Krakenas su JAV iždu sureguliuoja Irano sankcijų pažeidimus

Kriptovaliutų birža Kraken sutiko susitarti su Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuru dėl akivaizdžių įmonės sankcijų Iranui pažeidimų.

Pasak OFAC, „Kraken“, kuri savanoriškai atskleidė pažeidimus, sutiko sumokėti 362,000 100,000 USD ir dar XNUMX XNUMX USD investuos į atitikties kontrolę. 

Atsiskaitymas yra ketvirtas kartas, kai OFAC atsiskaito su kriptovaliutų įmone po susitarimų su BitGo, Inc., BitPay, Inc. ir Bittrex, Inc. OFAC yra JAV iždo departamento sankcijų biuras.

Keletą metų „Kraken“ apdorojo 1.7 mln. USD operacijų naudotojams, kurie atrodė esantys Irane. 826 sandoriai įvyko nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2019 m. birželio mėn. JAV įmonėms uždrausta verstis verslu Irane. 

Nors Kraken turėjo kovos su pinigų plovimu ir sankcijų laikymosi programas, kriptovaliutų įmonė neįdiegė tinkamų geografinės vietos nustatymo įrankių, įskaitant interneto protokolo adresų blokavimo sistemą, nurodė OFAC. „Kraken“ leido vartotojams, kurie atrodė esantys Irane, savo platformoje atlikti skaitmeninės valiutos operacijas. 

„Šis atvejis pabrėžia, kad svarbu naudoti geografinės vietos nustatymo įrankius, įskaitant IP blokavimą ir kitus vietos tikrinimo įrankius, siekiant nustatyti ir užkirsti kelią sankcionuotose jurisdikcijose esantiems naudotojams atlikti draudžiamus su virtualia valiuta susijusius sandorius“, – sakoma OFAC pranešime. "Apribojus tokių kontrolės priemonių naudojimą tik sąskaitos atidarymo metu, o ne visą sąskaitos eksploatavimo laiką ar vėlesnių operacijų atžvilgiu, gali kilti sankcijų rizika su virtualia valiuta susijusioms įmonėms.

Aptikęs problemą, Krakenas sukūrė automatizuotą sistemą, skirtą blokuoti IP adresus, susietus su jurisdikcijomis, kurioms taikomos sankcijos, ir pradėjo naudoti blokų grandinės analizės įrankius sankcijų stebėjimui. Įmonė taip pat pasamdė specialų sankcijų vadovą, kuris nukreiptų savo pastangas laikytis reikalavimų. 

Atsiskaitymo suma „atspindi OFAC apsisprendimą, kad akivaizdūs Krakeno pažeidimai buvo nereikšmingi ir savanoriškai atskleidė“, – teigė agentūra. Susitarimas sudarytas praėjus dviem mėnesiams po Kraken generalinio direktoriaus Jesse'io Powello pasitraukė nuo jo vaidmens.

„Kraken“ gali būti ne paskutinė kriptovaliutų įmonė, sulaukusi patikrinimo dėl savo verslo sandorių šalyse, kurioms taikomos sankcijos. Binance pranešta Irane tęsė veiklą po 2018 m., nepaisant JAV sankcijų, nors bendrovė teigia, kad ji „visiškai laikosi“ tarptautinių sankcijų. 

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.