Dar prieš P2E kriptovaliutų atsiradimą kovos su pinigų plovimu ekspertai pažymėjo neteisėto finansavimo riziką, susijusią su internetiniais žaidimais. 2019 metais Karališkojo Jungtinių paslaugų instituto (JK) mokslininkai...
tag: Neteisėta
Kripto reguliavimas Europoje: tarp teisėtos ir neteisėtos veiklos
Europos įstatymų leidėjas siekia reguliuoti viską, kas gali būti susijusi su kriptovaliutomis ir, apskritai, su visais kriptovaliutų turtais. Aspektai, kurie atrodo artimiausi...
Šiaurės Korėjos „neteisėtas“ kriptovaliutų atsargas smarkiai paveikė rinkos žlugimas
Dėl neseniai įvykusios kriptovaliutų rinkos žlugimo Šiaurės Korėja patyrė milijonų dolerių nuostolių dėl pavogto kriptovaliutų turto ir gali turėti įtakos jos ginklų programos finansavimui, pranešė „Reuters“. Bitcoin's (BTC) r...
Dogecoin, verta milijonų, susijusių su neteisėta veikla, įskaitant terorizmą: elipsinė
„Dogecoin“ vis labiau siejamas su neteisėta veikla, įskaitant Ponzi schemas, terorizmo finansavimą ir seksualinę prievartą prieš vaikus (CSAM), teigiama naujoje „blockchain“ analizės įmonės E...
Dogecoin verta milijonų, susijusių su neteisėta veikla
Dogecoin kaina rašymo metu – 0.06245 USD „Infowars“ iki šiol surinko daugiau nei 1,700 1,383 USD (1 24 GBP) Dogecoin. Per pastarąsias XNUMX valandas „Dogecoin“ rinkos kapitalas sumažėjo XNUMX %.
Buvęs „Huobi“ vyresnysis vadovas apkaltintas neteisėta prekyba: pranešimas
Honkongo valdžia patraukia baudžiamojon atsakomybėn buvusį kriptovaliutų biržos „Huobi“ vyresnįjį vadybininką, kaltindama jį neteisėtai uždirbus 5 mln. USD slapta prekiaujant prieš įmonę. Remiantis „The Financi“ pranešimu...
„Crypto Exchange“ vadovas „Huobi“ apkaltintas 5,000,000 XNUMX XNUMX USD užskaitymu per neteisėtą prekybą: ataskaita
Pranešama, kad kriptovaliutų birža „Huobi“ paduoda ieškinį buvusiam vadovui, kaltinamam iš „Tether“ (USDT) surinkusi 5 mln. „Financial Times“ praneša...
Buvęs Huobi darbuotojas apkaltintas neteisėta prekyba
Buvęs Huobi, vienos didžiausių pasaulyje kriptovaliutų biržų, vyresnysis vadovas uoste yra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn dėl kaltinimų, kad per QT prekybą jis sukūrė 5 mln.
Huobi kaltina buvusį vyresnįjį vadovą neteisėta prekyba
Remiantis „Financial Times“ pranešimu, buvęs kriptovaliutų biržos „Huobi“ vyresnysis vadovas buvo apkaltintas neteisėta prekyba. Ataskaitoje teigiama, kad Huobis padavė ieškinį Chen Boli...
BIS ataskaita: Reguliavimo institucijos turi nustatyti, ar kalnakasių išgaunama vertė (MEV) yra neteisėta
Tarptautinių atsiskaitymų bankas neseniai paskelbė mokslinį darbą ir prilygino kalnakasių išgaunamą vertę (MEV) neteisėtai veiklai įprastose rinkose, tokiose kaip išankstinis valdymas ir...
„CipherTrace“ ataskaita rodo, kad kriptovaliutų ekosistemoje sumažėjo neteisėta veikla
? Nori dirbti su mumis? „CryptoSlate“ samdo į keletą pozicijų! Esant ekstremalioms rinkos sąlygoms, „CipherTrace“ birželio 13 d. ataskaitoje išsamiai aprašomi teigiami kriptovaliutų ekosistemos pokyčiai,...
