Naujos taisyklės, skirtos sustabdyti neteisėtus srautus ES per kriptovaliutą

• Reglamentas yra svarbus naujajai ES kovos su neteisėtu mokesčių vengimu paketas
• Svarbu užtikrinti, kad kriptovaliutų ištekliai būtų sekami taip pat, kaip ir įprasti grynųjų pinigų judėjimai
• Trūksta taisyklių, susijusių su keitimosi kriptovaliutais ištekliais, pvz., bitkoinais ir elektroniniais grynųjų pinigų žetonais.

Asmenys iš Europos Parlamento (EP) ragina finansų specialistus stebėti kriptovaliutų administracijas, kurios gali būti panaudotos neteisėtam veikimui sukelti.

Kaip nurodyta viešame pareiškime, europarlamentarai ėmėsi naujų standartų, įpareigojančių Europos bankininkystės institucijai (EBA) sukurti saugyklą kriptovaliutų organizacijoms, kurioms gresia mokesčių slėpimas, neteisėtas bauginimas, finansai ir kiti nusikaltimai.

Taisyklės yra paskutinio ES balsavimo dalis

Principai yra būtini, kad paskutiniame ES balsavime būtų atsisakoma nepriglobtų skaitmeninių pinigų piniginių, o tai reikalauja, kad kriptovaliutų sandoriai vykdytų „pažink savo klientą“ (KYC) tvarkaraštį piniginėms siunčiant ir gaunant turtą iš savo fondo.

Europarlamentarai mano, kad [EBA] turėtų paskelbti viešą organizacijų ir administracijų, užsiimančių kriptovaliutų ištekliais, kurie gali turėti didelį azartą dėl mokesčių slėpimo, psichologinės paramos engėjams ir kitų nusikaltimų, įskaitant neatsparių tiekėjų naikinimą, registrą.

Prieš padarydami kriptovaliutų išteklius prieinamus gavėjams, tiekėjai turėtų patvirtinti, kad išteklių šaltinis nėra priklausomas nuo draudžiamųjų priemonių ir kad nėra mokesčių vengimo ar neteisėto bauginimo finansavimo pavojaus.

Ernestas Urtasunas, ES Ekonominių pinigų reikalų komiteto (ECON) bendrapranešėjas, teigia, kad pakeitimas panaikins tipišką išlygą, kurią sukčiai naudoja dirbdami su savo neteisėtomis pratybomis.

Neteisėti srautai kriptovaliutų ištekliais didžiąja dalimi nepastebimai juda visoje Europoje ir pasaulyje, todėl jie yra optimali priemonė bevardžiui užtikrinti.

TAIP PAT SKAITYKITE: Dubajaus kavinė, „Bake N More“, priima kriptovaliutą kaip mokėjimą

Nauji pakeitimai panaikina esamus ES privatumo standartus

Kaip rodo visos naujos mokesčių vengimo gėdos, nuo Panamos dokumentų iki Pandoros dokumentų, įstatymų pažeidėjai klesti ten, kur taisyklės, kuriose atsižvelgiama į klasifikaciją, atsižvelgia į paslaptingumą ir bevardiškumą. Šiuo pasiūlymu dėl gairės ES panaikins šią išlygą.

Kaip nurodė „Coinbase“ generalinis direktorius Brianas Armstrongas, nauji pakeitimai griauna dabartinius ES saugumo principus ir sudaro sąlygas masinei žvalgybai.

Naujausiame Parlamento parengtame Lėšų pervedimo reglamento projekte kriptovaliuta traktuojama ir kiekvienas asmuo, turintis kriptovaliutą, unikaliai priešingai nei fiat.

Tai pražudo visas ES pastangas tapti pasauline apsaugos reguliavimo ir strategijos naujove. Be to, tai pernelyg atstumia kriptovaliutų turėtojus ir labai sugriauna jų išskirtines laisves. Tai siaubinga strategija.

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)