(Bloomberg) – Žemiau naujienų apie Vienos zoologijos sodo naujagimį orangutaną, perkamiausias Austrijos laikraštis šių metų birželį paskelbė pranešimą, kurį būtų buvę lengva praleisti.
Labiausiai skaityta iš „Bloomberg“
Tačiau skelbimas Kronen Zeitung 17 puslapyje buvo skirtas ne visiems. Jis buvo skirtas tik vienam vyrui: Ukrainos kiaušinių karaliui Olegui Bakhmatyukui.
„Gramercy Funds Management LLC ir susiję fondai bei sąskaitos tvirtina, kad Olegas Bakhmatyukas ir kiti sukčiavo, paveikę Gramercy kaip didžiausią UkrLandFarming ir Avangardco obligacijų savininką“, – rašoma jame.
Aiškiai suformuluotas tekstas vokiečių ir ukrainiečių kalbomis dėžutėje po beždžionės jauniklio paveikslu buvo naujausias posūkis besidriekiančiame mūšyje, kuris palietė Viduržemio jūros Kipro salą ir Ukrainos kukurūzų laukus ir greičiausiai bus nukreiptas į teismo salę JAV. mažiausiai gyventojų turinti valstybė.
Į besivystančias rinkas orientuota investicinė įmonė „Gramercy“, kuriai pirmininkauja Mohamedas El-Erianas, tvirtina, kad Bakhmatyukas ir jo bendrininkai naudojo sudėtingas schemas, kad iš „UkrLandFarming Plc“ į Kiprą ir Vajomingą išneštų beveik 1 mlrd.
Bakhmatyukas, 48 metų „UkrLandFarming“ – vienos didžiausių kiaušinių gamintojų Europoje – savininkas, pateikė pasiūlymą atmesti bylą, o tai yra pirmasis jo viešas proceso pripažinimas.
Šį mėnesį pasiūlymas buvo atmestas, o Gramercy rugsėjo 19 d. taip pat pasiekė, kad Kipro teismas priimtų visuotinį turto arešto orderį. Tai gali sukelti teismo mūšį Cheyenne mieste, Vajominge, tarp vieno prieštaringiausių Ukrainos oligarchų ir Grinvičo, Konektikute įsikūrusio pinigų valdytojo.
Byla nagrinėjama kruvino karo fone, kai Ukraina – Europos duonos krepšelis ir gyvybiškai svarbus pasaulinio maisto tiekimo sraigtelis – sunkiai susidoroja su žemės ūkio gamybos sutrikimais po Rusijos invazijos. Keli „UkrLandFarming“ vadovai buvo nužudyti Sumuose Šiaurės Ukrainoje ir Kijeve, kovo mėnesį pranešė bendrovės atstovas.
Bakhmatyuk pusė elektroniniu paštu atsakyme į klausimus teigė, kad Gramercy siekė panaudoti grifų fondo taktiką, sekdama karo nusiaubtą bendrovę, ir pažymėjo, kad fondas bandė aplenkti kitus užtikrintus ir neužtikrintus kreditorius. Bakhmatyukas praėjusią savaitę pateikė apeliacinį skundą JAV Dešimtojo apygardos apeliaciniam teismui, teigdamas, kad byla yra nepagrįsta, ir bandydamas užbaigti bylinėjimąsi.
„Sytnyk žemyn!“
Gramercy pranešimas buvo paskelbtas Austrijos laikraštyje, nes Bakhmatyukas persikėlė į Vieną iš Ukrainos po to, kai buvo apkaltintas pasisavinus 1.2 mlrd. grivinų (32.8 mln. USD) stabilizavimo paskolų, suteiktų jam priklausančiam skolintojui VAB bankui.
Jis teigė, kad šie kaltinimai yra politiškai motyvuoti, o praėjusių metų balandį jo įmonės pranešime spaudai pažymima, kad juos paskatino tuometinio Ukrainos kovos su korupcija biuro direktoriaus Artemo Sytnyko „asmeninio keršto“ troškimas. „UkrLandFarming“ apkaltino „Sytnyk“ pakenkus jos verslui priverstiniu uždarymu. Praėjusių metų Velykoms „UkrLandFarming“ pranešė, kad į prekybos centrus išsiųs milijardą kiaušinių su šūkiu „Sytnyk žemyn!“.
Tuo tarpu B. Bakhmatyuko bėdos su Gramercy kyla iš 2014 metais Rusijos įvykdytos Krymo aneksijos. Tas konfliktas apsunkino veiklą Ukrainos žemės ūkio bendrovėms, kurios turėjo Krymo padalinius. „UkrLandFarming“ dukterinė įmonė „Avangardco“ nukentėjo nuo kovų Kryme, kur ji turėjo ūkius.
Prieš Rusijai aneksuojant Krymą, „UkrLandFarming“ buvo didžiausia Ukrainos žemės ūkio bendrovė, valdanti Delavero dydžio teritoriją, o pirminio viešo akcijų platinimo taške. Dėl Krymo aneksijos ir vėliau įvykusios Ukrainos valiutos devalvacijos B. Bakhmatyuko įmonės prarado pusę savo vertės, teigiama kaltinamųjų pareiškimuose. Dėl Rusijos invazijos šiais metais viename didžiausių Europoje „Avangardco“ paukštynų žuvo milijonai vištų, pranešė „Wall Street Journal“.