Neteisėtas kriptovaliutų naudojimas procentais nuo bendro naudojimo sumažėjo: ataskaita
Blockchain kriminalistikos įmonės „CipherTrace“ duomenimis, neteisėta kriptovaliutų veikla 2021 m. ir 2022 m. pirmąjį ketvirtį sumažėjo kaip visos kriptovaliutos veiklos procentas. Kripto valiuta...
Tyrimai rodo, kad „Binance“ išplaudavo daugiau nei 2.3 mlrd. USD neteisėtų lėšų
Pranešama, kad didžiausia pasaulyje kriptovaliutų keitykla „Binance“ veikė kaip neteisėtų pinigų, kurių vertė per penkerius metus viršijo 2.3 mlrd. „Binance“ tariamai panaudojo įsilaužėliai, narkotikai...
Naujos technologijos supaprastina neteisėto kriptovaliutų naudojimo tyrimus
JAV teisėsaugos institucijos sparčiai pradėjo naudoti kriptovaliutų tyrimo įrankius. Nauju pasiūlymu rinkoje siekiama sutrumpinti kriptovaliutų operacijų grandines į lengvai matomą laiką...
Bitcoin daugiausia naudojamas požeminėje ekonomikoje neteisėtai veiklai
Benas Bernanke'as teigia, kad pagrindinis bitkoinų panaudojimas daugiausia susijęs su požeminės ekonomikos veikla. BTC kaina rašymo metu – 30,350.79 3 USD BTC rinkos viršutinė riba per pastarąsias 24 valandas padidėjo XNUMX%.
„Bitcoin“ daugiausia naudojamas požeminėje ekonomikoje neteisėtai veiklai – siūlomos „Bitcoin“ naujienos
Buvęs Federalinio rezervų banko pirmininkas Benas Bernanke'as sako, kad pagrindinis bitkoinų naudojimas yra „daugiausia šešėlinės ekonomikos veiklai ir dažnai nelegaliems ar neteisėtiems dalykams“. Jis pridūrė: „Nemanau, kad bitkoinas...
Neteisėta veikla DeFi sektoriuje per pastaruosius dvejus metus išaugo: grandinės analizė
Remiantis „Chainalysis“ Web3 saugos ir atitikties ataskaita, per pastaruosius dvejus metus neteisėtų kriptovaliutų sandorių skaičius decentralizuotų finansų (DeFi) sektoriuje išaugo. Per...
JK vyriausybė pristatė įstatymo projektą, skirtą kovoti su neteisėtais finansais
JK pateiks įstatymo projektą, skirtą kovoti su neteisėtais finansais, sakė princas Charlesas, sakydamas karalienės kalbą, pažymėdamas parlamento atidarymą. „Bus pateiktas įstatymo projektas, kad būtų toliau stiprinamas...
Daug nelegalių kriptovaliutų lėšų pasiima Slaptoji tarnyba
Slaptoji tarnyba surinko net 102 mln. USD neteisėtų kriptovaliutų Slaptoji tarnyba atskleidė kelis bandymus išplauti pinigus. 102 mln.
Slaptoji tarnyba paėmė daug neteisėtų kriptovaliutų
Jungtinių Valstijų slaptoji tarnyba daug dirba siekdama susidoroti su neteisėtu kriptovaliutų naudojimu. Rašymo metu buvo paskelbta nauja ataskaita, kurioje teigiama, kad Slaptoji tarnyba surinko net 102 USD...
AUSTRAC išleidžia 2 naujus vadovus, padėsiančius pastebėti neteisėtą kriptovaliutų naudojimą
Australijos finansinių reikalavimų laikymosi užtikrinimo agentūra AUSTRAC išleido du naujus vadovus, padėsiančius subjektams pastebėti, kada klientai naudoja kriptovalifikaciją neteisėtoms priemonėms arba kai jie yra priversti mokėti...
Robertas Tayloras apmokestintas neteisėta Bitcoin bankomatų schema
Vyras buvo apkaltintas kelių nelegalių bitkoinų ir kriptovaliutų bankomatų valdymu Niujorke, kurie buvo įrengti skalbyklose visoje valstijoje. 35 metų Robertas Tayloras buvo apkaltintas nusikaltimu...
