SEC teigia, kad „CoinDeal“ yra 45 mln. USD apgaulinga schema; Apmokestinami aštuoni asmenys ir subjektai

• Kaltinamasis žadėjo investicijų grąžą iki 500,000 tūkst
• Tyrimą vis dar atlieka finansų tarnybos pareigūnai 

Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) neseniai pranešė apie kaltinimus aštuoniems atskiriems asmenims ir institucijoms. JAV Mičigano Rytų apygardos apygardos teismui pateiktame ieškinyje kriptovaliutų projektas „CoinDeal“ buvo apkaltintas „apgaulinga investavimo schema“.

SEC apkaltino aštuonis žmones, įskaitant kriptovaliutų schemos kūrėją Neilą Chandraną, Garry Davidsooną, Michaelą Glaspie, Amy Mossel, Lindą Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc ir BannersGo, LLC. Teigiama, kad jie dalyvavo sukčiavimo schemoje, kurios metu buvo surinkta daugiau nei 45 mln. USD vertės kapitalas. Teigiama, kad jie sukaupė sumą pardavinėdami „neregistruotus vertybinius popierius dešimčiai tūkstančių investuotojų“ visame pasaulyje. 

Pasak finansų reguliavimo institucijos, Chandran, Davidson, Glaspie, Knott ir Mossel pateikė investuotojams melagingus teiginius, kad investuodami į CoinDeal, kuris gyrėsi esąs „blockchain“ technologijos projektas, jie galėjo sėkmingai uždirbti milžinišką investicijų grąžą. Teigiama, kad projektas buvo parduotas vadinamųjų „žymių ir turtingų pirkėjų“ grupei trilijonais. 

SEC Čikagos regioninio biuro direktorius Danielis Gregusas sakė: „Mes tvirtiname, kad kaltinamieji melagingai tvirtino prieigą prie vertingos „blockchain“ technologijos ir kad neišvengiamas technologijos pardavimas investuotojams atneš daugiau nei 500,000 XNUMX kartų investicijų grąžą.

SEC pažymėjo, kad jie tariamai skleidė „klaidingus ir investuotojus klaidinančius teiginius“ apie tariamą projekto vertę 2019–2022 m. Be to, jie taip pat dalyvavo tariamoje „CoinDeal“ pardavimo veikloje ir panaudojo procedūras, sugeneruotas po investicijų. 

Pagal pateiktą skundą „CoinDeal“ nebuvo parduotas, o investuotojams taip pat nebuvo paskirstyta. Teigiama, kad kaltinamieji kolektyviai pasisavino sukauptas milijonų dolerių lėšas ir panaudojo asmeniniams tikslams. Pavyzdžiui, Chandran pirko automobilius, nekilnojamąjį turtą ir valtį naudodamas investuotojams priklausančias lėšas. 

Skunde SEC apmokestina Chandran, Davidson, Glaspie, Knott, Banner Co-Op ir BannerGo už SEC kovos su sukčiavimu ir registracijos nuostatų pažeidimą. Kiti, išskyrus Chandraną, taip pat buvo apkaltinti „padėjimu ir bendrininkavimu“ jam pažeidus pirmiau minėtą veiksmą. Teigiama, kad „Mossel“ ir „AEO Publishing“ padeda ir skatina Glaspie pažeidimus. 

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)