Trys vyrai apkaltinti sukčiavimu 100 milijonų dolerių Naujojo Džersio delikatesų schemoje

Trys vyrai buvo apkaltinti sukčiavimu ir kitais nusikaltimais, susijusiais su schemoje, kurioje dalyvavo 100 mln.

Vyrai – Jamesas Pattenas, 63, iš Winston-Salem, Šiaurės Karolina; 80 m. Peteris Cokeris iš Chapel Hill, Šiaurės Karolina; ir Peteris Cokeris jaunesnysis (53 m.) iš Honkongo – buvo apkaltinti 12 kaltinimų, įskaitant sąmokslą sukčiuoti vertybiniais popieriais, sukčiavimą vertybinių popierių srityje ir sąmokslą manipuliuoti vertybinių popierių kainomis. Pattenas ir Cokeris vyresnysis buvo suimti ir pirmadienį stojo prieš Šiaurės Karolinos teismą. Tikimasi, kad vėliau jie stos į Naujojo Džersio federalinį teismą. Cokeris jaunesnysis vis dar laisvėje.

Federaliniai prokurorai teigė, kad Pattenas taip pat kaltinamas keturiais kaltinimais dėl manipuliavimo vertybiniais popieriais, keturiais kaltinimais dėl sukčiavimo elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimu. Vyrai taip pat buvo apkaltinti JAV manipuliavimu rinka Vertybinių popierių ir biržos komisija. SEC teigė, kad tyrimas tęsiamas.

Cokeris jaunesnysis buvo „Hometown International“ pirmininkas, o Cokeris Sr. – pagrindinis akcininkas. Pasak JAV prokuratūros Naujajame Džersyje, pirmadienio popietę kaltinamųjų advokatų nebuvo.

„Your Hometown Deli“, zondo centre esantis verslas, buvo įsikūręs Paulsboro mieste, Naujajame Džersyje, virš Delavero upės iš Filadelfijos. Už sūrio kepsnius ir itališkus patiekalus giriamas delikatesas turėjo mažiau nei 40,000 XNUMX USD metinių pajamų. uždaryta anksčiau šiais metais. Patronuojanti įmonė „Hometown International“ turėjo susijungė su bioplastiko įmone. Taip pat bendradarbiaujanti „shell“ įmonė „E-Waste“, kuri dalijosi ryšiais su delikatesų savininku pernai susijungė su kita įmone.

Ginčai, susiję su „Your Hometown Deli“ ir jame dalyvaujančiais žmonėmis, sukėlė klausimų, ar jos pagrindinė įmonė veikia pagal įstatymus. Kaltinimai taip pat siejami su vyrų dalyvavimu E-atliekos.

100 milijonų dolerių vertės Naujojo Džersio delikatesas, kaip buvo pradėtas vadinti „Your Hometown Deli“, pirmiausia atkreipė visuomenės dėmesį investuotojas Davidas Einhornas. 2021 metų laiške klientams. CNBC daugiau pranešė apie įmonę, įskaitant ir daugiau informacijos apie tuometinį jos generalinį direktorių Paulą Moriną, legendinį vidurinės mokyklos imtynių trenerį pietų Naujajame Džersyje. Morina buvo vėliau atleistas iš generalinio direktoriaus pareigų. Bandymas pasiekti Moriną buvo nesėkmingas.

Pattenas, vienas iš schemoje kaltinamų vyrų, kovojo vidurinėje mokykloje su Morina. Prokurorai teigė, kad Pattenas įtikino 2014 metais įkurto delikateso savininkus pavesti jį valdyti skėčiai bendrovei Hometown International.

„Delikatesų savininkams nežinant, beveik iš karto po to, kai buvo įkurta „Hometown International“, Pattenas ir jo bendražygiai ėmė pozicionuoti „Hometown International“ kaip priemonę atvirkštiniam susijungimui, kuris atneštų jiems didelį pelną“, – sakoma kaltintojų pranešime.

2019 m. „Hometown International“ pradėjo pardavinėti akcijas vadinamojoje OTC prekyvietėje, kurioje prekiaujama mažų įmonių akcijomis.

„Netrukus po to Pattenas, Cokeris Sr. ir Cokeris jaunesnysis ėmėsi apskaičiuotos schemos, kad įgytų „Hometown International“ valdymą ir jos akcijas iš delikatesų savininkų“, – sakė prokurorai. Vyrai ėmėsi panašių veiksmų, kad perimtų elektroninių atliekų kontrolę, nurodė prokurorai. Tos bendrovės akcijos taip pat pakilo, nors ji neturėjo jokio realaus verslo, Pasak CNBC pranešimo.

Prokurorai teigė, kad tokia taktika „dirbtinai padidino“ „Hometown International“ ir „E-Waste“ akcijų vertę atitinkamai 939% ir 19,900 XNUMX%.

Nuo praėjusių metų FINRA, brokerių prekiautojų reguliavimo institucija, Pattenui uždraudė veikti kaip biržos makleris arba bendrauti su brokeriais-pardavėjais. FINRA jam pakartotinai skyrė drausmines priemones. 2006 m. jis sėkmingai apskundė SEC teisėjo sankcijas byloje, kurioje buvo apkaltintas manipuliavimu Nasdaq biržoje listinguojamų akcijų kaina. Patteną šiuo klausimu gynė Ira Sorkin, geriausiai žinoma kaip Ponzi schemos karaliaus Bernie Madoff atstovavimas.

Kokeriams ir Pattenui gresia didelės kalėjimo bausmės ir baudos. Už vertybinių popierių sukčiavimą ir manipuliavimą vertybinių popierių kainomis baudžiama iki 20 metų kalėjimo ir 5 milijonų dolerių bauda. Už sukčiavimą elektroninėmis priemonėmis ir pinigų plovimą taip pat numatyta maksimali 20 metų laisvės atėmimo bausmė. Už sąmokslą sukčiauti vertybiniais popieriais ir sąmokslą manipuliuoti vertybinių popierių kainomis gresia maksimali penkerių metų laisvės atėmimo bausmė.

Kokeris jaunesnysis ir vyresnysis yra tėvas ir sūnus. CNBC anksčiau pranešė apie jų verslo sandorius ir kitų nelaimių.

Perskaitykite visą kaltinimą čia.