Baltarusija patvirtino teisinę nelegalių kriptovaliutų konfiskavimo procedūrą – „Bitcoin“ naujienų reglamentas
Įgyvendindama neseniai pasirašytą prezidento dekretą, Baltarusijos vyriausybė įvedė tvarką, leidžiančią valstybei konfiskuoti skaitmeninės valiutos atsargas. Šis žingsnis suteiks teisėsaugos įgaliojimus...
Indijos finansų ministras teigia, kad kriptovaliutos gali būti naudojamos neteisėtai veiklai
Indijos finansų ministrė Nirmala Sitharaman mano, kad kriptovaliutos gali padėti palengvinti teroristų finansavimą ir pinigų plovimą. Ji tai pasakė per G20 finansų ministrų susitikimą ir Centrinės...
Naujos taisyklės, skirtos sustabdyti neteisėtus srautus ES naudojant kriptovaliutų turtą
Reglamentas yra svarbus naujajai ES kovos su neteisėtu mokesčių vengimu paketas Taškas yra garantuoti, kad kriptovaliutų ištekliais būtų galima sekti panašiai kaip įprastus grynųjų pinigų judėjimus Trūksta taisyklių f...
Naujos taisyklės, skirtos sustabdyti neteisėtus srautus ES per kriptovaliutą
Reglamentas yra svarbus naujajai ES kovai su neteisėtu mokesčių vengimo paketu Taškas yra užtikrinti, kad kriptovaliutų ištekliais būtų galima sekti taip pat, kaip ir įprastų grynųjų pinigų judėjimų Trūksta taisyklių, f...
Ką reikia žinoti apie šiandieninį Senato posėdį dėl Rusijos neteisėto kriptovaliutų naudojimo
Senato bankininkystės komitetas ketvirtadienį rengia klausymą dėl kriptovaliutų naudojimo neteisėtam finansavimui. Posėdis tęsiasi po spekuliacinio nerimo bangos, kad Rusija naudos kriptovaliutą, kad išvengtų pastarojo meto sankcijų...
Coinjoin BTC maišymo įrankis, skirtas blokuoti neteisėtus sandorius
„CoinJoin“, populiarus „Bitcoin“ (BTC) maišymo įrankis, blokuos sandorius, susijusius arba pažymėtus kaip neteisėtus. Pranešimas buvo paskelbtas iš oficialios Wasabi Wallet Twitter paskyros, kurios dalis yra Coinjoin...
Sudanas atmeta Rusijos neteisėtos aukso kontrabandos kaltinimus – geriausios Bitcoin naujienos
Sudanas neigia teiginius, kad Rusijos subjektai iš jo teritorijos kontrabanda išgabeno šimtus tonų neteisėto aukso. Pareigūnai kaltinimus pavadino netikromis naujienomis ir užsiminė, kad Sudanas iš tikrųjų ieško...
Malaizija praranda valdžią nelegalių kriptovaliutų kalnakasiams
Žmonės Malaizijoje vagia energiją. Kodėl? Kadangi jie nori praturtėti per kriptovaliutų kasimą, o dabar nacionalinė komunalinių paslaugų įmonė, atsakinga už elektros energijos naudojimą, turi keletą idėjų, kurias įgyvendina...
„Coinbase“ sustabdė kelias neteisėtas sąskaitas iš Rusijos
Coinbase – viena didžiausių ir populiariausių kriptovaliutų keityklų pasaulyje – anksčiau šią savaitę paskelbė, kad imasi griežtų veiksmų prieš Rusijos sąskaitas savo platformoje. Kompanija...
Atsižvelgiant į Rusijos sankcijas, Senatas surengs klausymą dėl kriptovaliutų nelegalių finansų srityje
reklama Senatas kitą savaitę tiria kriptovaliutų naudojimą vengiant sankcijų. Senato bankininkystės komitetas paskelbė posėdį, pavadintą „Skaitmeninio turto vaidmens supratimas...