„Silvergate“ atsidūrė DoJ sukčiavimo būrio taikiklyje: akcijos žemyn

• DoJ's Fraud Squad apklausia Silvergate dėl paskyrų, susietų su SBF, FTX ir Alameda, prieglobos. 
• Bankas niekuo nekaltinamas, o tik apklausiamas dėl dalyvavimo ir ar jie ką nors žinojo iš anksto. 
• Po žlugimo akcijos nukrito beveik 69%. 

Į kriptografiją orientuotas bankas „Silvergate Capital“ yra Teisingumo departamento sukčiavimo grupės taikiklis, priglobęs kelias sąskaitas, susietas su Sam Bankman-Fried, bankrutavusia kriptovaliutų birža FTX ir Alameda. Manoma, kad šios sąskaitos buvo naudojamos nelegaliai pervežant klientų lėšas. Tada kyla klausimas, ar bankas iš anksto žinojo apie pažeidimus?

„Silvergate Capital“, į kriptovalifikaciją orientuotas bankas, priglobė kai kurias paskyras, susietas su buvusio kriptovaliutų baltojo riterio Samo Bankmano-Friedo verslu. Dabar skolintojui spaudžia JAV įstatymų leidėjai, kad jie atskleistų detales ir visą informaciją, kurią jie turėjo apie FTX pažeidimus. 

Gali būti sutapimas, kad kriptovaliutų bankas taip pat dirbo su daugybe kriptovaliutų įmonių, kurios bankrutavo, buvo rimtai ištirtos arba buvo tiriamos, įskaitant pastarojo meto teismo favoritus FTX ir Alameda. Be to, reikia paaiškinti, kad Silvergate'as yra tik apklausiamas dėl savo vaidmens šiuo klausimu ir šiuo metu niekuo nekaltinamas. 

Miške nukritus didžiuliam medžiui, prispaudžiama daug mažų medžių, krūmų, žolės. Kai FTX krito, Silvergate taip pat buvo stipriai paveiktas ir pranešė, kad ketvirtąjį ketvirtį prarado beveik 1 mlrd. Bankas netgi turėjo atleisti 40% savo darbuotojų ir netgi paėmė milijardus dolerių paskolų, kad išgyventų likvidumo krizę dėl žlugimo. 

Alameda turėjo sąskaitą banke, kuri atidaryta 2018 m. keitimas prasidėjo 2019 m. Remiantis jų pretenzijomis, bankas tuo metu atliko reikiamą patikrinimą ir nuolatinę stebėseną. Nors banko atstovas sakė, „įmonė turėjo išsamią atitikties ir rizikos valdymo programą“.

FTX pervesdavo klientų pinigus į netikras elektronines mažmeninės prekybos svetaines, turėdamas tariamą prekybos motyvą. Šiuo pervedimu buvo siekiama paslėpti „Alameda Research“ panaudotas ir tariamai rinkoje prarastas lėšas. Šiai apgaulei buvo panaudotos sąskaitos kriptovaliutų banke. 

Tai ne pirmas kartas, kai bankui kyla abejonių. Praėjusią savaitę dvipartinė JAV senatorių grupė Kongrese nusiuntė laišką banko vadovui, kuriame argumentavo dviprasmiškus banko atsakymus, kai anksčiau buvo paklausta apie jų vaidmenį apgaule. 

Deja, „Silvergate“ buvo arti sprogimo ir vos sugebėjo likti lauke. Nuo žlugimo jos akcijos nukrito beveik 63.9%. 

Rašymo metu jis prekiavo 18.83 USD su 10.21% korekcija, o analitiko reitingas buvo 2.10. 52 savaičių intervalas yra nuo 10.81 USD iki 162.65 USD, o dabartinis kursas yra beveik žemesnis. Kažkaip tikslinė kaina yra apie 36.18 USD su 92.1% padidėjimu. 

Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.

Naujausi Nancy J. Allen įrašai (pamatyti visus)