„AirBit Club“ vadovai pripažįsta kaltinimus dėl sukčiavimo kriptovaliuta

Aukščiausi vadovai ir operatoriai kriptvoruzyvo kasyba ir prekybos verslas „AirBit Club“ prisipažįsta kaltu dėl sukčiavimo ir pinigų plovimo.

JAV advokatas Damianas Williamsas sakė:

„Kaltinamieji pasinaudojo augančiomis ažiotažomis apie kriptovaliutą, kad melagingais pažadais išviliotų nieko neįtariančias aukas visame pasaulyje iš milijonų dolerių.

100 mln. USD vertės turtas

Kaltinamieji privalo atimta nesąžiningas „Airbit Club“ pelnas yra dalis kaltės pripažinimo. Pranešama, kad jį sudaro areštuotas ar suvaržytas turtas, įskaitant 100 mln. USD vertės nekilnojamąjį turtą, Bitcoin, ir JAV valiuta.

Advokatas pažymėjo, kad kaltinamieji sukūrė „Ponzi“ sukčiavimą ir panaudojo aukų pinigus tam finansuoti, o ne kasė ar pardavinėjo kriptovaliutas investuotojams.

Pažymėtina, kad ieškinyje nurodomi Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez ir Jackie Aguilar vardai.

Be to, Teisingumo departamento teigimu, bendrovė dažnai neįvykdė aukų prašymų pasitraukti. DoJ pabrėžė, kad „AirBit Club Online Portal“ susidūrė su vėlavimais, pasiteisinimais ir paslėptais mokesčiais, kurių bendra suma sudaro daugiau nei 50 % aukos prašomo atšaukimo nuo 2016 m.

„AirBit Club“ pirmą kartą buvo paleistas 2015 m.

Pirmoji veiksmų prieš „AirBit“ klubą instancija

Pasak pareiškimo, norėdami įtikinti savo aukas nusipirkti „AirBit“, vadovai surengė prabangias parodas ir intymius bendruomenės pristatymus. Pranešama, kad be JAV jie taip pat išvyko į Lotynų Ameriką, Aziją ir Rytų Europą. Teigiama, kad jie susikrovė turtus, įsigijo brangių transporto priemonių, papuošalų ir dvarų už aukų pinigus ir finansavo parodas, kad pritrauktų daugiau investuotojų.

Anksčiau m 2020, JAV prokuratūra paskelbė panaikinusi kaltinimą, kuriame bendrovės vadovai kaltinami dalyvavimu pasauliniame sukčiavimo ir pinigų plovimo žiede. Tais metais pagrindiniai kriptovaliutų investavimo sukčiavimo kaltininkai buvo sulaikyti.

Dos Santosas buvo sulaikytas Panama rugpjūčio mėn už dalyvavimą schemoje.

Nors teisėjas nuosprendžio dar nepaskelbė, Kongresas šiose bylose nustatė maksimalią bausmę. Už su sąmokslu susijusius nusikaltimus kaltieji gali būti nubausti 20 metų. Pinigų plovimas ir laidų vagystė gauna po du dešimtmečius. Didžiausia bausmė už banko sukčiavimą – 30 metų.