profesorius ir psichikos sveikatos bei teisės ekspertas Christopheris Sloboginas.

M. Holmes taip pat galėtų nurodyti savo kūdikį, gimusį liepos mėnesį jos teismo išvakarėse, prašydama skirti švelnesnę bausmę. O pirmadienio nuosprendis gali būti ir jai palankus. Tai, kad M. Holmes buvo išteisinta dėl kai kurių kaltinimų, įskaitant visus kaltinimus dėl pacientų apgaudinėjimo schemos, apginkluotų jos advokatus rimtais argumentais dėl atleidimo, sakė J. Yaegeris.

„Kalbant apie tai, gairės vis dar yra tik atskaitos taškas, kuriuo teisėjas turi vadovautis, ir jis ketina apsvarstyti visus kitus dalykus“, – sakė Tess Lopez, buvusi federalinė probacijos pareigūnė ir bausmių skyrimo konsultantė.

Rašykite Christopheris Weaveris prie [apsaugotas el. paštu]

Pataisymai ir patobulinimai
Ponzi schemos architektas Bernie Madoffas mirė 2021 m. balandį. Ankstesnėje šio straipsnio versijoje buvo neteisingai nurodyta, kad jis mirė 2014 m. (Pataisyta sausio 5 d.)