CFTC padavė ieškinį Ohajo gyventojui Rathnakishore Giri sukčiui, dalyvaujančiam 12 mln. USD Ponzi schemoje

JAV biržos prekių ateities sandorių komisija (CFTC). apmokestintas Ohajo valstijoje gyvenantis kriptovaliutų sukčius Rathnakishore'as Giri ir jo įmonė neteisėtai išviliojo iki 12 mln.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Pietų Ohajo apygardoje pateikė uždraudimo bylą Rathnakishore Giri (Giri) ir jos įmonėms SR Private Equity, LLC ir NBD Eidetic Capital, LLC.

Įtariamasis ir jo įmonės „SR Private Equity, LLC“ ir „NBD Eidetic Capital, LLC“ investuotojams tvirtino valdantys privataus kapitalo investicinį fondą, kurio tikslas – investuoti į skaitmeninį turtą, prašyti investuotojų lėšų ir pritraukti daugiau nei 12 mln. ir bitkoinų. į, ir žada investuoti į fondą ir išmokėti pelną.

Lėšos nebuvo investuotos, nurodė CFTC, o perskirstytos sutartiniams dalyviams pagal tai, ką galima pavadinti tik Ponzi schema.

Pasak CFTC komisarė Kristin N. Johnson, Prisidengdamas tuo, kad jis valdė privataus kapitalo investicinį fondą, kurio pagrindinis dėmesys skiriamas investavimui į skaitmeninį turtą, Giri pasinaudojo šiuolaikinėmis galimybėmis investuoti į skaitmeninį turtą ir priviliojo nesąmoningus investuotojus į jo fondus įnešti daugiau nei 12 mln. USD grynųjų ir bitkoinų. žada išskirtinę grąžą be finansinių nuostolių rizikos. 

Tiesą sakant, pasak kaltinimo, tai buvo sudėtinga vadovėlio Ponzi schema, kuriai nebuvo panaudotos lėšos kriptovaliutų mainai, bet savo malonumui, perkant vertingas prekes ar atliekant didelės apimties sandorius. Išlaidaukite – nuo ​​privačių lėktuvų, jachtų užsakomųjų reisų ir prabangių atostogų namų iki prabangių automobilių ir kt.

Dauguma CFTC atliekami vykdymo veiksmai sukasi aplink kriptovaliutų ekosistemą. Nepriklausomai nuo dydžio, CFTC vaidina svarbų vaidmenį kovojant su elektroniniais nusikaltimais, ypač tais, kurie ieško saugaus prieglobsčio skaitmeniniame ar virtualiame turte.

Jo oficialiame dokumente rašoma: „Šis atvejis iliustruoja šiuos pavojus, pabrėžia nuolatines grėsmes ir parodo, kad, nepaisant turto klasės, veiksmingas vykdymas ir klientų apsauga turi būti vienas iš svarbiausių mūsų prioritetų.

CFTC dabar reikalauja, kad „Giri“ nutrauktų bet kokią su sukčiavimu susijusią veiklą ir tikisi „tiesiogiai ar netiesiogiai“ su tuo susijusią piniginę naudą grąžinti ir apgautiems klientams atlyginti.

Vaizdo šaltinis: „Shutterstock“