3 Indijos kriptovaliutų mainai tyrėjų radare už 3.5 mlrd. USD nelegalių narkotikų sandorių

Indijos tyrimų agentūros tiria tris kriptovaliutų biržas dėl jų vaidmens vykdant nelegalios prekybos narkotikais sandorius po to, kai jas perspėjo Finansinės žvalgybos padalinys (FIU), kuris nustatė beveik 200 tokių sandorių.

Pranešama, kad šie finansiniai sandoriai dėl įtariamų narkotikų prekybos Nigerijoje, Kaimanų salose ir Britų Mergelių salose buvo vykdomi per tris Indijos skaitmeninio turto valdymo bendroves, pranešti „The Economic Times“ rašo. 

Nelegalios narkotikų operacijos

Vykdymo direktoratas (ED) ir Pajamų mokesčių departamentas, be kitų agentūrų, tiria atvejį.

„Skaitmeninė valiuta buvo naudojama vaistams pirkti ir parduoti, o kai kurios iš šių įmonių tai palengvino... Iki šiol agentūra galėjo sekti sandorius, kurių vertė 28,000 3.5 rupijų [XNUMX mlrd. USD]“, – „Economic Times“ citavo neįvardytą aukštą vyriausybės pareigūną.

Tyrėjai mano, kad dauguma šių sandorių buvo atlikti per šias tris kriptovaliutų įmones ir apie juos nebuvo pranešta valdžios institucijoms.     

Remiantis žiniasklaida, šie sandoriai, įvykę 2019–2022 m., išaiškėjo po to, kai Haidarabado narkotikų kontrolės tarnyba sulaikė kelis narkotikų prekeivius. Anksčiau jie veikė „Dark Web“ ir mokėjimams naudojo kriptovaliutą.

FŽP yra nacionalinė agentūra, kuri gauna visus pranešimus apie įtartinus finansinius sandorius iš Indijos tyrimų agentūrų ir plačiai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis tarptautiniu mastu tirdama teroro ir narkotikų finansavimą.

Pažvelkite į Dark Net ir Crypto

Indijos vidaus reikalų ministras Amitas Shahas praėjusią savaitę aukšto lygio susitikime dėl prekybos narkotikais ir nacionalinio saugumo pareiškė, kad pastaraisiais metais padaugėjo narkotikų kontrabandos per tamsųjį tinklą ir kriptovaliutomis atvejų.   

Pastaruosius kelis mėnesius Indijos tyrimų agentūros aktyviai persekioja sukčiavimą ir pažeidimus vietinėje kriptovaliutų erdvėje. Šio mėnesio pradžioje ED surengė kratą keliose patalpose, susijusiose su kaltinamuoju žaidimų programėlių sukčiavimu, ir atgavo grynųjų pinigų bei bitkoinų, kurie buvo sušaldyti. 

Rugpjūčio mėnesį ED ieškojo CoinSwitch Kuber aukščiausio lygio vadovų, įskaitant direktorių ir generalinį direktorių, biurą ir rezidencijas dėl įtariamo užsienio valiutos keitimo taisyklių pažeidimo. Anksčiau buvo pranešta, kad ED tyrė 10 privačių įmonių dėl 125 mln.