Rumunijos kriptovaliutų platforma Tradesilvania.com nauju Rizikos ir reguliavimo reikalų direktoriumi paskyrė Mihaela Drăgoiu, buvusį FIU Rumunijos priežiūros ir kontrolės direktorato (ONPCSB) vadovą.

Cluj-Napoca, Rumunija, 9 m. vasario 2022 d., Grandinė

„Tradesilvania“ – kriptovaliutų ir skaitmeninio turto investicijų platforma „Premium“ paskelbė apie Bendrovės atitikties ir valdymo komandos išplėtimą, nauju Rizikos ir reguliavimo reikalų direktoriumi paskyrus Mihaelą Anamaria Dragoiu.

Mihaela Anamaria Dragoiu yra buvęs FIU Rumunijos (ONPCSB) prevencijos, priežiūros ir kontrolės direktorato vadovas, turintis daugiau nei 20 metų patirtį institucijoje. 

Ji dalyvavo kuriant šios srities teisinę bazę (pirminę ir antrinę teisę), įskaitant įstatymą 129/2019, kuris po nepaprastojo Vyriausybės potvarkio 111/2020 pakeitimų nustato teisinius skaitmeninės piniginės leidimo / registravimo reikalavimus. kriptovaliutų keitimo paslaugų teikėjai ir kriptovaliutų keitimo paslaugų teikėjai, kaip atskaitomybės subjektai. Tuo pačiu laikotarpiu Mihaela Anamaria Dragoiu buvo Rumunijos finansų ministerijos valiutos keitimo operacijų leidimo komisijos narys ir FŽP Rumunijos atstovas.

M. Dragoiu dalyvavo (kartu su įvairiomis valstybės institucijomis, AML/CFT priežiūros ir reguliavimo institucijomis) daugelyje nacionalinių ir tarptautinių AML/CTF projektų ir veiklų, tokių kaip 4-osios direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu (ES) įgyvendinimo vertinimo procesas. 2015/849 Rumunijoje, kurį vykdė Europos Komisija, bendradarbiaudama su Europos Tarybos ekspertais, Europos Komisijos finansuojamo projekto dėl Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo nacionaliniu lygiu įgyvendinimas, derybos, susijusios su Paketu. 2021 m. liepos mėn. Europos Komisijos paskelbtų pasiūlymų dėl teisės aktų dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo (NAPL paketo).

Mihaela Anamaria Dragoiu padės „Tradesilvania“ komandai toliau plėtoti ir pritaikyti Bendrovės teisės aktų laikymosi sistemą prie naujausių teisinių reikalavimų Rumunijoje ir Europos Sąjungoje. Turėdama daugiau nei 21 metų reguliavimo patirtį Rumunijos finansinės žvalgybos padalinyje (FIU), ponia Dragoiu prisidės prie nuolatinių mūsų įmonės pastangų plėtoti rizikos valdymo sistemą ir skaitmeninio turto KYV/KYT elementus.

Jos dalyvavimas kuriant įstatymus dėl pinigų plovimo prevencijos Rumunijoje ir jų sinchronizavimas su Europos teisine sistema palengvina dialogą tarp Bendrovės ir atitinkamų institucijų.

„Geriausių atitikties ekspertų pritraukimas į mūsų įmonę yra natūralus mūsų žingsnis. „Tradesilvania“ misija – kartu su vietinėmis finansų institucijomis ir patyrusiais išorės partneriais kurti modernią skaitmeninę finansų infrastruktūrą saugioje aplinkoje, kurioje būtų taikoma geroji tiek besivystančių pramonės šakų, tiek klasikinių finansų sistemų praktika. Rumunų prieigos prie kriptovaliutų rinkos demokratizavimas reikalauja glaudaus abiejų sričių bendradarbiavimo. Puiki ponios Dragoiu patirtis padės mums nuolat tobulinti atitikties standartus Rumunijos kriptovaliutų pramonėje. Mes nuolat tobuliname savo platformą, siekdami pasiūlyti skaitmenines paslaugas, atitinkančias tiek mūsų klientų poreikius, tiek valdžios ir reguliavimo institucijų reikalavimus, kad taptume pagrindiniu blokų grandinės infrastruktūros partneriu Rumunijoje“, – sakė „Tradesilvania“ generalinis direktorius Ciprianas Dobrescu.

Mihaela Anamaria Dragoiu – rizikos ir reguliavimo reikalų direktorius: „Džiaugiuosi galėdamas prisijungti prie „Tradesilvania“ komandos ir toliau kartu plėtoti atitikties sistemą, atsižvelgiant į novatorišką pagreitintą blokų grandinės paslaugų augimą Rumunijoje. Kriptovaliutų rinka kelia specifinius atitikties iššūkius, dėl kurių būtina nuolat bendrauti su finansine aplinka ir nuolat tobulinti vidinę ir išorinę reguliavimo sistemą. Mūsų tikslas – palaikyti ilgalaikį dialogą su valstybinėmis institucijomis ir būti nemokamo švietimo teikėju visiems Rumunijos ir Europos Sąjungos skaitmeninio turto rinkos dalyviams“.

Apie Tradesilvania.com 

Tradesilvania.com yra skaitmeninė platforma, kurios specializacija yra investicijos į kriptovaliutą ir prekybą, kurios būstinė yra Kluže-Napocoje, Rumunijoje. Tradesilvania.com platforma suteikia prieigą prie 24 kriptovaliutų ir 7 porų, kurias galima atlikti automatinėms operacijoms per žiniatinklio ir mobiliąją programėlę, 47 valandas per parą, 107 dienas per savaitę, taip pat ne biržos (be recepto) paslaugas, virtualaus turto valdymo, saugojimo ir blokų grandinės finansinę infrastruktūrą. savo klientams, asmenims, įmonėms ir įstaigoms. 

Kontaktai

Pranešimų spaudai skyrius

• Niku Marian Rusu
• Tradesilvanija
• [apsaugotas el. paštu]
• 0040316313186