Teisėjas paskyrė nepriklausomą stebėtoją, kuris prižiūrės Trumpo organizaciją atliekant tyrimą dėl sukčiavimo

TOPLINE

Trumpo organizacijai dabar bus ribojamas jos judėjimas ir pranešimai apie savo verslo turtą, nes Niujorko generalinės prokurorės Letitia James ieškinys dėl buvusio prezidento Donaldo Trumpo ir jo įmonės sukčiavimo juda į priekį, teisėjas. valdė Ketvirtadienį, paskiriant nepriklausomą stebėtoją, kuris prižiūrės jos veiklą.

svarbiausi faktai

Svarbi citata

„Nesuteikiant... įsakymo, gali būti padaryta didžiulė žala Niujorko žmonėms“, – rašė Engoronas savo įsakyme, pažymėdamas, kad niujorkiečiai „gauna didžiulę ekonominę ir kitokią naudą“ iš miesto finansinės veiklos. „Mūsų vykdomosios, įstatymų leidžiamosios ir teisminės institucijos privalo užtikrinti, kad finansinės operacijos būtų atliekamos teisingai, o ne nesąžiningai.

Vyriausiasis kritikas

Trumpo advokatas Chrisas Kise'as ginčijo Ketvirtadienį per posėdį, kad Jameso prašymas buvo „pagamintas nusiskundimų dokumentas“, kurį cituoja „Politico“ ir pridūrė, kad Jamesui palankus sprendimas „gali būti panaudotas taip, kad jis iš tikrųjų nesusijęs su jokia žala“, nes „ mums liko kelios dienos iki rinkimų“. Trumpas ir jo kompanija plačiau prieštaravo Jameso ieškiniui kaip politiškai motyvuotam, o Trump Organizacija anksčiau apibūdino jį kaip „beveik trejus metus trukusio nuolatinio, tikslingo, neetiško politinio priekabiavimo kulminaciją“, kurį vykdė AG, ir „apie politika, gryna ir paprasta“. Trumpo organizacija kol kas neatsakė į prašymą pakomentuoti Engorono sprendimą.

Didelis skaičius

250 milijonų dolerių. Maždaug tiek Jamesas prašo Trumpo ir kitų kaltinamųjų sumokėti baudų, jei valstybė galiausiai laimėtų ieškinį.

Ką reikia stebėti

Teisės ekspertai teigia, kad Jameso ieškinys gali užtrukti ne vienerius metus prognozuojama,, paaiškindamas, kodėl AG norėjo, kad teismas dabar priimtų kai kurias priemones, kurios galėtų sutramdyti Trumpo organizaciją, kol byla bus visiškai išspręsta. Niujorko ieškinyje teismo prašoma skirti įvairias bausmes Trumpui, jo vaikams ir verslui, įskaitant sertifikatų panaikinimą Trumpo verslui, griežtesnę bendrovės priežiūrą, draudimą Trumpui penkerius metus įsigyti bet kokį komercinį nekilnojamąjį turtą ir užkertant kelią jam ir jo vaikams eiti pareigūnų ar direktorių pareigas bet kuriame Niujorko versle. Nors Jameso bylinėjimasis yra civilinis ieškinys, ji teigė, kad jos biuras taip pat perdavė nusikaltimų įrodymus Teisingumo departamentui ir Vidaus pajamų tarnybai, dėl ko gali būti pateikti papildomi baudžiamieji kaltinimai.

Pagrindinės aplinkybės

James padavė Trumpą į teismąrugsėjį, Trumpo organizacija, jo vaikai ir kiti verslo partneriai – tai kulminacija ilgus metus trukusiam bendrovės finansų tyrimui, prasidėjusiam 2019 m. kovą po to, kai buvęs Trumpo advokatas Michaelas Cohenas paliudijo Kongresui, kad tuometinis prezidentas apgaule pakeitė vertę. savo turto finansinėse ataskaitose siekdamas asmeninės naudos. Ieškinyje Trumpo organizacija kaltinama apgaule padidinusi savo turto vertę daugiau nei 200 kartų nuo 2011 iki 2021 m., siekdama sudaryti palankesnius verslo sandorius ir išpūsti paties Trumpo grynąją vertę, įskaitant Trumpo Mar-A-Lago turto vertinimą ir butas Trump Tower. Tie tariamai melagingi vertinimai „buvo patvirtinti aukščiausiuose Trumpo organizacijos lygiuose, įskaitant patį D. Trumpą“, teigiama ieškinyje. Jamesas nušalino Ericą Trumpą, Donaldą Trumpą jaunesnįjį ir Ivanką Trump, kai jos biuras atliko tyrimą dėl bendrovės, kurio metu iš viso buvo apklausti daugiau nei 65 liudininkai. Pats Trumpas taip pat buvo nušalintas rugpjūtį, nors jis atsisakė atsakyti į klausimus ir pasinaudojo savo Penktosios pataisos teisėmis. Engoronas ketvirtadienį savo sprendime pažymėjo, kad teisėjas „padarė neigiamą išvadą“ dėl Trumpo nekaltumo, remdamasis savo teise neduoti parodymų prieš save.

Tangentas

Trumpas atskirai padavė Jamesą į teismą Trečiadienį Floridos valstijos teisme, siekiant neleisti jai gauti kai kurių finansinių dokumentų, susijusių su Niujorko ieškiniu. Buvęs prezidentas prašo teismo neleisti Jamesui gauti atšaukiamo Trumpo pasitikėjimo Floridoje, kuriai priklauso Trumpo organizacija, kopiją. klausia teismui už „apsaugą nuo Jameso nuolatinio piktnaudžiavimo ir pastangų kištis į jo Floridos atšaukiamą pasitikėjimą, jį kontroliuoti, gauti prieigą ir viešai atskleisti jo sąlygas“. Džeimso biuras nukreiptas į šį ieškinį ketvirtadienį teisme, nes „nekelia abejonių“, kad teismas turėtų patenkinti jo prašymą dėl įsakymo, sakydamas, kad ieškinys rodo, kad Trumpas „iš tikrųjų bando apsaugoti pagrindinius dokumentus, reglamentuojančius jo verslo struktūrą. konglomeratas ir jo verslo turto nuosavybės teisė nuo peržiūros“.

Papildoma literatūra

Niujorkas siekia įsakymo Trumpui sustabdyti tariamą nuolatinį sukčiavimą („Forbes“)

NY AG Jamesas padavė Trumpą į teismą dėl sukčiavimo („Forbes“)

Patikrinimai ir disbalansai: „Forbes“ apžvalga apie Trumpo sukčiavimo ieškinį („Forbes“)

Išskirtinis įrašas, dokumentai sustiprina Trumpo sukčiavimo ieškinį („Forbes“)

Kaip „Forbes“ atskleidė Trumpo melą apie jo mansarda dydį („Forbes“)