Arthuras Hayesas pasiruošęs „pasižavėti“ savo nauja įmone

Arthuras Hayesas, vienas iš išvestinių finansinių priemonių biržos „BitMEX“ įkūrėjų, sakė, kad yra pasirengęs „būti daugiau viešas“ apie savo šeimos biurą, žinomą kaip Maelstrom.

Įraše "LinkedInHayesas sakė: „Pamatysite mūsų investicijų vadovą Akshatą Vaidyą konferencijose visame pasaulyje. Vaidya dirbo įmonėje BitMEX neseniai nukentėjo su bėdomis, šiek tiek daugiau nei trejus metus, kol prisijungė prie Maelstrom, iš pradžių kaip investicinis partneris, vėliau kaip vadovas ir galiausiai įmonių plėtros ir strateginių finansų viceprezidentas. Tai buvo prieš jam prisijungiant prie Maelstrom.

Kartu su investuotojais FalconX, Commonwealth, OP Crypto ir ChapterOne, Hayesas dalyvavo decentralizuotos finansų sistemos ir rinkos formuotojo Elixir pradėjimo ture, pritraukdamas 2.1 mln. USD, kurio rezultatai buvo paskelbti šių metų sausį.

Hayesas, kuris neseniai prognozuojama, didelė depresija, už savo dalį BitMEX gavo šešių mėnesių įkalinimą namuose, perduotą jam praėjusių metų gegužę. Jis teigė esąs „pasiruošęs perversti puslapį“ apie praeitį teisme.

Valdžios institucijos tvirtina, kad „BitMEX“ atsainiška KYC politika pavertė verslą neteisėto elgesio, įskaitant pinigų plovimą ir sankcijų vengimą, prieglobsčiu.

Ankstesni kaltinimai Hayesui

2020 m. spalį Hayesas, Samuelis Reedas, Benas Delo ir Gregory Dwyeris, pirmieji BitMEX darbuotojai, pirmą kartą buvo apkaltinti vienu kaltinimu dėl Banko paslapties įstatymo (BSA) pažeidimo, o kitu – dėl sąmokslo tai padaryti.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ir Finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas (FinCEN) iškėlė civilinę bylą prieš keturis asmenis ir BitMEX bei kitas korporacijas, už kurias buvo skirtos piniginės baudos. BitMEX buvo nubaustas 100 mln. USD bauda, ​​o jos savininkai „Hayes“, „Reed“ ir „Delo“ turėjo sumokėti po 10 mln.

Hayesas sudarė susitarimą su prokurorais, pagal kurį bausmės skyrimo gairės buvo sumažintos nuo penkerių metų už nusikaltimą iki šešių ir dvylikos mėnesių. Jis eis savo kadenciją JAV pietinio Niujorko apygardos teisme.

JAV pilietis ir ilgametis Singapūro gyventojas Hayesas balandžio mėnesį kreipėsi į JAV valdžios institucijas Havajuose, siekdamas susitarimo tarp jo advokatų ir federalinių kaltintojų. Jo mama pasirašė 10 mln. USD obligaciją ir jis buvo išlaisvintas kartu su 1 mln. USD grynaisiais.

Sekite mus „Google“ naujienose