JAV ir Kanados vertybinių popierių priežiūros institucijos pristato lygiagrečius kaltinimus Cryptobontix ir Arbitrade

JAV vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir Ontarijo vertybinių popierių komisija (OSC) kartu pateikė kaltinimus sukčiavimu kriptovaliutų įmonėms „Arbitrade“ ir „Cryptobonix“ bei jų vadovams.

Reguliavimo institucijos tvirtina, kad dvi įmonės kartu su vadovais Troy Hoggu, Jamesu Goldbergu, Stephenu Bravermanu ir save vadinančiu tarptautiniu aukso prekybininku Maxu Barberiu įvykdė kriptovaliutų žetono Dignity (DIG) siurbimo ir išmetimo schemą.

Nuo 2018 m. gegužės iki 2019 m. sausio mėn. agentūros teigia, kad „Cryptobontix“ pateikė melagingus pranešimus, kad „Arbitrade“ įsigijo ir gavo 10 mlrd.

Bendrovės investuotojams esą sakė, kad nepriklausomos apskaitos įmonės atliko auditą, patikrindamos auksą. Tačiau reguliavimo institucijos teigia, kad pranešimai apie įsigijimą buvo sukčiavimas, kurio tikslas buvo parduoti DIG žetonus už padidintą kainą, dėl ko DIG buvo parduota 36.8 mln. 

OSC taip pat teigė, kad Hogg ir bendrovės naudojo investuotojų lėšas su DIG žetonais nesusijusiais tikslais, įskaitant nekilnojamojo turto pirkimą ir mokėjimus jo valdomoms įmonėms. Taip pat pabrėžiama, kad Hoggui nepavyko užregistruoti DIG žetonų pardavimo OSC.

Remiantis jų pareiškimais, OSC ir SEC bendradarbiavo atliekant lygiagrečius tyrimus. Agentūros savo atitinkamose jurisdikcijose siekia teismo įsakymų, kuriais būtų sustabdytas verslas, reikalaujama grąžinti neteisėtai gautą pelną, uždrausta vadovams ir įmonėms užimti panašias pareigas ir mokėti pinigines baudas, kurios bus nustatomos.  

© 2022 „The Block Crypto, Inc.“. Visos teisės saugomos. Šis straipsnis pateiktas tik informaciniais tikslais. Ji nesiūloma ir nesiekiama naudoti kaip teisinė, mokesčių, investavimo, finansinė ar kita konsultacija.