Australijos finansų priežiūros institucija FTX buvo stebima prieš jo žlugimą

Australijos reguliavimo institucijos tariamai ieškojo FTX problemų šešis mėnesius prieš tai, kai sužlugdyta įmonė pateikė prašymą apsaugoti nuo kreditorių nuo bankroto.

Remiantis publikacija, kurią išleido Australijos globėjas, FTX buvo stebimas Australijos finansų reguliavimo institucijų likus šešiems mėnesiams iki įmonės spiralės nusileidimo iki bankroto. Ataskaitose teigiama, kad apie 30,000 1 Australijos piliečių įsipainiojo į žlugimą, o biržos apskaitos knygose buvo užrakinta daugiau nei XNUMX mln.

Kaip ir daugelyje šalių, Australijos skaitmeninio turto rinkos šiuo metu nėra pagal tikslias taisykles. Tačiau, FTX valdė pateikti klientams jurisdikcijoje, dirbant su Australijos finansinių paslaugų licencija, gauta įsigijus vietiniu mastu reguliuojamą nešifravimo įmonę. Po įsigijimo Australijos reguliuotojai sustabdė licenciją.

Be to, šalies finansų ekspertai mano, kad FTX pasinaudojo licencija, kad priviliotų daugiau klientų, manančių, kad įmonė yra labiau reguliuojama nei buvo.

Australijos vertybinių popierių ir investicijų komisija pradėjo tyrimą

„The Guardian“ taip pat atskleidė, kad daugybė oficialių ASIC el. laiškų, gautų naudojantis informacijos laisve, išreiškė susirūpinimą dėl to, kaip įmonė veikia.

Diskusijas el. paštu sukėlė FTX plėtra Australijoje, kurią detalizuoja Samas Bankmanas-Friedas paskelbtame straipsnyje Australijos Financial Review. Ataskaitoje SBF nurodė, kad Australijos kriptovaliutų entuziastai turės privilegiją pirkti skaitmenines valiutas su maržos paskolomis iki 20 kartų.

ASIC išdavė FTX s912C pranešimą, kuriame įmonės raginamos pateikti pakankamai informacijos, kurią ASIC galėtų įvertinti, kad nustatytų, ar įmonė turėtų išlaikyti savo AFSL licenciją. Kaip tyrimo dalis,

ASIC turėjo nustatyti, ar FTX išleistos išvestinės finansinės priemonės ir kriptovaliutų įsigijimai atitiko ASFL licencijos reikalavimus ir klientų pinigų įsipareigojimus.

FTX tariamai informavo reguliavimo institucijas, kad visos jos operacijos atitinka Australijos finansinius reikalavimus. ASIC taip pat atskleidė, kad kai buvo įsigyta ASFL, reguliavimo institucija negalėjo tinkamai patikrinti įmonės. Pagaliau FTX iškėlė 11 skyriaus bankrotą prieš Australijos reguliavimo institucijoms baigiant FTX tyrimus, kurie truko kelis mėnesius.

Sekite mus „Google“ naujienose