„Vauld“ kovoja po to, kai ED įšaldė savo 46 mln. USD turtą

Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) pradėjo nuoseklų tyrimą dėl kelių skaitmeninio turto mainų platformų. Singapūro kriptovaliutų birža „Vauld“ neseniai pateko į kovos su pinigų plovimu agentūros kontrolę. Azijos kriptovaliutų skolintojas Vauld šeštadienį paskelbtame pranešime spaudai „pagarbiai nesutinka“ su tuo, kad Indijos valdžios institucijos neseniai įšaldė kai kuriuos jos turtus.

Indijos ED imasi Vauld ir įšaldo turtą

Ketvirtadienį buvo pranešta, kad Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) įšaldė banko turtą už 370 mlrd. rupijų (apie 48 mln. USD). Šis turtas priklausė probleminei biržai Vauld.

Ši žinia pasirodė praėjus savaitei po vieno iš „Zanmai Lab“ direktorių pranešimo WazirX, buvo įšaldyta viena iš Indijos kriptovaliutų biržų. Šis pokytis taip pat atsiranda, kai Indijos agentūra tiria mažiausiai 10 kriptovaliutų keitimų dėl įtariamo pinigų plovimo, kurio vertė viršija 125 mln.

Penktadienį, Indijos vykdymo užtikrinimo direktoratas (ED) paskelbė, kad įšaldė Bangalore įsikūrusios pinigų paslaugų įmonės „Yellow Tune Technologies“ finansines sąskaitas. Flipvolt, Singapūro Vauld Indijos filialas, buvo vienas iš nagrinėjamų turtų.

Šis žingsnis yra susijęs su vykstančiu tyrimu dėl Kinijos pinigų plovimo operacijų, susijusių su greitosiomis paskolomis. Tai jau antras kartas šią savaitę, kai dėl šios bylos ED ėmėsi veiksmų kriptovaliutų pramonėje.

Kaip teigiama pranešime spaudai, „Vauld“ vietiniu padaliniu naudojosi 23 grobuoniškos „fintech“ ir ne bankininkystės įmonės, kad įneštų milijonus dolerių į „Yellow Tune Technologies“ kontroliuojamas pinigines. Kitu atveju WazirX kaltinamas padėjęs 16 įtariamų fintech įmonių plaunant neteisėtas paskolos paraiškas.

Finansų reguliavimo institucija paskelbė, kad apriboja „Yellow Tune“ banko sąskaitų ir mokėjimo tinklų likučius iš viso 3.7 mlrd. rupijų arba 46.4 mln. Remiantis pranešimais, ED praleido tris dienas tirdamas „Geltonųjų melodijų“ įtariamas vietas.

ED ataskaitoje teigiama, kad „Vauld“ Indijos įmonė taikė itin laisvus „pažinkite savo klientą“ (KYC) standartus. Jame taip pat trūksta kruopštesnio deramo patikrinimo proceso, indėlininkų finansavimo šaltinių tikrinimo ir pranešimo apie įtartinus sandorius pranešimo metodo, be kita ko.

Laisvos KYC [Know Your Customer] normos, laisvos reguliavimo kontrolės, leidžiančios pervesti pinigus į užsienio pinigines neprašant jokios priežasties / deklaracijos / KYC, operacijų „Blockchains“ neįrašymas siekiant sutaupyti išlaidų ir tt, užtikrino, kad „Flipvolt“ negalės pateikti jokios sąskaitos. už trūkstamą kriptovaliutų turtą. Ji nedėjo nuoširdžių pastangų, kad atsektų šį kriptovaliutų turtą.

Vykdymo direktoratas

Vauldas kovoja su kaltinimais pinigų plovimu

Vauldas pasakė kad kriptovaliutų skolintojas perdavė ir vykdė ED šaukimą pateikti dokumentus tyrėjams. Jame buvo teigiama, kad įšaldymas įvyko dėl buvusio platformos kliento paskyros, kuri nuo to laiko buvo uždaryta.

Remdamasis tuo, kas išdėstyta pirmiau, Vauldas teigė, kad įmonė nepadarė nieko blogo, o subjektas buvo suglumęs, kodėl jai buvo skirta tokia griežta nuobauda.

Ieškome teisinės konsultacijos, kaip geriausiai elgtis, kad apsaugotume įmonės, jos klientų ir visų suinteresuotųjų šalių interesus. Mes visapusiškai bendradarbiavome su Vykdymo direktoratu ir toliau plėssime savo bendradarbiavimą, siekdami užtikrinti, kad ir toliau išliktume saugi vieta klientams atlikti sandorius ir turėti kriptovaliutų.

Vauldas

Tuo tarpu, nepaisant bendradarbiavimo, kriptovaliutų birža išreiškė nepasitenkinimą vyriausybės sprendimu įšaldyti lėšas.

Tuo tarpu ED ataskaitoje teigiama, kad bendrovės vykdytojai yra neatpažįstami. Buvo nustatyta, kad kai kurie Kinijos žmonės yra įkūrę fiktyvių įmonių. Tačiau buvo atidaromos ir naujos banko sąskaitos netikromis direktorių pavardėmis. Šie įtariamieji iš Indijos išvyko 2020 m. gruodį.

Remiantis įrašu tinklaraštyje, „Vauld“ ieško teisinės konsultacijos, kad galėtų imtis geriausių veiksmų, kad apsaugotų vartotojus ir įmonę. Teigiama, kad birža griežtai laikosi KYC standartų visame pasaulyje. Ji taip pat teigė, kad jie visiškai laikėsi ED ir toliau tai laikysis.

Vauldas tebėra bėdoje

Pažymėtina, kad liepos mėnesį Singapūre įsikūrusi „Vauld“ sustabdė indėlius, prekybą ir pinigų išėmimą iš savo platformų, kai paskelbė apie atleidimus rinkos nuosmukio metu. Apkaltintos „fintech“ įmonės dabar kaltinamos naudojusios platforma, kad išvengtų įprastų banko kanalų ir perduotų visus apgaulingus pinigus kriptovaliutų pavidalu.

Platforma dabar išbandoma kaip svarbi pinigų plovimo dalyvė, skatinanti nežinomybę ir turinti laisvus AML standartus. Vauld yra vienas iš daugelio kriptovaliutų skolintojų, kovojančių su likvidumo sunkumais. Singapūro Aukščiausiasis Teismas skyrė Vauldui trijų mėnesių moratoriumą, kol svarsto, kaip išspręsti ekonominius sunkumus.