Tailando reguliavimo institucija tiria „Zipmex“ dėl galimai neteisėtos uždarbio programos

Tailando Vertybinių popierių ir biržos komisija tiria problemų turinčios kriptovaliutų biržos „Zipmex“ vietinį padalinį dėl jos uždirbimo programos, nes kyla susirūpinimas, kad, atrodo, kaip bendrovė reprezentavo sumokėtas palūkanas.

Reguliuotojas reikalauja iš „Zipmex Company Limited“, „Zipmex“ padalinio Tailande, aiškumo apie tai, kaip veikė programa „ZipUp/ ZipUp+“, rašoma laiške, kurį ji gruodžio 28 d. išsiuntė padalinio generaliniam direktoriui Akalarpui Yimwilai, kurį gavo „The Block“. Laiške teigiama, kad „Zipmex“ galėjo pažeisti šalies taisykles, siūlydama uždarbio programą be patvirtinimo.

Pagal Tailando nepaprastąjį dekretą dėl skaitmeninio turto verslo, kiekvienas, valdantis lėšas, susijusias su skaitmeniniu turtu, turi gauti licenciją iš šalies finansų ministerijos, rašoma laiške, cituodamas. 26 skyrius Nepaprastosios padėties dekreto, kuriame nustatomos bausmės nuo baudų iki įkalinimo. „Zipmex“ valdė klientų skaitmeninį turtą uždirbimo programoje samdydama „Babel Finance“, sakė reguliavimo institucija.

Atrodo, kad tyrimą paskatino „Zipmex Thailand“ pristatymas apie tai, kaip buvo vykdoma uždarbio programa, remiantis lapkričio 30 d. paskelbtu laišku, kurį gavo „The Block“, kuriame „Zipmex“ gelbėjimo investuotojui „V Ventures“ pasakė, kad „Zipmex Thailand“ peržengė tai, ką iš pradžių sakė. apie programą.

"rinkodaros išlaidos“

Nors bendrovė pirmą kartą teigė, kad už uždirbimo programos „premiją“ moka tik rinkodaros tikslais skirtomis lėšomis, atskleidimo laiške teigiama, kad ji taip pat panaudojo ir valdė klientų lėšas – veiklai, kuriai būtų reikėję Tailando reguliavimo institucijos patvirtinimo.

„Kai „ZipUp“ iš pradžių buvo paleista Tailande, buvo skatinama, kad premijos gautos iš rinkodaros išlaidų, kurias remia „Zipmex Asia“, ir kad nebuvo panaudotos lėšos“, – sakoma bendrovės atskleidimo laiške. „Tačiau taip nebuvo, o lėšos (tiek ZipUp, tiek ne ZipUp lėšos) buvo panaudotos, o dalis gautų pajamų buvo panaudota premijoms pagal ZipUp programą sumokėti.

Laiške „Zipmex“ teigė, kad iš naujo įvertino riziką, kreipėsi į teisinę pagalbą ir gegužę įdiegė naują „ZipUp+“ struktūrą. Galiausiai paslauga buvo nutraukta, o įmonė pasamdė išorės konsultantą, kuris atliktų tyrimą dėl aptariamų lėšų panaudojimo.

„SEC taip pat išreiškė susirūpinimą, kad „ZLaunch“ ir, galbūt, „ZipLock“ yra supirkimo paslauga ir kad „Zipmex“ licencijų turėtojai neapima supakuotų produktų tiekimo“, – sakoma bendrovės atskleidimo laiške. 

Artėja terminas

Paklaustas apie „The Block“ gautus vidinius pranešimus, kuriuose teigiama, kad Tailando reguliavimo institucijai buvo pasakyta, kad uždirbti mokėjimai yra rinkodaros išlaidos, „Zipmex“ rinkodaros vadovas Proud Limpongpan sakė, kad rinkodaros skyrius neliečia „ZipUp“ produkto.

„Joks rinkodaros personalas neturi jokių teisinių žinių, žinių apie iždą ar nebendrauja su SEC“, – sakė ji el. paštu į „The Block“ klausimus. „Todėl visos išvados, padarytos apie tariamus vidinius dokumentus, yra netikslios, ištrauktos iš konteksto ir, atrodo, buvo neteisėtai paimtos šmeižto tikslu.

„Zipmex“ atsisakė komentuoti Tailando SEC laišką ir atskleidimo laiško turinį. Reguliavimo institucija neatsakė į kelis prašymus pakomentuoti.

„Zipmex“ turėjo sustabdyti klientų pasitraukimus liepos mėn. dėl „Babel Finance“ ir „Celsius“ – dviejų užkluptų kriptovaliutų skolintojų, kurie birželį įšaldė klientų lėšas. „Zipmex“ apskaičiavo, kad bendras „Babel“ ir „Celsius“ poveikis yra 53 mln.

Blokas pranešė rugpjūčio mėn., kad „V Ventures“, esamas „Zipmex“ investuotojas, ketino investuoti 100 mln. USD mainais už 90 % bendrovės akcijų. Nuo tada „V Ventures“ dalį visų „Zipmex“ lėšų skyrė veiklos išlaidoms padengti, „The Block“ sakė asmuo, turintis tiesioginių žinių apie šį reikalą. Sandoris dar nėra visiškai užbaigtas, pridūrė asmuo. Klientų atsiėmimas taip pat dar turi būti atidarytas.

Tailando SEC davė „Zipmex“ atsakyti į laišką iki sausio 12 d.

"Nepavykus pristatyti per nurodytą laiką, SEC nuspręs, kad jūs nenorite aiškintis ir atitinkamai imsis tolesnių veiksmų“, – rašoma pranešime.

© 2023 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.