Prasideda Trumpo organizacijos baudžiamasis procesas dėl mokestinio sukčiavimo – čia yra pasekmės, su kuriomis jis gali susidurti

TOPLINE

Pirmadienį pradedama žiuri atranka Trump Organization baudžiamajame procese dėl tariamo mokestinio sukčiavimo, dėl kurio bendrovė turės atlyginti piniginę žalą tik tada, kai bus pripažinta kalta, nors apkaltinamasis nuosprendis gali turėti daugiau žalingų padarinių buvusio prezidento Donaldo Trumpo verslui.

svarbiausi faktai

Trumpo organizacija yra teisiama po to kaltinamasis dėl kaltinimų nusikalstamu mokesčių sukčiavimu, sukčiavimo planu, sąmokslu ir verslo įrašų klastojimu su Manheteno prokurorais kaltinamas bendrovė „sukūrė ir taikė schemą, kaip apgauti“ mokesčių institucijas, mokėdama vadovams dovanas ir kitas „neįskaitytas“ kompensacijas.

Weisselbergas jau padarė pripažino kaltu schemoje, per kurią 1.76–2005 m. jis tariamai gavo maždaug 2021 mln. USD netiesioginių kompensacijų, tačiau jokie kiti „Trump Organization“ vadovai, įskaitant D. Trumpą ar jo šeimos narius, nebuvo tiesiogiai susiję su baudžiamąja byla.

Jei bus pripažinta kalta, Trumpo organizacija turės sumokėti tik maksimalią maždaug 1.6 mln. USD baudą, kurią CNN pažymi, yra didžiausia pagal valstijos įstatymus leistina suma už tokio pobūdžio nusikaltimus.

Apkaltinamasis nuosprendis nesukels jokių papildomų tiesioginių pasekmių Trumpo organizacijai, įskaitant įmonės likvidavimą.

Dėl to gali sumažėti tikimybė, kad kreditoriai ar kiti verslo partneriai norės bendradarbiauti su „Trump Organization“, tačiau teisės ekspertai nurodė "Bloomberg" ir "NBC News" pažymėjo, ir Bruklino teisės mokyklos profesorė Miriam Baer pasakojo "Reuters" vien tik bandymas „įmonei meta netikrumą“, kuris gali turėti įtakos jos būsimiems verslo sandoriams.

Teisės ekspertai, kuriuos cituoja Savas žmogus taip pat atkreipkite dėmesį, kad apkaltinamasis nuosprendis gali įtikinti federalinę vyriausybę nutraukti verslą su Trumpo organizacija, pavyzdžiui, slaptosios tarnybos agentais. apmokestintas likti Trumpo nuosavybėse – cituodamas federaliniai įstatymai kurios leidžia vyriausybiniams rangovams „uždrausti“, jei jie įvykdė tokius nusikaltimus kaip mokesčių slėpimas arba įrašų klastojimas.

Svarbi citata

„Ar neabejotina, kad įmonės, nuteistos už nusikaltimą, vengs skolintojai ir kreditoriai? Nebūtinai“, – sakė buvęs Manheteno apygardos prokuratūros, pateikusios kaltinimus, prokuroras Danielis Horwitzas. "Bloomberg". „Ar gerai, jei Trumpo organizacija yra nuteista už tai, kad bėgant metams iš vyriausybės išviliojo milijonus dolerių mokesčių? Ne, tai nėra gerai“.

Ką reikia stebėti

Numatoma, kad žiuri atranka byloje truks maždaug dvi savaites, Law360 ataskaitos, kaip bando bylos advokatai išravėti potencialių prisiekusiųjų, turinčių stiprų politinį nusistatymą prieš Trumpą. Pats teismo procesas užtruks maždaug nuo penkių iki šešių savaičių, sakė Niujorko valstijos teisėjas Juanas Merchanas sakė prieš žiuri atranką pirmadienį, kurioje bus liudijimas iš Weisselberg dėl tariamo mokestinio sukčiavimo schemos.

