- Nepaisant to, kad 5% pasaulio bendrojo vidaus produkto kasmet išplaunama fiat valiuta.
- Kalbant apie perspektyvą, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras apskaičiavo, kad kiekvienais metais išplaunama nuo 800 iki 2 trilijonų JAV dolerių fiat valiuta.
- Mažesnis 45 vietų rinkinys gavo 24 % visų perduotų neteisėtų mokėjimų, ty šiek tiek mažiau nei 1.1 mlrd. USD.
Remiantis naujais „Chainalysis“ duomenimis, nors pinigų plovimo metodai, susiję su skaitmeniniu turtu, praėjusiais metais išaugo, jie vis dar sudaro nedidelę visų kriptovaliutų operacijų dalį.
Remiantis nauja rinkos analizės įmonės analize, pinigų plovimas sudaro tik 0.05% visų kriptovaliutų operacijų, nepaisant to, kad 5% pasaulio bendrojo vidaus produkto kiekvienais metais išplaunama fiat valiuta. Apibendrinant galima pasakyti, kad nuo 33 m. sukčiai išplovė daugiau nei 2017 mlrd.
Narkotikai ir nusikaltimai – 2 trilijonai USD „Fiat“ valiuta!
Kalbant apie perspektyvą, Jungtinių Tautų narkotikų ir nusikalstamumo biuras apskaičiavo, kad kasmet išplaunama nuo 800 mlrd. iki 2 trilijonų USD fiat valiuta, o tai sudaro iki 5% pasaulio BVP. Pinigų plovimas, priešingai, sudarė tik 0.05% visų bitkoinų operacijų 2021 m.
„Chainalysis“ duomenimis, pinigų plovimas naudojant kriptovaliutų turtą taip pat yra labai koncentruotas, o didžioji dalis lėšų keliauja iš neteisėtų piniginių į stebėtinai mažą skaičių įmonių. 2021 m. nedidelė 583 indėlių adresų grupė gavo 54% visų grynųjų pinigų, pateiktų iš neteisėtų adresų. Kiekvienas iš 583 adresų gavo mažiausiai 1 milijoną dolerių kriptovaliutos iš nelegalių adresų, iš viso kiek mažiau nei 2.5 mlrd.
Mažesnis 45 vietų rinkinys gavo 24 % visų perduotų neteisėtų mokėjimų, ty šiek tiek mažiau nei 1.1 mlrd. USD. Visi pinigai buvo gauti iš piniginių, susietų su Finiko Ponzi schema, ir buvo išsiųsti vienu depozito adresu.
Labiausiai pinigų plovimo paveikta kriptovaliutų rinka
Labiausiai pinigų plovimo paveikta kriptovaliutų rinkos sritis, anot rinkos žvalgybos agentūros, yra decentralizuoti finansai (DeFi), kurių bendra grynųjų pinigų, gautų iš neteisėtų adresų, vertė kasmet išaugo 1,964 XNUMX proc.
„Chainalysis“ duomenimis, bendra per kriptovaliutas išplautų pinigų suma 2021 m. siekė 8.6 mlrd. USD, ty 30% daugiau nei 2020 m.
Taip pat skaitykite: Ar „Shibarium“ gali padidinti „Shiba Inu“ kainą iki 0.001 USD?
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/05/money-laundering-accounted-for-less-than-1-of-all-cryptocurrency-transactions-last-year-according-to-chainalysis/