„Gramercy“, valdanti apie 5.4 mlrd. USD fondų, 2011 m. pradėjo pirkti „Bakhmatyuk“ įmonių obligacijas, o po šešerių metų valdė daugiau nei 41% „Avangardco“ ir 28% „UkrLandFarming“ obligacijų. Pinigų valdytojas ieškinyje nurodė, kad obligacijų ir nesumokėtų palūkanų, išleistų iki 2018 m., nominali vertė yra daugiau nei 360 mln.
Bevertės obligacijos
Gramercy skundžiasi, kad po 2014 m. turtas iš „UkrLandFarming“ buvo perduotas fiktyvioms įmonėms Vajominge ir Kipre. Turto valdytojo teigimu, apie 66 % bendrovės turto buvo perkelta iš obligacijas išleidusių subjektų į Vajomingo patikos fondus. Kai „Gramercy“ pareikalavo užstato po to, kai bendrovė jo negrąžino, ji nustatė, kad ten yra mažai, pranešė fondas.
Neįprastai dėl skolų turėtojų ir emitentų mūšio Gramercy paduoda Bakhmatyuką į teismą Vajominge pagal reketininkų paveiktų ir korumpuotų organizacijų arba RICO įstatymą.
Įstatymas buvo priimtas 1970 m., siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamumu, ir buvo naudojamas apkaltinti italų ir amerikiečių mafiozus, obligacijų prekybininką Michaelą Milkeną ir kelis žmones, susijusius su FIFA, pasaulio futbolo valdymo institucija. Gramercy byloje kaltinamieji teigia, kad tai sodo veislių verslo ginčas, kuris priklauso Londono tarptautiniam arbitražo teismui, o ne Vajomingui.
Taigi kodėl kaubojų valstija?
Retai apgyvendintas Vajomingas, kuriame gyvena mažiau nei 600,000 XNUMX žmonių, yra JAV kalnų vakarų regione, garsėjančiame plačiomis atviromis erdvėmis, nelygiu reljefu ir geizeriais. Valstijos valstybiniuose numeriuose pavaizduotas raitelis, kuris viena ranka stengiasi išlikti ant besisukančio žirgo, o kita pakelta jo kaubojiška kepurė.
"Kaubojų kokteilis"
Tačiau mažiau žinomas faktas yra tai, kad Vajomingas turi keistus įmonės struktūros įstatymus, leidžiančius korporacijoms nuslėpti savo nuosavybę.
„Kaubojų kokteilis“, kaip Tarptautinis tiriamųjų žurnalistų konsorciumas jį pavadino praėjusių metų gruodį viename straipsnyje, yra įmonės ir patikos struktūrų susitarimas, padedantis nuslėpti tikrąją turto nuosavybę. Pasak ICIJ, nutekintuose „Pandora Papers“ buvo identifikuota keliolika klientų, sukūrusių Vajomingo trestus.
Gramercy kostiume taip pat vadinamas Cody, Vajomingo valstijoje gyvenantis verslininkas, vardu Nicholas Piazza. Jo įmonės „SP Capital Management“ svetainėje rašoma, kad jis „2012 m. buvo įtrauktas į Kijevo pašto turtingiausių ir įtakingiausių emigrantų sąrašą ir 25 m. buvo įtrauktas į 2016 geriausių verslo lyderių Ukrainoje“. Dalis jo verslo skirta Vajomingo įmonių įstatymams padėti ukrainiečiams perkelti turtą į valstybę beveik visiškai anonimiškai.
„Vajomingas didžiuojasi savo įmonių apsauga ir tomis struktūromis Amerikos piliečiai naudojosi daugelį metų“, – telefonu sakė Piazza. „Mums atrodo juokinga, kad Gramercy, įsikūrusi iš Kaimanų salų, kažkaip kreipia dėmesį į mus dėl veiklos Vajominge.
Nors „Gramercy“ būstinė yra Grinviče, daugelis jos investicinių struktūrų, pavadintų Vajomingo kostiumu, yra Kaimanų salose.
Gramercy kostiume Piazza apibūdinama kaip neatsiejama Bakhmatyuko schemos dalis ir ilgametė bendražygė. Fondas teigia, kad abu vyrai sumanė išplėšti turtą iš „UkrLandFarming“ ir „Avangardco“, įtraukdami dukterines įmones į Kipro grupę „Maltofex“ ir „Piazza's TNA Corporate Solutions LLC“ Vajominge.
„Kaltinamieji nusavino milijonų dolerių vertės turtą iš „UkrLandFarming“, siekdami asmeninės naudos, ir manė, kad gali paslėpti jį po paslapties šydu Vajominge“, – sakoma turto valdytojo ieškinyje. „Gramercy ketina panaudoti visą įstatymo galią, kad atskleistų Bakhmatyuko ir jo bendrininkų nusižengimus“.
Labiausiai skaitoma iš „Bloomberg Businessweek“
© 2022 Bloomberg LP
Šaltinis: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html