Vyriausiasis kritikas

Trumpo organizacija neprisipažino esanti kalta dėl jai pateiktų kaltinimų, o įmonei teisme atstovaujantys advokatai sakė. Niujorko teisės žurnalas jie ginčysis, kad nors Weisselbergas prisipažino kaltas, nėra „jokių įrodymų“, rodančių, kad pati bendrovė padarė ką nors ne taip. „Mūsų gynyba visada buvo ta, kad šios įmonės nėra atsakingos už dalykus, kuriuos darbuotojai daro už korporacijos nugaros“, – sakė advokatas Michaelas van der Veenas. Žurnalas. „Korporacija negavo jokios naudos iš mokestinių nusikaltimų“.

Pagrindinės aplinkybės

Trumpo organizacija ir Weisselbergas buvo kaltinamasis 2021 m. liepos mėn. po ilgus metus trukusio Manheteno apygardos prokuratūros tyrimo dėl bendrovės finansų. (Šis tyrimas iki šiol nebuvo baigtas jokiais kitais kaltinimais.) Kaltinamajame akte teigiama, kad „Trump“ organizacija sumokėjo už Weisselbergo butą Manhetene, už mokslą privačioje mokykloje jo šeimos nariams ir „Mercedes Benz“ transporto priemonių nuomą jam ir jo žmonai, be kitų netiesioginių būdų. kompensaciją, o „Trump Organization“ esą apgaule klaidingai deklaravo pajamas tiek Weisselbergui, tiek kitiems neįvardintiems vadovams, kad išvengtų didesnių mokesčių. Weisselbergas pripažino kaltu rugpjūtį jam pareikštus kaltinimus ir dabar atliks tik iki penkių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, išvengiant galimos 15 metų bausmės, jei jis būtų pripažintas kaltu teisme. CNN ataskaitos Trumpo organizacijos teismo procesas prasidėjo po to, kai prieš kelias savaites bendrovė ir Manheteno DA biuras aptarė galimą susitarimą dėl ieškinio, kuris nepasiteisino. Pasak CNN cituojamų šaltinių, „Trump Organization“ tik norėjo pripažinti kaltu padarius nusižengimą, o DA biuras norėjo, kad jie pripažintų kaltę dėl kaltinimų sunkiu nusikaltimu, o pats Trumpas nenorėjo leisti įmonei prisiteisti kaltės.

Ko mes nežinome

Kokios dar bausmės Trumpui ir jo kompanijai gali grėsti už šio teismo ribų. Niujorko generalinė prokurorė Letitia James turi atskirai iškelta Trump Organization, D. Trumpas, jo vaikai ir kiti verslo partneriai tariamai apgaule padidino įmonės turtą. Ši byla gali turėti daug reikšmingesnių pasekmių Trumpo organizacijai, jei ji pralaimėtų teisme, įskaitant verslo liudijimų panaikinimą Niujorke, Trumpui ir jo vaikams uždrausta vadovauti Niujorko verslui ir skirti didesnę 250 mln. Nors tas bylinėjimasis yra civilinis ieškinys, James teigė, kad jos biuras taip pat rado įrodymų, kad Trumpas ir jo verslas pažeidė baudžiamuosius įstatymus, įskaitant federalinius, todėl savo išvadas perdavė Teisingumo departamentui ir Vidaus pajamų tarnybai. Tai reiškia, kad Trumpas taip pat gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn federaliniame teisme. Buvusiam prezidentui Teisingumo departamentas taip pat atlieka daugybę tyrimų, susijusių su Baltųjų rūmų dokumentų grąžinimu Mar-A-Lago ir jo pastangos panaikinti 2020 rinkimai, ir prokurorai Fultono grafystėje, Džordžijos valstijoje, taip pat yra atskirai zondavimas Trumpo schema po rinkimų.

Papildoma literatūra

Trump Org. Pirmadienį prasideda baudžiamojo sukčiavimo mokestinis procesas (CNN)

Kaip apkaltinamasis nuosprendis būsimame „Trump Org“ teismo procese gali uždrausti Trumpui sudaryti federalines sutartis, net ir slaptajai tarnybai („Insider“)

Trumpo firmos mokestinio sukčiavimo teismo procesas žada, kad buvęs finansų direktorius taps žvaigždės liudininku ("Bloomberg")

5 ištraukos iš Trumpo organizacijos kaltinimo („Forbes“)

Allenas Weisselbergas – ilgametis Trumpo organizacijos finansų direktorius – prisipažįsta kaltas dėl mokesčių schemos („Forbes“)