Finansinių veiksmų darbo grupė arba FATF yra tarpvyriausybinė organizacija. Organizacija buvo įkurta G7 iniciatyva, siekiant sukurti kovos su pinigų plovimu politiką ir išlaikyti tam tikrą susidomėjimą.
FATF plenarinis posėdis
Vasario 24 d. buvo paskutinė FATF plenarinio posėdžio Paryžiuje, kuris vyko vasario 22–24 d., diena. Čia delegatai aptarė pagrindinius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu klausimus.
Anot FATF, „delegatai susitarė dėl veiksmų plano, skirto laiku pasauliniu mastu įgyvendinti FATF standartus, susijusius su virtualiu ar kriptovaliutų turtu visame pasaulyje, įskaitant informacijos apie iniciatorių ir gavėją perdavimą“.
Standartus nustatanti institucija pridūrė, kad reikia tobulinti savo reikalavimų virtualiajam turtui ir virtualaus turto paslaugų teikėjams įgyvendinimą. Dėmesys buvo nukreiptas į tai, kad virtualaus turto reglamentavimo trūkumas daugumoje šalių sukuria atviras galimybes nusikaltėliams ir teroristams, kurie baigiasi didžiuliais fondų nuostoliais.
2018 m. spalio mėn. FATF įgyvendino savo 15 rekomendaciją, skirtą virtualaus turto ir virtualaus turto paslaugų teikėjams. Vis dar daugelis šalių neįgyvendino šių peržiūrėtų reikalavimų. Ji apima „kelionės taisyklę“, pagal kurią reikia gauti, laikyti ir perduoti informaciją apie iniciatorių ir naudos gavėją, susijusią su virtualaus turto sandoriais.
Tada plenariniame posėdyje buvo susitarta dėl veiksmų plano, kuriuo buvo sustiprintas FATF standartų įgyvendinimas dėl virtualaus turto ir virtualaus turto paslaugų teikėjų. Į veiksmų planą bus įtraukta dabartinių įgyvendinimo lygių visame pasaulyje apžvalga. Ir pereinant prie kitų metų, pirmąjį 2024 m. pusmetį, „FATF praneš apie veiksmus, kurių FATF narės ir FSRB šalys, turinčios materialiai svarbių virtualių turtas veikla, skirta virtualaus turto paslaugų teikėjams reguliuoti ir prižiūrėti.
Be to, pasak FATF, FATF nariai ėmėsi svarbių veiksmų siekdami pagerinti tikrosios nuosavybės skaidrumą ir užkirsti kelią nusikaltėliams slėpti neteisėtą veiklą po neskaidriomis įmonių struktūromis.
Delegatai teigiamai reagavo į naujas gaires. Tai padės šalims ir privačiam sektoriui įgyvendinti sugriežtintus FATF reikalavimus dėl 24 rekomendacijos dėl skaidrumo ir juridinių asmenų tikrosios nuosavybės.
Pagal savo strategines iniciatyvas FATF taip pat paminėjo ransomware atakų mastą ir skaičių, kurie pastaraisiais metais labai išaugo. Šios atakos nukreiptos į asmenis, įmones ir vyriausybines agentūras visame pasaulyje. Tuo tarpu atsakingi nusikaltėliai nepastebėti išsisuka su didžiulėmis pinigų sumomis, daugiausia naudodami virtualų turtą.
Kita vertus, FATF baigė tyrimų analizę, susijusią su metodais, kuriuos nusikaltėliai naudoja vykdydami išpirkos reikalaujančių programų atakas, ir kaip jie plauna išpirkos mokėjimus. Kaip minėjo organizacija, nusikaltėliai turi lengvą prieigą prie virtualaus turto paslaugų teikėjų visame pasaulyje, o jurisdikcijos, kuriose yra silpna arba neegzistuoja AML/CFT kontrolė, kelia susirūpinimą.
Nancy J. Allen yra kriptovaliutų entuziastė ir mano, kad kriptovaliutos įkvepia žmones būti savo bankais ir nutolti nuo tradicinių pinigų keitimo sistemų. Ją taip pat domina „blockchain“ technologija ir jos veikimas.
Šaltinis: https://www.thecoinrepublic.com/2023/02/26/the-financial-action-task-force-announced-outcome-of-its-plenary/