Kitas BitMEX vadovas prisipažįsta kaltas dėl Banko paslapties įstatymo pažeidimo

Buvęs BitMEX vadovas Gregory Dwyeris pripažino kaltu pažeidęs Banko paslapties įstatymą, pagal JAV prokurorui pietinėje Niujorko apygardoje.

Dwyeris, ėjęs verslo plėtros vadovo pareigas kriptovaliutų biržoje, buvo vienas pirmųjų BitMEX darbuotojų ir dabar pripažino, kad biržai nepavyko „sukurti, įgyvendinti ir išlaikyti kovos su pinigų plovimu („AML“) programos.

Pasak JAV advokato Damiano Williamso, Dwyerio pripažinimas kaltu dabar reiškia, kad vyriausybė galėjo gauti nuosprendžius keturiems pagrindiniams BitMEX vadovams, įskaitant tris įkūrėjus, dėl tyčinio kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimo. Williams pasakė:

„Šiandieninis prašymas rodo, kad darbuotojai, turintys valdymo įgaliojimus kriptovaliutų biržose, ne mažiau nei tokių biržų steigėjai, negali tyčia nepaisyti savo įsipareigojimų pagal Banko paslapties įstatymą.

Valdžios institucijos anksčiau ėmėsi BitMEX 2020 m., kai FinCEN, DOJ ir CFTC pareiškė prieštaravimus ir civilinius ieškinius prieš bendrovę dėl leidimo JAV gyventojams prekiauti kriptovaliutomis. Tačiau ji neturi licencijos veikti šalyje ir turi prastus KYC standartus.

Dėl kaltinimų bendrovė sumokėjo 100 milijonų dolerių baudą, o įkūrėjai ir vadovai pasitraukė iš įmonės veiklos.

Trys įkūrėjai, kurie jau pripažino kaltę, yra Samuelis Reedas, Benjaminas Delo ir Arthuras Hayesas. Jie trys sudarė susitarimus su vyriausybe sumažintos bausmės ir baudos.

Atrodė, kad Dwyeris taip pat tempė tą pačią liniją. Jis sutiko sumokėti 150,000 XNUMX USD baudą, kuri atitinka naudą, kurią jis gavo iš pažeidimo.

Tačiau bausmę nuspręs teisėjas Johnas G. Koeltlas, kuris taip pat skyrė bausmę trims įkūrėjams. Maksimali bausmė už nusikaltimą yra penkeri metai, tačiau daugelis tikisi, kad Dwyeriui bus skirta švelnesnė bausmė.

Tuo tarpu vyriausybės primygtinis reikalavimas patraukti atsakomybėn visus, susijusius su BitMEX byla, siunčia įspėjimą visai kriptovaliutų pramonei.

SEC komisarė Hester Pierce, populiariai žinoma kaip kriptovaliutų mama, sakė 2020 m., kad BitMEX vadovų areštas yra „gana garsus ir aiškus AML/KYC fronte“ kriptovaliutų pramonei.