„Alameda“ Caroline Ellison ir Gary Wang iš FTX sulaukė papildomų kaltinimų sukčiavimu

Jungtinių Valstijų vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) ir Commodities Futures Trading Commission (CFTC) apkaltino buvusią Alameda Research generalinę direktorę Caroline Ellison ir buvusį FTX įkūrėją Gary Wangą.

Nauji mokesčiai iš SEK ir CFTC atvykti taip, kaip pora prisipažįsta kalta JAV teisingumo departamentas (DOJ) pateikė federalinius kaltinimus sukčiavimu anksčiau gruodžio 22 d.

SEC teigia, kad Ellison ir Wang buvo apmokestinti už savo vaidmenį „daugiametėje FTX akcijų investuotojų apgaudinėjimo schemoje“, o SEC taip pat tiria, ar nebuvo pažeisti ir kiti vertybinių popierių įstatymai.

SEC teigia, kad Ellisonas, vadovaujamas buvusio FTX generalinio direktoriaus Samo Bankmano-Friedo, toliau plėtojo schemą manipuliuodamas FTX žetono kaina (FSM), kuris dokumente apibūdinamas kaip kriptovaliutos saugos prieigos raktas. Minėta manipuliacija buvo atlikta „perkant didelius kiekius atviroje rinkoje, kad pakeltų kainą“, kuri įsigaliojo 2019–2022 m.

Kalbant apie CFTC kaltinimus, gruodžio 13 d. pateiktame pareiškime dėl sukčiavimo Samuel Bankman-Fried, FTX Trading ir Alameda Research buvo padaryti pakeitimai, kad dabar būtų įtraukti Ellison ir Wang kaip kaltinamieji.

Patikslintame skunde dabar Ellison apkaltintas „sukčiavimu ir klaidingu pateikimu, susijusiu su skaitmeninio turto prekių pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje“. Kalbant apie Wangą, buvęs FTX vadovas buvo apkaltintas „sukčiavimu, susijusiu su skaitmeninio turto pardavimu tarpvalstybinėje prekyboje“.

Kalbant apie elgesį, dėl kurio buvo pateikti kaltinimai, tiek SEC, tiek CFTC teigia, kad Wang sukūrė FTX programinės įrangos kodą, kuris leido Alameda nukreipti klientų lėšas iš FTX, o tai leido Ellison neteisėtai pasisavinti šias lėšas Alamedos prekybos veiklai.

Susiję: SBF pasirašo ekstradicijos dokumentus ir ketina grįžti ir pateikti kaltinimus JAV

Pranešama, kad buvęs FTX generalinis direktorius Samas Bankmanas-Friedas taip pat nusileido JAV po to, kai buvo išduotas iš Bahamų dėl JAV vyriausybės pateiktų kaltinimų sukčiavimu. The kaltinimas SBF Ją pasirašė JAV prokuroras pietinėje Niujorko apygardos dalyje Damianas Williamsas, jame yra aštuoni kaltinimai.

SBF Teisingumo departamentas kartu su SEC ir CFTC apkaltino investuotojus ir skolintojų apgaudinėjimus. Karališkoji Bahamų policija suėmė buvusį kriptovaliutų milijardierių gruodžio 12 d., o jo pirminis prašymas dėl užstato buvo atmestas Bahamų teisme.