OCC reikalauja Anchorage Digital valymo AML programos

JAV nacionalinė bankų reguliavimo institucija nepatenkinta „Anchorage Digital“ programa „Pažink savo klientą“ (KYC).

Balandžio 21 d. Valiutos kontrolieriaus tarnyba (OCC) išleido įsakymą dėl sutikimo, nurodydama, kaip anchorage Digital atsainiai laikosi KYC ir kovos su pinigų plovimu nuostatų. Įsakyme reikalaujama, kad Ankoridžas nutrauktų šią veiklą ir atsisakytų jos, o vietoj to pradėtų pertvarką ir įdarbintų keletą naujų darbuotojų. 

„OCC laikosi visų nacionaliniu lygmeniu įgaliotų bankų vienodų aukštų standartų, nesvarbu, ar jie užsiima tradicine, ar nauja veikla“, – sakė laikinai einantis valiutos kontrolieriaus pareigas Michaelas J. Hsu. „Kai institucijos nepasiseks, imsimės veiksmų ir laikysimės jas atsakingos, kad užtikrintume federalinių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi.

Įsakyme reikalaujama, kad Ankoridžas paskirtų banko paslapties pareigūną, kuris vadovautų Banko paslapties įstatymo, kuris yra JAV pinigų pinigų plovimo ir KYC programų pagrindas, laikymuisi. Jis taip pat įpareigoja sukurti atitikties komitetą, sudarytą iš mažiausiai trijų narių, ir peržiūrėti esamus didelės rizikos klientus. 

Gaukite kasdienę kriptovaliutų informaciją

Pristatoma kasdien, tiesiai į jūsų pašto dėžutę.

Sutikimo įsakymas paprastai reiškia, kad abi šalys – šiuo atveju OCC ir Anchorage Digital – pasiekė susitarimą dėl tolesnių veiksmų. Pagal įsakymą Ankoridžas „pradėjo taisomuosius veiksmus ir yra įsipareigojęs imtis visų būtinų ir tinkamų veiksmų, kad ištaisytų OCC nustatytus trūkumus“.

„The Block“ bendrame pranešime Ankoridžas teigė: „Išvados, kuriomis neseniai pasidalijo OCC, atspindi tobulinimo sritis, kurias OCC nustatė 2021 m. vykdydama savo priežiūros funkcijas.

Ankoridžas nuo sausio pradžios veikė pagal sąlyginę nacionalinio banko chartiją iš OCC, kurią išleido Brianas Brooksas, kuris tuo metu ėjo valiutos kontrolieriaus pareigas. Šios chartijos pobūdis reiškia, kad Ankoridžas veikia pagal bandomąjį statusą. Nuo tada, kai Michaelas Hsu perėmė pareigas, OCC daugiau tokių chartijų neišleido. 

Atnaujinimas: 4-21-2022 17:10 EST: Šis straipsnis buvo atnaujintas, kad būtų įtrauktas komentaras iš Anchorage Digital, gautas po pirminio paskelbimo, taip pat patikslinti, kad OCC išdavė sutikimo įsakymą, o ne įsakymą nutraukti ir atsisakyti.