Ar Nexo dalyvauja pinigų plovime?

Nexo birža išgyvena audringus laikus, nes nauji pranešimai teigia, kad reguliavimo institucijos surengė reidus jos biuruose. „Standart“ pateiktoje detalėje paieškų komanda, kurią sudarė keli prokurorai, agentai ir kiti finansų reguliuotojai, buvo viena iš komandų, vykusių reidus į keityklas Bulgarijoje. Pagal detales paskelbti, reidas buvo vykdomų tyrimų dėl mainų vykdymo dalis.

Reguliavimo institucijos puola jos biurus Bulgarijoje

Pranešama, kad tyrimas dėl bendrovės prieš kelis mėnesius buvo pradėtas dėl sankcijų Rusijai pažeidimų. Bendrovė taip pat buvo apkaltinta stambioje pinigų plovimo operacijoje. Keli naujienų šaltiniai teigė, kad Nexo buvo vienas didžiausių įtariamųjų vykstančiame tyrime.

Pranešimuose taip pat teigiama, kad birža buvo susijusi su keliais nariais, aktyviai dirbančiais šalies vyriausybėje. Kai kurie nariai yra buvęs parlamento narys Antonijus Trenčevas ir buvusio ministro pirmininko dukra Lydia Shuleva.

Nexo išsklaido baimę dėl reido

„Nexo“ taip pat paskelbė pareiškimą, kuriame sprendžiama problema ir atsisakoma bet kokios galimos kaltės. Atsižvelgdama į „Twitter“, bendrovė patikino savo vartotojus nesijaudinti dėl naujienų ir likti ramūs, nes jie yra padėties viršūnėje. Bendrovė patvirtino, kad neturi ko slėpti ir visada buvo griežta kelių kovos su pinigų plovimu procedūrų vykdytoja. Jame taip pat yra keletas technologijų, skirtų griežtam KYC įgyvendinimui. „Nexo“ paminėjo, kad reguliavimo institucijos nusprendė, kad pirmiausia imsis veiksmų ir vėliau pakvies juos apklausti, todėl tai buvo padaryta anksčiau šiandien.

Birža pažymėjo, kad jie neužsiėmė niekuo neteisėtu ir turėjo pradėti tam tikrą verslą, kad užtikrintų švarų lapą. Nexo veikė Crypto sektoriuje nuo 2018 m., todėl vartotojai gali investuoti į kelis skaitmeninius išteklius savo platformoje. Tai taip pat leidžia vartotojams naudotis savo statymo ir skolinimosi funkcija deponuotam skaitmeniniam turtui. Pirmą kartą birža buvo nukreipta į Jungtines Valstijas praėjusiais metais, kai Kalifornijos reguliavimo institucija pateikė įsakymą nutraukti veiklą dėl biržos siūlomų paslaugų. Po kelių derybų su reguliavimo institucijomis ir suinteresuotosiomis šalimis visoje šalyje bendrovė nusprendė uždaryti savo verslą ir persikelti į užsienį.