Bahamų vertybinių popierių komisija (SCB) neseniai paskelbė, kad iš bankrutavusios kriptovaliutų biržos FTX areštavo 3.5 mlrd. 29 m. gruodžio 2022 d. Bahamų Aukščiausiasis Teismas nurodė gauti skaitmeninį turtą iš savo patronuojančios įmonės FTX Digital Markets Ltd.
SCB perduoto FTX turto saugojimas
Kaip rašo „The Wall Street Journal“, Bahamų vertybinių popierių komisijos vykdomoji direktorė Christina Rolle pareiškime pareiškė, kad valdžios institucijos siekė kontroliuoti FTX kriptovaliutų turtą. Buvęs generalinis direktorius ir vienas iš įkūrėjų Samas Bankmanas-Friedas vietos valdžiai prisipažino apie galimą įsilaužimą.
Kaip pranešė „The Guardian“, SBF vėliau buvo apkaltintas sukčiavimu JAV, sąmokslu vykdyti pinigų plovimą, FTX investuotojų apgaudinėjimu ir kampanijos finansavimo įstatymų pažeidimu. Praėjusią savaitę jis buvo išduotas JAV ir netrukus užstatas už 250 mln.
„Bloomberg“ teigimu, komisija teigė laikinai „išskirtinę“ kontrolę FTX turtą, kol Aukščiausiasis Teismas neįpareigos grąžinti lėšas kriptovaliutų biržos kreditoriams ir klientams, kuriems jos priklauso. Šis žingsnis atleis klientus nuo naujojo FTX generalinio direktoriaus Johno Ray III pateikto ultimatumo, kad pasauliniai vartotojai netektų daugiau lėšų nei JAV.
Kaip teigiama komisijos paskelbtame pranešime spaudai: „Skaitmeninis turtas, perduotas 12 m. lapkričio 2022 d. į skaitmenines pinigines, kurias išimtinai kontroliuoja Komisija, laikinai laikosi Komisijos, kol Bahamų Aukščiausiasis Teismas nenurodys Komisija turi pateikti juos klientams ir kreditoriams, kuriems jie priklauso, arba JPL, kurie turi būti administruojami pagal taisykles, reglamentuojančias nemokumo turtą FTXDM klientų ir kreditorių naudai.
Iš FTX Melodramos atsiranda daugiau scenų
30-metis SBF išsigrynino 684,000 1,000 USD kriptovaliutų iš keitimo Seišeliuose, atlikdamas namų areštą po FOX Hill kalėjimo Bahamuose, kaip rodo DeFi pedagogas BowTiedlguana tyrimas. Nurodomas išleidimo sąlygų, susijusių su didesnių nei XNUMX XNUMX USD išlaidų apribojimu be jokio vyriausybės patvirtinimo, pažeidimas.
Ar sugėdintas kriptovaliutų įkūrėjas Samas Bankmanas-Friedas ką tik išgrynino 684 XNUMX USD į kriptovaliutų biržą Seišeliuose, būdamas namų arešte?
Jo paleidimo sąlygos yra tokios, kad be teismo leidimo jis neišleis daugiau nei 1,000 USD.
Panagrinėkime grandinėje esančius įrodymus
- BowTiedIguana (@BowTiedIguana) Gruodis 30, 2022
Netrukus po to, kai 11 m. lapkričio 11 d. FTX paskelbė „banko paleidimą“ ir pateikė bankroto apsaugą pagal 2022 skyriaus procedūras, iš biržos buvo pavogta beveik 372 mln. USD vertės žetonų. „Blockchain“ tyrimų įmonė „Nansen“ atskleidė, kad per dieną iš biržos nutekėjo daugiau nei 700 mln. USD žetonų.
Ši kriptovaliuta buvo nukreipta į įtariamą įsilaužimą, kuris iš bendrovės piniginės nuvalė apie 447 mln. Pasak CNBC, kaltininko tapatybė dar nenustatyta.
Source: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/31/over-3-5-billion-of-ftx-assets-under-bahamas-exclusive-control/