Pranešama, kad Trumpo žiniasklaidos kompanijai pradėtas federalinis tyrimas dėl pinigų plovimo, susijusio su Rusija

TOPLINE

Federalinis baudžiamasis tyrimas dėl buvusio prezidento Donaldo Trumpo žiniasklaidos bendrovės „Trump Media“ išplėtė galimus pinigų plovimo pažeidimus, susijusius su 8 mln. Globėjas trečiadienį pranešė, kad gali dar labiau kelti grėsmę buvusio prezidento žiniasklaidos bendrovei ir jos planuojamam susijungimui su specialios paskirties įsigijimo bendrove „Digital World Acquisition Corp“ (DWAC).

svarbiausi faktai

Cituojant anoniminius šaltinius, Globėjas praneša, kad praeitų metų pabaigoje Niujorko federaliniai prokurorai išplėtė savo baudžiamąjį tyrimą dėl „Trump Media & Technology Group“, kuriai priklauso „Trump's Truth Social“ platforma, kad patikrintų 8 mln.

Pranešama, kad mokėjimai buvo atlikti dviem dalimis, 2 m. gruodį įmonei buvo sumokėta 2021 mln. Globėjas pažymi, kad ji buvo ant „žlugimo slenksčio“, kai planuotas susijungimas su DWAC buvo atidėtas, o po dviejų mėnesių buvo sumokėti dar 8 mln.

Mokėjimai buvo atlikti iš „Paxum Bank“, registruoto Dominikoje, ir „ES Family Trust“ bei „ Globėjas praneša, kad „Paxum Bank“ iš dalies priklauso Antonui Postolnikovui, akivaizdžiam Aleksandro Smirnovo, Rusijos prezidento Vladimiro Putino sąjungininko, dirbusio Putino vyriausybei iki 2017 m., giminaičiui, o dabar vadovaujančiam Rusijos kontroliuojamai jūrų bendrovei „Rosmorport“.

Pranešama, kad tyrėjus apie mokėjimus 2022 m. spalį informavo informatorius Willas Wilkersonas, buvęs „Trump Media“ vadovas. Globėjas iš pradžių mokėjimai „sukėlė nerimą“ „Trump Media“, o vadovai svarstė grąžinti pinigus, bet nusprendė to nedaryti, iš dalies todėl, kad negalėjo sau leisti jų prarasti.

Pranešama, kad Trumpo sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis žinojo bent jau apie pirmąjį mokėjimą Globėjas pranešė, cituodamas jam apie tai atsiųstą elektroninį laišką, kad „sulaikytų [jį] apie tai“, bet išparduotuvė pažymėjo, kad neaišku, ar Trumpas, „Trump Media“ pirmininkas, žinojo apie mokėjimus ir jų kilmę, sakydamas, kad „neatrodo, būti ypač suinteresuotam valdyti kasdienę įmonės veiklą.

„Trump Media“ ir Teisingumo departamentas dar neatsakė į prašymus pakomentuoti.

Ko mes nežinome

Vis dar neaišku, kiek teisinio poveikio Trump Media susiduria su 8 milijonų dolerių mokėjimais Globėjas pažymi, o pagal federalines pinigų plovimo taisykles prokurorai turės įrodyti, kad jie buvo „neteisėtos veiklos“ produktas, o „Trump Media“ aktyviai bandė nuslėpti mokėjimų šaltinį. Pranešama, kad mokėjimai domisi ir prokurorai, nes „Paxum Bank“ finansuoja su pornografija ir sekso darbu susijusias įmones, kurioms taip pat gresia didesnė pinigų plovimo rizika. Pranešti kaltinimai pinigų plovimu ir mokėjimų „potencialiai neskanūs šaltiniai“ taip pat gali trukdyti Trumpo 2024 m. kampanijai, net jei dėl jų nebus pateikti jokie baudžiamieji kaltinimai. Globėjas pažymi, ypač po to, kai jo 2016 m. kampanijoje jau buvo atlikti tyrimai dėl tariamų ryšių su Rusija.

Pagrindinės aplinkybės

Trump Media buvo įkurta netrukus po to, kai Trumpas paliko pareigas 2021 m., kai buvęs prezidentas planavo savo socialinį tinklą „Truth Social“, kai po sausio 6 d. riaušių buvo pašalintas iš tradicinių socialinių platformų. Bendrovė susidūrė su neramumais dėl planuojamo susijungimo su DWAC, pirmą kartą paskelbto 2021 m. spalį. Tai suteiktų žiniasklaidos įmonei kapitalo antplūdį ir leistų prekiauti akcijų rinkoje. Nors SPAC, pavyzdžiui, DWAC, neleidžiama planuoti jokių susijungimų, kai jie pateikia savo IPO, DWAC tariamai derėjosi su Trumpu dėl „Trump Media“ įsigijimo likus keliems mėnesiams iki oficialaus susijungimo paskelbimo. New York Times " pranešė 2021 m. spalį, galimai pažeidžiant vertybinių popierių įstatymus. Tai sulaukė federalinių tyrėjų dėmesio, o tiek DWAC, tiek „Trump Media“ 2022 m. vasarą pranešė, kad kaip tyrimo dalis gavo didžiosios prisiekusiųjų šaukimus. Tyrimai kėlė grėsmę dviejų subjektų susijungimui, kurį baigs 2023 m. rugsėjo mėn., kai DWAC akcininkai sutiko atidėti susijungimą lapkritį.

Papildoma literatūra

Federaliniai tyrėjai ištyrė „Trump Media“ dėl galimo pinigų plovimo, teigia šaltiniai („The Guardian“)

Trumpo 300 milijonų dolerių SPAC sandoris gali turėti įtakos vertybinių popierių įstatymams (New York Times)

Niujorko didžioji žiuri („Forbes“) pakvietė Trumpo socialinės žiniasklaidos įmonę

Trumpo SPAC vilioja savo šalininkus, praturtindamas Volstrito elitą („Forbes“)

Daugiau rūpesčių Trumpo tiesai socialiniame tinkle: trys vykdytojai staiga palieka SPAC dėl užsitęsusių tyrimų ir rinkos chaoso „Imperil“ susitarimo („Forbes“)

Trumpo SPAC investuotojai nežino, ką perka („Forbes“)