Kraken tapo didžiausia kriptovaliutų birža Jungtinėse Valstijose, kuriai Iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) imasi priverstinio vykdymo veiksmų.
Krakenas tariamai aptarnavo vartotojus iš Irano, Kubos, Sirijos
Šiuo metu biržoje vyksta federalinis tyrimas dėl įtariamo JAV sankcijų taisyklės pažeidimo. Birža kaltinama leidžianti klientams iš regionų, kuriems JAV valdžios sankcijos suteikė sankcijas, prekiauti kriptovaliutomis, rašo „New York Times“ pranešė Trečiadienį, cituodamas su šiuo klausimu susipažinusius žmones.
Remiantis pateikta informacija, JAV iždo departamento Užsienio turto kontrolės biuras (OFAC) teigė, kad Krakenas atidarė sąskaitas vartotojams Irane, Sirijoje, Kuboje ir dar dviejuose JAV vyriausybės sankcionuotuose regionuose. Tikimasi, kad agentūra biržai skirs baudą, jei bus pripažinta kaltu padarius nusikaltimą.
„Kraken atidžiai stebi, kaip laikomasi sankcijų įstatymų, ir paprastai praneša reguliavimo institucijoms net apie galimas problemas. Marco Santori, Kraken vyriausiasis teisininkas
Iš pradžių OFAC pradėjo tyrimą šiuo klausimu 2019 m., po to, kai tais pačiais metais buvęs darbuotojas Nathanas Peteris Runyonas iškėlė ieškinį Krakenui. Ieškinyje biržą finansų departamente dirbęs Runyonas apkaltino uždirbus pajamas iš sąskaitų, atidarytų šalyse, kuriose draudžiamas JAV sankcijų įstatymas.
Kripto ir JAV sankcijos
Atsižvelgdama į būdingas skaitmeninių valiutų savybes, JAV vyriausybė mano, kad jos gali „potencialiai sumažinti Amerikos sankcijų veiksmingumą“. Todėl kai kurios šalies kriptovaliutos įmonės yra griežtai tikrinamos reguliavimo institucijų, siekdamos užtikrinti, kad kriptovaliutos nebūtų naudojamos siekiant išvengti sankcijų.
Po šių metų Rusijos ir Ukrainos konflikto JAV vyriausybė turėjo nukreiptas kriptovaliutų biržas, kad uždraustų Rusijos vartotojams savo platformoje naudotis kriptovaliutų paslaugomis dėl tautai taikomų sankcijų.
Šaltinis: https://www.cryptopolitan.com/us-suspects-kraken-of-violating-sanctions/